অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল ব্যাঙ্কগুলিকে প্লে-টু-আর্ন লেনদেন ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য সতর্ক করে

অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (AMLC) বলেছে যে ক্রিপ্টো জড়িত সংস্থাগুলির সাথে লেনদেন এবং লেনদেন করার সময় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রম নিশ্চিত করতে হবে। AMLC উল্লেখ করেছে যে অনুস্মারকটি অবশ্যই বিশেষভাবে ব্যাঙ্ক এবং প্ল্যাটফর্মগুলিকে নোট করতে হবে যেগুলি অ্যাক্সি ইনফিনিটির মতো খেলা থেকে উপার্জনের গেমগুলির জন্য অর্থপ্রদানের চ্যানেল হিসাবে কাজ করে৷

AMLC এর নির্বাহী পরিচালক মেল জর্জি বি. রেসেলা জোর দিয়েছিলেন যে খেলোয়াড়রা যখন ইন-গেম টোকেনকে ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তর করে তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান জড়িত থাকে।

"গেমটিতে ব্যবহৃত SLP টোকেনের জন্য ব্যবহৃত অর্থপ্রদানের চ্যানেলগুলিতে ব্যাঙ্ক এবং ইলেকট্রনিক মানি ইস্যুকারী (EMIs) অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ব্যাঙ্ক এবং ইএমআইগুলি কভার ব্যক্তি এবং তাই গ্রাহকদের যথাযথ পরিশ্রম করা, রেকর্ড রাখা এবং ফাইল কভার করা এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (এসটিআর) প্রয়োজন।" -মেল জর্জি রেসেলা, এএমএলসি নির্বাহী। পরিচালক

He যোগ যে প্রতিষ্ঠানগুলি ইন-গেম টোকেনগুলিকে রূপান্তরিত করার সাথে জড়িত তাদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা, যারা অর্থপ্রদান এবং নিষ্পত্তির সুবিধা প্রদানকারী হিসাবে কাজ করে "নোংরা অর্থের সম্ভাব্য লিঙ্কগুলির জন্য তাদের মধ্য দিয়ে যে তহবিলগুলি (এই ধরনের টোকেন ক্রয় বা বিক্রয়ের মাধ্যমে) যায় তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং অবিলম্বে ফাইল ফাইল করা উচিত। উপযুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট STRs।"

অ্যাক্সি ইনফিনিটির মতো প্লে-টু-আর্ন গেমগুলি Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) এর তত্ত্বাবধানে নয় এবং "নোংরা অর্থ" ওয়াচডগ দ্বারা আচ্ছাদিত নয়। গেম খেলার বিনিময়ে, এর খেলোয়াড়রা স্মুথ লাভ পোশন (SLP) এবং Axie Infinity Shards (AXS) নামে পরিচিত ক্রিপ্টোকারেন্সি পায়। এই টোকেনগুলি আসল টাকায় রূপান্তরযোগ্য।

আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের বিশেষ করে উদ্বিগ্ন যখন হ্যাকিং ঘটনা অ্যাক্সি ইনফিনিটির রনিন নেটওয়ার্কে $600 মিলিয়নের বেশি গত মাসে ঘটেছে। এটি রেকর্ডের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি হেস্টগুলির মধ্যে একটি বলে জানা গেছে।

গত সপ্তাহে মার্কিন ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের তদন্তের ফলাফল অনুসারে, উত্তর কোরিয়ার সাথে যুক্ত লাজারাস গ্রুপ এবং এপিটি 38 উভয়ই সাইবার অপরাধের পিছনে ছিল। (আরও পড়ুন: অ্যাক্সি ইনফিনিটি রনিন নেটওয়ার্ক হ্যাক | ক্রিপ্টো হিস্টের পেছনে রয়েছে উত্তর কোরিয়া)

এর পরে, BSP জনসাধারণকে আবারও নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFTs) এর ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করেছে এবং ডিজিটাল টোকেন যুক্ত গেমফাই (গেমিং-ফাইনান্স) প্রকল্পগুলির সাথে ডিল করার সময় তাদের সতর্ক থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। (আরও পড়ুন: BSP $600M অ্যাক্সি রনিন হ্যাক করার পরে গেমফাই প্ল্যাটফর্মের ঝুঁকি সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করে)

অ্যাক্সি ইনফিনিটি সমস্যাটির সমাধান করছিল raising 150 মিলিয়ন জোগাড় (লেখা হিসাবে ₱7.6 বিলিয়ন) রনিন হ্যাক দ্বারা প্রভাবিত খেলোয়াড় এবং ব্যবহারকারীদের জন্য অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি তাদের নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পাঁচটি নতুন ভ্যালিডেটর যুক্ত করে। (আরও পড়ুন: 5 নতুন অ্যাক্সি ইনফিনিটি রনিন ভ্যালিডেটর কারা?)

অন্যদিকে, ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) একজন শিল্প ব্যবস্থাপক স্বরূপ গুপ্ত বলেন, সাইবার আক্রমণ দেখিয়েছে যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এখনও কীভাবে ফাঁক রয়েছে।

"ইথেরিয়াম সাইডচেইন, রনিনের জন্য স্বল্প সংখ্যক যাচাইকারী নোড এবং একটি লেনদেন অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় আরও ছোট সংখ্যা, দেখায় যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলি কীভাবে বিকেন্দ্রীকরণের স্তরগুলি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় যা সাইবার নিরাপত্তার পর্যাপ্ত স্তর নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয়," - স্বরূপ গুপ্তা , ইআইইউ

নিয়ন্ত্রকগণ ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত ঝুঁকির বিষয়ে সতর্কতা জারি করলেও, গুপ্তা বলেছেন যে গেমাররা "অনেকটাই অনিশ্চিত" রয়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে যখন মহামারী আঘাত হানে এবং লোকেরা আয়ের নতুন উত্স খুঁজতে শুরু করে তখন খেলা থেকে উপার্জনের গেমগুলির প্রতি ফিলিপনোদের আগ্রহ বেড়ে যায়।

“কর্তৃপক্ষের উচিত দেশের গেমিং গিল্ডের সাথে যোগাযোগ করা এবং প্লে-টু-আর্ন গেমিং কার্যকলাপের সাথে অন্তর্নিহিত ঝুঁকিগুলি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের সাথে সমন্বয় করা উচিত… ফিয়াট মুদ্রায় রূপান্তর করার সময় গেমারদের লেনদেনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার বিষয়টিও তাদের বিবেচনা করা উচিত। যেহেতু এটি এমন একটি এলাকা যা সরকারের এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।

2021 সালের নভেম্বরে অ্যাক্সি ইনফিনিটি সম্পর্কে BSP-এর শেষ আপডেট অনুসারে, তারা বলেছে যে এর অপারেটর অফ পেমেন্ট সিস্টেম (OPS) স্ট্যাটাস এখনও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। (আরও পড়ুন: BSP: অ্যাক্সি ইনফিনিটির ওপিএস স্ট্যাটাস এখনও পর্যালোচনার অধীনে)

এই নিবন্ধটি বিটপিনাসে প্রকাশিত হয়েছে: অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল ব্যাঙ্কগুলিকে প্লে-টু-আর্ন লেনদেন ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য সতর্ক করে

দাবি পরিত্যাগী: BitPinas নিবন্ধ এবং এর বাহ্যিক বিষয়বস্তু হয় আর্থিক পরামর্শ না. দলটি ফিলিপাইন-ক্রিপ্টো এবং তার বাইরের জন্য তথ্য প্রদানের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ সংবাদ প্রদান করে।

পোস্টটি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাউন্সিল ব্যাঙ্কগুলিকে প্লে-টু-আর্ন লেনদেন ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য সতর্ক করে প্রথম দেখা বিটপিনাস.

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://bitpinas.com/regulation/anti-money-laundering-play-to-earn-transactions/