ভারতের ইডি কয়েনসুইচ কুবেরের সিইও এবং পরিচালকদের বাসভবন অনুসন্ধান করে 

ভারতের ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) বৃহস্পতিবার কয়েনসুইচ কুবেরের অফিস এবং বাসভবনে তল্লাশি চালায় সেইসাথে এর সিইও এবং পরিচালকদের। আর্থিক অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা ফরেন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ আইন (FEMA) এর সম্ভাব্য লঙ্ঘনের তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

ED আধিকারিকরা যখন খুঁজে পেয়েছেন যে ভারত-কেন্দ্রিক a16z-সমর্থিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, CoinSwtich Kuber-এর শীর্ষ আধিকারিকরা তদন্তে সহযোগিতা করছেন না, মিডিয়া রিপোর্টের পরে অনুসন্ধানগুলি চালানো হয়েছিল বলেছেন. 

“আমরা বিভিন্ন সরকারি সংস্থার কাছ থেকে প্রশ্ন পাই। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সবসময়ই স্বচ্ছতার। ক্রিপ্টো হল একটি প্রাথমিক পর্যায়ের শিল্প যার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং আমরা ক্রমাগত সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের সাথে জড়িত থাকি, "এক নাম প্রকাশ না করা CoinSwitch মুখপাত্র সর্বশেষ বিকাশের একটি বিবৃতিতে বলেছেন।

ইডি 10টি ভারতীয় এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে

এই মাসের প্রথম দিকে, ক্রিপ্টোপোটাতো রিপোর্ট যে ED 125 মিলিয়ন ডলারের বেশি লন্ডারিংয়ের জন্য দশটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ তদন্ত করছে। ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি 10 বিলিয়ন মূল্যের সন্দেহজনক ভারতীয় সংস্থাগুলির দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় এবং এই সম্পদগুলিকে আন্তর্জাতিক ওয়ালেটগুলিতে স্থানান্তর করার সুবিধা দিয়েছে, যা বেশিরভাগই চীনের অবৈধ অনলাইন বেটিং সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত৷  

অনুরূপ একটি ক্ষেত্রে, ইডি এই মাসের শুরুতে ওয়াজিরএক্স-এর একজন পরিচালকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় এবং প্রায় $8 মিলিয়ন ব্যালেন্স সহ একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করে। ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ে একটি টুইটার স্প্যাট Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) এবং WazirX CEO নিসচল শেট্টির মধ্যে। ওয়াজিরএক্স যেভাবে তার বিষয়গুলি পরিচালনা করে সে বিষয়ে CZ উদ্বেগ প্রকাশ করলে, শেট্টি দাবি করেন যে বিনিময়টি Binance-এর মালিকানাধীন। 

একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে আরেকটি ক্র্যাকডাউনে, ED সম্প্রতি ফ্লিপভোল্ট ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে যা প্রায় $45 মিলিয়ন ব্যালেন্স সহ Defi প্ল্যাটফর্ম Vauld চালায়। তদন্তকারী সংস্থা ফ্লিপভোল্টের বিরুদ্ধে কিছু ফিনটেক কোম্পানিকে সহায়তা করার অভিযোগ করেছে এড়ানো নিয়মিত ব্যাংকিং চ্যানেল এবং শিকারী ঋণের মাধ্যমে তাদের দ্বারা অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর করা। 

কয়েনসুইচ: ভারতের দ্বিতীয় ক্রিপ্টো ইউনিকর্ন

গত বছরের অক্টোবরে, কয়েনসুইচ কুবের $260 মিলিয়ন সিরিজ সি বন্ধ করেছে তহবিল অন্যান্যদের মধ্যে Andreessen Horowitz (a16z) এবং Coinbase Ventures থেকে রাউন্ড।

কোম্পানিটির মূল্য ছিল $1.9 বিলিয়ন। রয়টার্সের সাথে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাত্কারে, কয়েনসুইচ কুবেরের সিইও আশিস সিংঘল নিয়ন্ত্রকের পক্ষে পিচ করেছিলেন নির্মলতা, নিশ্চিততা, এবং শান্তি। এই মাসের শুরুতে, CoinSwitch একটি Web3 আবিষ্কার তহবিল চালু করার ঘোষণা করেছে, একটি উদ্যোগ মূলধন উদ্যোগ।