মার্কিন CFTC কথিত জালিয়াতির জন্য প্রাক্তন ভয়েজার ডিজিটাল সিইওর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে

ইউনাইটেড স্টেটস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) ভয়েজার ডিজিটালের প্রাক্তন সিইও স্টিফেন এহরলিচের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে, অভিযোগ করেছে যে প্রাক্তন প্রধান জালিয়াতি করেছেন এবং সংস্থার সাথে দেউলিয়া ক্রিপ্টো ঋণদাতা নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন৷

একটি সম্পর্কিত উন্নয়নে, আরেকটি মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, ফেডারেল ট্রেড কমিশন (এফটিসি), ঘোষণা করেছে যে এটি ভয়েজার ডিজিটালের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে।

স্টিফেন এহরলিচের বিরুদ্ধে CFTC এর অভিযোগ

CFTC এ মামলার ঘোষণা দিয়েছে প্রেস রিলিজ মঙ্গলবার (12 অক্টোবর, 2023) প্রকাশিত হয়েছে। নিয়ন্ত্রকের মতে, Ehrlich এবং Voyager Digital ক্রিপ্টো সম্পদ প্ল্যাটফর্মকে বিশ্বাসযোগ্য এবং ব্যবহারকারীদের সম্পদ ক্রয় ও সঞ্চয় করার জন্য "নিরাপদ আশ্রয়স্থল" হিসাবে মিথ্যাভাবে প্রচার করে গ্রাহকদের প্রতারণা করেছে। এছাড়াও, সিইও এবং কোম্পানি 12% পর্যন্ত গ্রাহকদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ভয়েজার ডিজিটালের বিভ্রান্তিকর উপস্থাপনা, উচ্চ-ফলন লাভের প্রতিশ্রুতির সাথে, গ্রাহকদের ভয়েজারে $2 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ জমা করতে উত্সাহিত করেছে। যাইহোক, Ehrlich এবং Voyager Digital গ্রাহকদের সম্পদকে তৃতীয় পক্ষের সত্ত্বাকে ঋণ দিয়েছে যেগুলি রিটার্নের জন্য আয় তৈরির উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে বলে মনে করা হয়।

CFTC বিবৃতি অনুসারে, এই ধরনের তৃতীয় পক্ষের কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি, যাকে নিয়ন্ত্রক "ফার্ম A" হিসাবে উল্লেখ করেছে, তার ঋণ পরিশোধে খেলাপি হয়েছে, যার ফলে ভয়েজার ডিজিটালের তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। ভয়েজারের ব্যর্থ আর্থিক স্বাস্থ্যের মধ্যে, এহরলিচ এখনও গ্রাহকদের আশ্বস্ত করেছেন যে ক্রিপ্টো ঋণদাতা পর্যন্ত তহবিল নিরাপদ ছিল অধ্যায় 11 দেউলিয়াত্ব জন্য দায়ের 2022 সালের জুলাই মাসে ব্যবহারকারীদের কাছে $1.7 বিলিয়ন বকেয়া আছে।

মামলার বিষয়ে মন্তব্য করে, CFTC এর এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর ইয়ান ম্যাকগিনলে বলেছেন:

"প্রতিনিধিত্ব করার সময় তারা গ্রাহকদের ডিজিটাল সম্পদের পণ্যগুলিকে নিরাপদে এবং দায়িত্বের সাথে আচরণ করবে, পর্দার আড়ালে, তারা তাদের গ্রাহকদের সম্পদের সাথে চমকপ্রদ বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়েছে, যার ফলে ভয়েজার দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং বিপুল গ্রাহক ক্ষতি হয়েছে৷ যখন তাদের ব্যবসা ধসে পড়তে শুরু করে, তখন তারা ভয়েজারের প্রকৃত আর্থিক স্বাস্থ্য লুকিয়ে তাদের গ্রাহকদের কাছে মিথ্যা বলতে থাকে। তাদের প্রতারণা বৃদ্ধি করে, Ehrlich এবং Voyager গ্রাহকদের সাথে তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে যখন CFTC রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয়, যা তারা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়।”

ইতিমধ্যে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা ব্যবসা এবং নিবন্ধনের উপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা সহ নাগরিক আর্থিক জরিমানা, বিচ্ছিন্নতা এবং পুনরুদ্ধার চাইছে।

ভয়েজারের সাথে FTC এর নিষ্পত্তিতে $1.65 বিলিয়ন জরিমানা অন্তর্ভুক্ত

FTC তাদের জমাকৃত তহবিল ফেডারেল ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন (FDIC) দ্বারা বিমা করা হয়েছে বলে বিবৃতি দিয়ে গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার জন্য সমান্তরাল পদক্ষেপে এহরলিচের বিরুদ্ধে মামলা করছে, যা মিথ্যা ছিল।

FTC তার অভিযোগে যেমন বলেছে, FDIC বীমা ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদ কভার করেনি। জুলাই 2022 সালে, FDIC এবং ফেডারেল রিজার্ভ একটি যৌথ চিঠি দিয়েছে ভয়েজারকে গ্রাহকের আমানত বীমা সম্পর্কে তার "মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর" বিবৃতি সংশোধন করতে বলছে।

এদিকে, এফটিসি পৌঁছেছে ভয়েজার এবং অধিভুক্ত সংস্থাগুলির সাথে একটি প্রস্তাবিত নিষ্পত্তি চুক্তি, যার মধ্যে $1.65 বিলিয়ন অর্থপ্রদান অন্তর্ভুক্ত। সংস্থাটি স্থায়ীভাবে গ্রাহক তহবিল পরিচালনা থেকে কোম্পানিগুলিকে নিষিদ্ধ করেছে।

অন্যদিকে, Ehrlich FTC-এর সাথে একটি মীমাংসা করতে রাজি হয়নি, নিয়ন্ত্রক বলেছে যে এটি একটি ফেডারেল আদালতে প্রাক্তন ভয়েজার সিইও-এর বিরুদ্ধে তার মামলায় এগিয়ে যাবে৷