ইউকে নিয়ন্ত্রক 111 অনিবন্ধিত ক্রিপ্টো কোম্পানি… এবং FOMO এর বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে

ইউনাইটেড কিংডমের আর্থিক নিয়ন্ত্রক, ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) 111টি ক্রিপ্টো কোম্পানির বিরুদ্ধে ভোক্তাদের সতর্ক করেছে যারা এখনও FCA-তে নিবন্ধন করতে পারেনি।

10 জানুয়ারী থেকে, সমস্ত ইউকে-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ফার্মগুলিকে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং আইন মেনে চলতে হবে, পাশাপাশি আইনিভাবে কাজ করার জন্য FCA-এর সাথে নিবন্ধন করতে হবে। অনেকেই এখনো তা করতে পারেননি।

মার্ক স্টুয়ার্ড, FCA এর প্রয়োগকারী প্রধান জাহির 22 জুন "City & Financial's City Week" ইভেন্টে, যে অনিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টো সংস্থাগুলি তাদের সাথে ব্যবসা করে এমন গ্রাহক, ব্যাঙ্ক এবং অর্থপ্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য হুমকিস্বরূপ, উল্লেখ্য যে:

“আমাদের বেশ কয়েকটি ফার্ম রয়েছে যেগুলি আমাদের সাথে নিবন্ধিত না হয়ে স্পষ্টভাবে যুক্তরাজ্যে ব্যবসা করছে এবং তারা কারও সাথে লেনদেন করছে: ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট পরিষেবা সংস্থা, ভোক্তা৷ এটি একটি খুব বাস্তব ঝুঁকি তাই আমরা এটি নিয়ে চিন্তিত।"

FCA আছে প্রণীত 100 টিরও বেশি ক্রিপ্টো ফার্মের একটি তালিকা যা অনিবন্ধিতভাবে কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে, যাতে বিনিয়োগকারীরা দ্বিগুণ চেক করতে পারে যে একটি ফার্মের সাথে ডিল করার ইচ্ছা অ-সঙ্গত কিনা।

যুক্তরাজ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার আলোকে আর্থিক নজরদারিকারীকে অতিরিক্ত সতর্ক বলে মনে হচ্ছে। FCA এর নিজস্ব সাম্প্রতিক জরিপ অনুসারে 2.3 মিলিয়ন ইউকে প্রাপ্তবয়স্কদের এখন ক্রিপ্টো আছে. যাইহোক, তাদের মালিকানাধীন ক্রিপ্টো সম্পদ সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের সামগ্রিক বোঝার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নিম্নগামী প্রবণতা রয়েছে।

গোমস্তা ক্রিপ্টো শিল্পের বৃদ্ধিকে ডাচ টিউলিপ ম্যানিয়ার সাথে তুলনা করেছেন 1630-এর দশকে, লক্ষ্য করে যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় (FOMO) অনেককে অত্যন্ত উদ্বায়ী সম্পদের উপর অনুমান করতে চালিত করছে:

“অনেকে এখন বিনিয়োগ করার কারণ হল তাদের একটি বুম হতে পারে তা মিস করার ভয় রয়েছে। এই যন্ত্রগুলি আসলে কতটা উদ্বায়ী তা বাদ দিয়ে, এটিতে টিউলিপ ম্যানিয়া লেখা রয়েছে।"

যুক্তরাজ্যের কঠোর এন্টি-মানি লন্ডারিং আইন থেকে কার্যকরী প্রতিবন্ধকতাগুলি এই অনিবন্ধিত সংস্থাগুলির অনেকগুলিকে বন্ধ করে দিতে পারে, কয়েনটেলিগ্রাফ 4 জুন রিপোর্ট করেছে যে এখনও পর্যন্ত 51টি ক্রিপ্টো সংস্থা প্রত্যাহার করেছে FCA-তে তাদের নিবন্ধন আবেদন।

UK সরকার সক্রিয়ভাবে অপরাধমূলক আচরণ রোধ করার চেষ্টা করছে যা ক্রিপ্টো ব্যবহার করে যেমন মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন।

টাইমস ইউকে জানায়, এই মাসের শুরুতে লন্ডন মেট্রো পুলিশ নামক আইনী পরিবর্তনের জন্য যা কর্তৃপক্ষকে নগদ-ভিত্তিক অপরাধের অনুরূপ ফ্যাশনে ক্রিপ্টোর কাছে যেতে সক্ষম করবে।

মেট্রো পুলিশ পুলিশ তদন্তের অধীনে ব্যবসা এবং ব্যক্তিদের কাছ থেকে ক্রিপ্টো সম্পদ হিমায়িত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আইনসভাকে আহ্বান জানিয়েছে, পাশাপাশি কঠোর প্রবিধানের অনুরোধ করছে যা অপরাধীদের জন্য ক্রিপ্টো স্থানান্তর করা কঠিন করে তুলবে।

সম্পর্কিত: ক্রিপ্টো এবং 'মেমি স্টকস' যুক্তরাজ্যের 90% আর্থিক উপদেষ্টার দ্বারা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে

FCA সতর্ক

এফসিএ ক্রিপ্টোতে একটি অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে, সরকারী নজরদারি আরোপ করেছে ক্রিপ্টো-ডেরিভেটিভস প্ল্যাটফর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা জানুয়ারিতে, যখন ঝুঁকি সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক করুন একই মাসে ক্রিপ্টোর সাথে যুক্ত।

10 জানুয়ারী, 2021-এ FCA-কে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং ব্যবস্থার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেই তারিখ থেকে, সমস্ত ইউকে-ভিত্তিক ক্রিপ্টো-অ্যাসেট ফার্মগুলিকে AML প্রবিধানগুলি মেনে চলতে হবে এবং FCA-এর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।

এই বছরের 10 জানুয়ারির আগে কাজ করা সংস্থাগুলিকে একটি অস্থায়ী নিবন্ধন ব্যবস্থার (TRR) জন্য আবেদন করতে হয়েছিল যা FCA তাদের সম্পূর্ণ নিবন্ধনগুলি মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া চলাকালীন ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়৷

বৈশ্বিক মহামারীর কারণে অনসাইট প্রক্রিয়াকরণের অভাবের ফলে অ্যাপ্লিকেশনগুলির একটি ব্যাকলগ তৈরি হয়েছে যা এখনও প্রক্রিয়া করা হচ্ছে, এবং এফসিএ 3 জুন ঘোষণা করেছে যে চূড়ান্ত তারিখ অস্থায়ী নিবন্ধন বাড়ানো হয়েছে জুলাই 2021 থেকে মার্চ 2022 পর্যন্ত।

সূত্র: https://cointelegraph.com/news/uk-regulator-warns-against-111-unregistered-crypto-companies-and-fomo