উত্তর আমেরিকার বিটকানেক্ট হেড জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে

Glenn Arcaro, BitConnect এর উত্তর আমেরিকা বিভাগের প্রধান, তারের জালিয়াতি করার ষড়যন্ত্রের জন্য মার্কিন জেলা আদালতে দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

BitConnect মধ্যে, Arcaro কি প্রসিকিউটর অংশগ্রহণ নামক একটি "পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি স্কিম", যা তাদের বিনিয়োগকারীদের $2 বিলিয়নেরও বেশি প্রতারণা করেছে। তার আবেদন চুক্তিতে, আর্কারো "বিটকানেক্ট জালিয়াতি ষড়যন্ত্র থেকে $24 মিলিয়নের কম নয়" উপার্জন করার কথা স্বীকার করেছেন। সেই আবেদন চুক্তির অংশ হিসাবে, তাকে অবশ্যই সেই অর্থ বিনিয়োগকারীদের ফেরত দিতে হবে। 20 নভেম্বর আর্কারোর 15 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

বিটকানেক্ট মালিকানা প্রযুক্তি ব্যবহার করার দাবি করেছে যা ট্রেডিং-এ ব্যাপক লাভ করতে পারে অবিশ্বাস ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ মার্কেটের। যাইহোক, প্রসিকিউটরদের মতে, "বিটকানেক্ট পূর্ববর্তী বিটকানেক্ট বিনিয়োগকারীদের পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ দিয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক পঞ্জি স্কিম পরিচালনা করেছিল।" ইউএস অ্যাটর্নি অফিস মন্তব্য করেছে যে বিটকানেক্ট স্কিম একটি, যদি না হয় এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির অভিযোগ। 

SEC BitConnect এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে

মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করার দিনই আর্কারোর আবেদনটি ঘটেছিল বিরুদ্ধে বিটকানেক্ট। নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বিটকানেক্টকে "ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত একটি প্রোগ্রামে বিনিয়োগের একটি বৈশ্বিক প্রতারণামূলক এবং অনিবন্ধিত প্রস্তাব" বলে অভিহিত করেছে। 

এসইসি অভিযোগ করেছে যে বিটকানেক্টের প্রতিষ্ঠাতা সতীশ কুম্ভনি এবং অন্যরা নিজেদের সুবিধার জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিল আত্মসাৎ করেছেন। নিয়ন্ত্রক আরও বিশ্বাস করে যে বিটকানেক্ট বিশ্বজুড়ে প্রবর্তকদের একটি বৃহৎ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করেছে, এটি একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার পরামর্শ দেয়। 

সম্প্রতি এসইসিও ড পর্যবসিত বিটকানেক্টের সাথে আবদ্ধ তিনটি মূল ব্যক্তির উপর তার রায়। এসইসি বিচার করেছে যে বিটকানেক্ট প্রচার করে জোশুয়া জেপসেনকে $3 মিলিয়ন বিভ্রান্তি এবং কুসংস্কারের সুদ ফেরত দিতে হবে। উপরন্তু, Jeppesen একটি $150,000 পেয়েছিলেন যখন 190 তে হাত দিতে হবে Bitcoin, মোট $9.2 মিলিয়ন। 

সহকর্মী প্রাক্তন-প্রবর্তক মাইকেল নোবেলকে অবশ্যই আদালতের নির্দেশিত পরিমাণে বিভ্রান্তি, কুসংস্কারের সুদ এবং দেওয়ানী জরিমানা দিতে হবে। সবশেষে, আদালত ত্রাণ বিবাদী লরা মাসকোলাকে $576,358 অর্থ বিচ্ছিন্নতা এবং পূর্বাভাসমূলক সুদ প্রদানের আদেশ দেয়।