মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা পাঁচ বছর ধরে চলে আসা ক্রিপ্টো শ্যাডো ব্যাঙ্কিং মামলায় একজন নির্বাহীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ চাইছেন। 18 এপ্রিল, ইউএস ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস 20 এপ্রিল রেজিনাল্ড ফাউলারের শাস্তির আগে একটি অনুরোধ জমা দেন।
2019 সালে, মিনেসোটা ভাইকিংস এনএফএল ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রাক্তন সংখ্যালঘু মালিক ফাউলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে লাইসেন্সবিহীন অর্থ ট্রান্সমিশন ফার্মের অভিযোগে ব্যাঙ্ক জালিয়াতি, বেআইনি অর্থ স্থানান্তর এবং ছায়া ব্যাঙ্কিং অনুশীলনে জড়িত হওয়ার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল।
সরকারের পক্ষ থেকে উইলিয়ামস অন্তত সাত বছরের কারাদণ্ড চাইছেন। যাইহোক, তিনি অপরাধের মাধ্যাকর্ষণ প্রতিনিধিত্ব করার জন্য 15 থেকে 20 বছরের কারাদণ্ডের প্রস্তাব করেছিলেন। 2018 সালে, ফাউলার পানামা-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে গ্লোবাল ট্রেডিং সলিউশন (GTS) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, একটি অভিযুক্ত ক্রিপ্টো শ্যাডো ব্যাঙ্ক।
তার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতারণা এবং অনিবন্ধিত অর্থ প্রেরণকারী হিসাবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি ক্রিপ্টো ক্যাপিটালের মাধ্যমে Bitfinex, Binance, CEX.io, এবং QuadrigaCX সহ একাধিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ছায়া ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করেন বলে অভিযোগ৷
পিটিশন অনুসারে, জিটিএস এবং ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর 750 এর মধ্যে $2018 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন প্রক্রিয়া করেছে, লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে মার্কিন ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে অবৈধ অ্যাক্সেস প্রদান করেছে।
ক্রিপ্টো ক্যাপিটালের সিইও, ইভান ম্যানুয়েল মোলিনা লি, 2019 সালে মানি লন্ডারিং এবং কলম্বিয়ান ড্রাগ কার্টেলের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ক্রিপ্টো ক্যাপিটাল গ্রাহক নগদ $850 মিলিয়ন ক্ষতি প্রকাশ করতে বিটফাইনেক্সের ব্যর্থতার সাথে জড়িত আদালতের মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফেব্রুয়ারী 2022 সালে, সংস্থাগুলিকে $18.5 মিলিয়ন সিভিল জরিমানা দিতে এবং তাদের নিউইয়র্কের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।
2020 সালে, Fowler সমস্ত গণনার জন্য দোষী নয় এবং $5 মিলিয়ন বন্ডে মুক্তি পায়; কিন্তু, ২০২২ সালের এপ্রিলে, তিনি দোষী সাব্যস্ত করার জন্য পুনরায় আবেদন করেন। "রেজিনাল্ড ফাউলার গুরুতর অপরাধ করেছে," উইলিয়ামস তার সাজার তারিখ কাছাকাছি আসার সাথে সাথে উপসংহারে এসেছিলেন। কমপক্ষে 2022 মাসের কারাবাসের শুধুমাত্র একটি উল্লেখযোগ্য সময়, সেই মাধ্যাকর্ষণকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, আইন মেনে চলার আচরণকে উত্সাহিত করতে পারে এবং কার্যকর প্রতিরোধ প্রদান করতে পারে।" Fowler 84 সালের সেপ্টেম্বরে একটি গুরুতর চিকিৎসা রোগের অভিযোগে ছয় মাসের বিলম্বের অনুরোধ করেছিলেন।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- : আছে
- : হয়
- 20 বছর
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- প্রবেশ
- অভিযুক্ত
- আগাম
- সব
- কথিত
- অভিযোগে
- এবং
- এপ্রিল
- রয়েছি
- ধরা
- AS
- At
- অ্যাটর্নি
- ব্যাংক
- ব্যাংকিং
- ব্যাংকিং ব্যবস্থা
- মধ্যে
- binance
- বিটকয়েনওয়ার্ল্ড
- Bitfinex
- ডুরি
- রাজধানী
- কেস
- নগদ
- বিভাগ
- সিইও
- সিএক্স
- CEX.IO
- পরিবর্তন
- অভিযুক্ত
- চার্জ
- CO
- প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
- কোম্পানি
- পর্যবসিত
- সংযোগ
- চক্রান্ত
- কর্পোরেশন
- পারা
- আদালত
- আদালত মামলা
- অপরাধ
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো সংস্থা
- ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণ
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- ক্রেতা
- ড্যামিয়ান উইলিয়ামস
- তারিখ
- বিলম্ব
- DID
- প্রকাশ করা
- জেলা
- ড্রাগ
- কার্যকর
- চুক্তিবদ্ধ করান
- এক্সচেঞ্জ
- কার্যনির্বাহী
- ব্যর্থতা
- বৈশিষ্ট্য
- ফেব্রুয়ারি
- আর্থিক
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ
- দৃঢ়
- সংস্থাগুলো
- জন্য
- সাবেক
- লালনপালন করা
- উদিত
- প্রতারণা
- FTX
- বিশ্বব্যাপী
- সরকার
- মাধ্যাকর্ষণ
- দোষী
- দোষী অজুহাতে
- আছে
- he
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- অবৈধ
- গুরুত্বপূর্ণ
- in
- কারারোধ
- সুদ্ধ
- প্রতিষ্ঠান
- জড়িত থাকার
- জেল
- লন্ডারিং
- আচ্ছাদন
- দেখুন
- ক্ষতি
- মে..
- চিকিৎসা
- মিলিয়ন
- নাবালকত্ব
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- অর্থ স্থানান্তর
- মাসের
- বহু
- কস্তুরী
- আছে-আবশ্যক
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক
- NFL এবং
- NFT
- NFT স্থান
- অক্টোবর
- of
- সরকারী ভাবে
- on
- অপারেশন
- অপারেশনস
- ক্রম
- শেষ
- মালিক
- বেতন
- কাল
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- অভিনীত
- অজুহাত
- চর্চা
- প্রক্রিয়াকৃত
- প্রস্তাবিত
- প্রদান
- উপলব্ধ
- প্রদানের
- QuadrigaCX
- প্রবিধান
- মুক্ত
- চিত্রিত করা
- অনুরোধ
- ভূমিকা
- সারিটি
- s
- সচেষ্ট
- আহ্বান
- বাক্য
- সেপ্টেম্বর
- গম্ভীর
- সেবা
- সাত
- ছায়া
- গুরুত্বপূর্ণ
- সলিউশন
- স্থান
- যুক্তরাষ্ট্র
- পেশ
- স্যুইফ্ট
- পদ্ধতি
- TAG
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- দ্বারা
- থেকে
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্থানান্তর
- আমাদের
- অধীনে
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- নিবন্ধভুক্ত
- us
- মার্কিন অ্যাটর্নি
- VET
- ভাইকিং
- উইলিয়ামস
- সঙ্গে
- মধ্যে
- বছর
- বছর
- zephyrnet