এফএক্স এবং ক্রিপ্টো ব্র্যান্ডের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপকভাবে ক্র্যাকডাউনে নতুন বিবরণ উঠে এসেছে, যা চার সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফাইন্যান্স ম্যাগনেটস জানতে পেরেছে যে হার্ডওয়্যার এবং নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা সহ অভিযানটি রামাট গন অফিসে হয়েছিল যেখান থেকে একটি মোটামুটি পরিচিত শিল্প ব্র্যান্ড পরিচালনা করেছিল: Airsoft Ltd.
রিমান্ড হেফাজতের শুনানির সংক্ষিপ্তসারে, ফাইন্যান্স ম্যাগনেটস দেখেছেন, বিচারক বলেছেন যে "জটিল" তদন্ত সবে শুরু হয়েছে।
"এটি একটি বিশ্বব্যাপী এবং ক্রস-কান্ট্রি বিষয়, যেখানে সন্দেহভাজনরা, এয়ারসফ্ট ব্র্যান্ডের অধীনে, একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করেছে যা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করতে সক্ষম করেছে," তিনি বলেছিলেন।
433 লাহাভ সাইবার ইউনিট এবং ইসরায়েল ট্যাক্স অথরিটি দুটি প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিয়েছে, যারা অর্থ পাচার বিরোধী, প্রতারণামূলক পরিস্থিতির মধ্যে প্রাপ্তি, অপরাধ করার ষড়যন্ত্র এবং ট্যাক্স অপরাধের জন্য সন্দেহভাজন।
মাস্টারমাইন্ড পালিয়ে গেছে
ইসরায়েলি নিউজ আউটলেট পোস্টা অনুসারে, কেলেঙ্কারীর মাত্রা ব্যাপক ছিল কারণ সন্দেহ করা হয় যে নেটওয়ার্কটি বিশ্বব্যাপী শত শত ফরেক্স অফিসে প্রতারণামূলক অপরাধের জন্য অবকাঠামো সরবরাহ করেছিল এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো চুরি করেছে।
দ্য ম্যাসিভ বাস্ট জালিয়াতি রিং বিরুদ্ধে জার্মান কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি তদন্ত অনুসরণ. পোস্টার মতে, গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও, জেরেমি কাটলান, রনি হাজ্জাজ নামেও পরিচিত, যিনি অপরাধী নেটওয়ার্কের প্রধান বলে অভিযোগ করা হয়, বিদেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রামাত গানের ফরেক্স অফিস থেকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ গ্রেপ্তারের মধ্যে কাটলানের একজন পরিবারের সদস্য রয়েছে, যিনি যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওই অফিসের সিইওকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভুক্তভোগীদের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যারা নিজেদেরকে ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। এমনকি তারা বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, ইসরায়েল এবং কসোভোতে প্রতারণামূলক কল সেন্টার পরিচালনা করেছিল।
ক্ষতিগ্রস্থদের উচ্চ আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। প্রতারকরা এমনকি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির মিথ্যা নথিও উপস্থাপন করেছে। তবে, বাস্তবে, প্রতারকরা কখনোই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করেনি। প্রতারকরা জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং হাঙ্গেরির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও ভিকটিমদের তহবিল স্থানান্তর করেছে।
জার্মান কর্তৃপক্ষ জড়িত ছিল কারণ তারা 2018 সাল থেকে কাজ করছে এবং বৃহত্তর বলয়ের সাথে যুক্ত পাঁচটি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে।
এফএক্স এবং ক্রিপ্টো ব্র্যান্ডের ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলে ব্যাপকভাবে ক্র্যাকডাউনে নতুন বিবরণ উঠে এসেছে, যা চার সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ফাইন্যান্স ম্যাগনেটস জানতে পেরেছে যে হার্ডওয়্যার এবং নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করা সহ অভিযানটি রামাট গন অফিসে হয়েছিল যেখান থেকে একটি মোটামুটি পরিচিত শিল্প ব্র্যান্ড পরিচালনা করেছিল: Airsoft Ltd.
রিমান্ড হেফাজতের শুনানির সংক্ষিপ্তসারে, ফাইন্যান্স ম্যাগনেটস দেখেছেন, বিচারক বলেছেন যে "জটিল" তদন্ত সবে শুরু হয়েছে।
"এটি একটি বিশ্বব্যাপী এবং ক্রস-কান্ট্রি বিষয়, যেখানে সন্দেহভাজনরা, এয়ারসফ্ট ব্র্যান্ডের অধীনে, একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করেছে যা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করতে সক্ষম করেছে," তিনি বলেছিলেন।
433 লাহাভ সাইবার ইউনিট এবং ইসরায়েল ট্যাক্স অথরিটি দুটি প্রধান সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দিয়েছে, যারা অর্থ পাচার বিরোধী, প্রতারণামূলক পরিস্থিতির মধ্যে প্রাপ্তি, অপরাধ করার ষড়যন্ত্র এবং ট্যাক্স অপরাধের জন্য সন্দেহভাজন।
মাস্টারমাইন্ড পালিয়ে গেছে
ইসরায়েলি নিউজ আউটলেট পোস্টা অনুসারে, কেলেঙ্কারীর মাত্রা ব্যাপক ছিল কারণ সন্দেহ করা হয় যে নেটওয়ার্কটি বিশ্বব্যাপী শত শত ফরেক্স অফিসে প্রতারণামূলক অপরাধের জন্য অবকাঠামো সরবরাহ করেছিল এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ইউরো চুরি করেছে।
দ্য ম্যাসিভ বাস্ট জালিয়াতি রিং বিরুদ্ধে জার্মান কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি তদন্ত অনুসরণ. পোস্টার মতে, গ্রেপ্তার হওয়া সত্ত্বেও, জেরেমি কাটলান, রনি হাজ্জাজ নামেও পরিচিত, যিনি অপরাধী নেটওয়ার্কের প্রধান বলে অভিযোগ করা হয়, বিদেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রামাত গানের ফরেক্স অফিস থেকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের সর্বশেষ গ্রেপ্তারের মধ্যে কাটলানের একজন পরিবারের সদস্য রয়েছে, যিনি যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ওই অফিসের সিইওকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।
সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা বিক্রয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ভুক্তভোগীদের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যারা নিজেদেরকে ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য আর্থিক উপকরণের ব্যবসায়ী হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। এমনকি তারা বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, ইসরায়েল এবং কসোভোতে প্রতারণামূলক কল সেন্টার পরিচালনা করেছিল।
ক্ষতিগ্রস্থদের উচ্চ আয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল। প্রতারকরা এমনকি বিনিয়োগ কেলেঙ্কারির মিথ্যা নথিও উপস্থাপন করেছে। তবে, বাস্তবে, প্রতারকরা কখনোই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করেনি। প্রতারকরা জার্মানি, চেক প্রজাতন্ত্র এবং হাঙ্গেরির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও ভিকটিমদের তহবিল স্থানান্তর করেছে।
জার্মান কর্তৃপক্ষ জড়িত ছিল কারণ তারা 2018 সাল থেকে কাজ করছে এবং বৃহত্তর বলয়ের সাথে যুক্ত পাঁচটি গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। মোটরগাড়ি / ইভি, কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- চার্টপ্রাইম। ChartPrime এর সাথে আপনার ট্রেডিং গেমটি উন্নত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- ব্লকঅফসেট। পরিবেশগত অফসেট মালিকানার আধুনিকীকরণ। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://www.financemagnates.com//forex/technology/exclusive-airsoft-named-in-israeli-forex-fraud-investigation/
- : আছে
- : হয়
- 2018
- 26%
- 7
- a
- অনুযায়ী
- অ্যাকাউন্টস
- বিরুদ্ধে
- অভিযোগে
- এছাড়াও
- an
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- রয়েছি
- গ্রেফতার
- ধরা
- গ্রেপ্তার
- AS
- কর্তৃপক্ষ
- কর্তৃত্ব
- ব্যাংক
- ব্যাংক হিসাব
- পতাকা
- BE
- হয়েছে
- শুরু
- তরবার
- ব্রান্ডের
- আনীত
- বুলগেরিয়া
- by
- কল
- সেন্টার
- সিইও
- পরিস্থিতি
- সমর্পণ করা
- কোম্পানি
- জটিল
- উপগ্রহণ
- চক্রান্ত
- কঠোর ব্যবস্থা
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- হেফাজত
- সাইবার
- চেক প্রজাতন্ত্র
- ডেস্ক
- সত্ত্বেও
- বিস্তারিত
- কাগজপত্র
- সময়
- উত্থান করা
- সক্ষম করা
- অব্যাহতি
- ইউরো
- এমন কি
- একচেটিয়া
- নিরপেক্ষভাবে
- মিথ্যা
- পরিবার
- অর্থ
- ফিনান্স ম্যাগনেটস
- আর্থিক
- অর্থনৈতিক কার্যসম্পাদন
- প্রথম
- পাঁচ
- অনুসৃত
- জন্য
- ফরেক্স
- চার
- প্রতারণা
- জালিয়াত
- প্রতারণাপূর্ণ
- থেকে
- তহবিল
- FX
- জর্জিয়া
- জার্মান
- জার্মানি
- বিশ্বব্যাপী
- বিশ্বব্যাপী
- গ্রুপের
- হার্ডওয়্যারের
- আছে
- he
- মাথা
- উচ্চ
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- শত শত
- হাঙ্গেরি
- সনাক্ত করা
- in
- অন্তর্ভুক্ত করা
- অন্তর্ভুক্ত
- শিল্প
- পরিকাঠামো
- যন্ত্র
- অর্পিত
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের
- জড়িত
- ইসরাইল
- IT
- বিচারক
- মাত্র
- পরিচিত
- বৃহত্তর
- সর্বশেষ
- লন্ডারিং
- জ্ঞানী
- সংযুক্ত
- লোগো
- ltd বিভাগ:
- প্রধান
- পরিচালিত
- পরিচালক
- বৃহদায়তন
- সদস্য
- লক্ষ লক্ষ
- নামে
- নেটওয়ার্ক
- না
- সংবাদ
- of
- বন্ধ
- দপ্তর
- অফিসের
- on
- চিরা
- অপারেটিং
- অন্যান্য
- বাইরে
- নালী
- ছবি
- জায়গা
- মাচা
- প্ল্যাটফর্ম
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- উপস্থাপন
- আয়
- প্রতিশ্রুতি
- প্রদত্ত
- প্রদানকারীর
- বাস্তবতা
- গ্রহণ
- প্রতিনিধিরা
- প্রজাতন্ত্র
- আয়
- রিং
- s
- বলেছেন
- বিক্রয়
- স্কেল
- সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে
- স্ক্রিন
- দেখা
- সার্বিয়া
- শট
- থেকে
- সংক্ষিপ্তসার
- কর
- কর কর্তৃপক্ষ
- দশ
- যে
- সার্জারির
- নিজেদের
- তারা
- এই
- দ্বারা
- থেকে
- গ্রহণ
- ব্যবসায়ীরা
- লেনদেন
- ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলি
- স্থানান্তরিত
- দুই
- ইউক্রেইন্
- অধীনে
- একক
- ঘটনাস্থল
- ক্ষতিগ্রস্তদের
- ছিল
- ছিল
- যে
- হু
- সঙ্গে
- zephyrnet