এখন যে বিটকয়েনটিকে যুক্তরাজ্যে সম্পত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, এক্সচেঞ্জে পাঠানো র্যান্সমড সম্পদ পুনরুদ্ধার করা অনেক সহজ

এটি দ্বারা একটি মতামত সম্পাদকীয় ম্যাথিউ গ্রিন এবং ব্রায়ান মন্ডোহ, বিটকয়েন ম্যাগাজিনের অবদানকারী।

বেনামী-পরিকল্পিত বাইটকয়েন, মোনেরো এবং জেডক্যাশ সহ সমস্ত উপলব্ধ ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ, র্যানসমওয়্যার আক্রমণকারীরা বিটকয়েনের চাহিদা অব্যাহত রাখে এবং কিছু প্রতিবেদনে দেখা যায় যে ডার্কনেট মার্কেটগুলি বিটকয়েন লেনদেনের দ্বারা চালিত হয় (পৃষ্ঠা 54 এবং 109 দেখুন চেইনলাইসিস 2022 ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্ট) আপাতদৃষ্টিতে, বিটকয়েন তার আপেক্ষিক স্থিতিশীলতা, মূল্য এবং প্রাসঙ্গিকতার কারণে ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধীদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদগুলির মধ্যে একটি।

একইভাবে, অনেক ক্ষেত্রে, যেখানে অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করা হয়েছে, অস্পষ্ট করা হয়েছে বা একটি কেলেঙ্কারীর অংশ হিসাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছে, তহবিল বিটকয়েনে স্থানান্তরিত হয় এবং তারপরে ফিয়াট হিসাবে বের করা হয়। আগস্ট 2021 এ, তরল বিনিময় ঘোষিত যে 67টি ভিন্ন ভিন্ন ERC-20 টোকেন, বিপুল পরিমাণ ইথার এবং বিটকয়েন সহ, একটি দল ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়ার পক্ষে কাজ করে। আক্রমণকারী ERC-20 টোকেন সহ অসংখ্য টোকেন অদলবদল করে ইথারে এবং তারপরে বিটকয়েন ক্যাশ আউট করার আগে। ফলস্বরূপ, প্রায় $91.35M লন্ডার করা হয়েছে। অনুরূপ স্থানান্তর করা হয়েছে স্পার্টান প্রোটোকল হ্যাক 2021 সালের মে মাসে যেখানে আক্রমণকারী প্রকল্প থেকে প্রায় $30 মিলিয়ন চুরি করতে সক্ষম হয়েছিল।

যদিও অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ডিজাইন করা সরকারী সংস্থাগুলি দ্বারা কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের বড় আকারের আক্রমণগুলি তদন্ত করা হয়, বিটকয়েনের অনুরূপ মান প্রতিদিন মানুষ এবং ব্যবসা থেকে বের করা হয়। কর্পোরেট সত্ত্বা সহ ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের তাদের সম্পদ (এবং তাদের আয়) ট্রেস করার অনুমতি দেওয়ার এবং তাদের সম্পূর্ণ করার জন্য আদালত ব্যবস্থা ব্যবহার করার জন্য এখন ব্যবস্থা রয়েছে।

এই পদ্ধতিটি ইংরেজি আদালত ব্যবস্থায় নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং অন্যান্য সাধারণ আইনের বিচারব্যবস্থায় এটি বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা শিকারদের তাদের তহবিলের সাথে ফেরত দেওয়ার নজিরগুলির উপর নির্ভর করে। এটি কীভাবে হয়েছে তার আইনি এবং ব্যবহারিক যাত্রার সারাংশ নীচে দেওয়া হল।

যখন বিটকয়েন সম্পত্তি হয়ে ওঠে

ইংল্যান্ডে, 2019 সালের ডিসেম্বরের আগে, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি আইনের অধীনে সম্পত্তি কিনা সেই প্রশ্নটি এখনও অবধারিত ছিল। সাধারণ আইন নির্দেশ করে যে সম্পত্তি হল এমন কিছু যা দখল করা বা কোনো ক্রিয়া দ্বারা প্রয়োগ করা যায় (যেমন একটি ঋণ), এবং আইনটি এইভাবে বিটকয়েনকে শ্রেণীবদ্ধ করতে অসুবিধা হয়েছিল। একটি "ক্রিপ্টো সম্পদ এবং স্মার্ট চুক্তি সংক্রান্ত আইনি বিবৃতিইউকে জুরিসডিকশন টাস্কফোর্স (ইউকেজেটি) দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে মাত্র এক মাস আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে "ক্রিপ্টোঅ্যাসেটগুলিতে সম্পত্তির সমস্ত ইঙ্গিত রয়েছে," সম্পত্তি হিসাবে বিটকয়েনের স্বীকৃতির প্রথম লক্ষণ।

প্রশ্নটি অবশেষে ডিসেম্বর 2019 এ আদালতে বিবেচনা করা হয়েছিল (দেখুন: AA বনাম ব্যক্তি অজানা এবং Ors, আবার বিটকয়েন) একটি কানাডিয়ান হাসপাতাল একটি ম্যালওয়্যার আক্রমণের শিকার হয়েছিল, বিটকয়েনে একটি মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল এবং তার লন্ডনের বীমাকারীকে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। মুক্তিপণের অর্থ প্রদানের ফলে হাসপাতালের ডেটা পুনরুদ্ধার করা হয় এবং এর সিস্টেমগুলিতে অ্যাক্সেস পাওয়া যায়। যাইহোক, বিমাকারী ব্লকচেইনে লেনদেনের প্রবাহের কারণে মুক্তিপণটি খুঁজে বের করতে এবং পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিল। তারপর বীমাকারী একটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ফার্মকে মুক্তিপণের আয়ের সন্ধানে সহায়তা করার জন্য নির্দেশ দেয়, যা ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জে তালিকাভুক্ত একটি বিনিময় বিটফাইনেক্স-এ শেষ হয়েছিল।

এটা জানার পর বীমাকারী তহবিল জব্দ করার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য, Bitfinex-এ জমা ঠিকানা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিশ্বব্যাপী সম্পদ জব্দ করার জন্য এবং প্রকাশের আদেশের জন্য ইংল্যান্ডের হাইকোর্টে আবেদন করেন। প্রাসঙ্গিক ঠিকানা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির পরিচয় জানা ছিল না, তাই বীমাকারী চালিয়ে যাওয়ার আগে আরও তথ্যের প্রয়োজন ছিল।

এই ত্রাণগুলি পাওয়ার জন্য, আদালতকে বিটকয়েন সম্পত্তি কিনা তা নির্ধারণ করতে হয়েছিল এবং বিচারক রায়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, "আমি একটি অন্তর্বর্তী মালিকানা আদেশের আকারে একটি অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা প্রদানের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্ট যে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি একটি একটি মালিকানা আদেশের বিষয় হতে সক্ষম সম্পত্তির ফর্ম।"

ফলস্বরূপ, সাধারণভাবে বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে অন্য যেকোন সম্পদের মতো "বাস্তব সম্পত্তি" হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে এবং (তাত্ত্বিকভাবে) হিমায়িত, স্থানান্তর এবং অন্যান্য সম্পত্তি যেমন একটি গাড়ি, একটি বাড়ি বা ফিয়াট অর্থের মতো লেনদেন করা যেতে পারে।

এটা জরুরী কেন?

সার্জারির "এএ বনাম ব্যক্তি অজানা" কেস বিটকয়েনের উপর প্রথম মালিকানা আদেশ দেখেছিল। এর মানে হল যে বিটকয়েন প্রদত্ত — বা এর সন্ধানযোগ্য আয়, এই ক্ষেত্রে বিটফাইনেক্সে পাওয়া যায় — হিমায়িত করা হয়েছিল এবং ইংরেজি হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের সাপেক্ষে। বিমাকারীর এখন তার বিটকয়েন রিং-বেড় ছিল। বিমাকারীর আবেদনের ফলে সেই তহবিলগুলি জমা করা হয়েছে, পরিচয়, বিটফাইনেক্সের কাছে থাকা আপনার-কাস্টমারের নথিগুলি সহ যিনি জমা করার ঠিকানা নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং তাদের সম্পদের উপর বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে৷

এখন বিটকয়েন ট্রেস, ফ্রিজ এবং পুনরুদ্ধারের একটি নজির ছিল, ব্যক্তিগত ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ যারা প্রতারণার শিকার হিসাবে তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে আদালত ব্যবহার করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, লক্ষ্য হল তহবিল খুঁজে বের করা এবং তাড়া করা, অগত্যা সেই পক্ষই নয় যে প্রথমে জালিয়াতি করেছে, যদিও জমা করার ঠিকানা ধারক এবং প্রাথমিক অপরাধীরা সাধারণত যুক্ত থাকে, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ, ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স বা আইন প্রয়োগকারী দ্বারা প্রমাণিত . যে কোনো ঘটনায় সংঘটিত কোনো অপরাধের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে জানানো সবসময়ই মূল্যবান।

ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সিঙ্গাপুরে এখন অনেকগুলি মামলা রয়েছে যেখানে বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য হিমায়িত করা হয়েছে, তৃতীয় পক্ষের ঋণ আদেশের প্রয়োগ সহ, যা একটি বিনিময়কে শিকারের ঠিকানা থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে বাধ্য করে৷

বিবেচনা করার চ্যালেঞ্জ

ক্রমবর্ধমান সংখ্যক পুনরুদ্ধারের সত্ত্বেও, এটি নির্দিষ্ট বাধাগুলির দিকে মোড় নেওয়ার মতো।

প্রথমত, বাণিজ্যিক বিবেচনা রয়েছে, যেমন কতটা হারিয়েছে এবং এটি তদন্তকারী এবং আইনজীবীদের নির্দেশ দেওয়ার উপযুক্ত কিনা। বিশেষজ্ঞরা সবসময় সস্তা হয় না এবং যদি হারানো যোগফল নামমাত্র হয়, তবে এটি অনুসরণ করা মূল্যবান নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত, কোন এখতিয়ার প্রাসঙ্গিক? ইংল্যান্ডকে উদাহরণ হিসাবে নিলে, হয় যদি শিকার সেখানে বসবাস করে, প্রতারককে যুক্ত করা হয় বা ইংল্যান্ডে যদি জালিয়াতি ঘটে, তবে সাধারণত ইংরেজ আদালতের এই মামলাগুলি বিবেচনা করার এখতিয়ার থাকবে। এগুলোর একটি ছাড়া, ভুক্তভোগীকে অন্য, আরও প্রাসঙ্গিক অঞ্চলে তাদের মামলা চালিয়ে যেতে হতে পারে।

এরপরে ট্রেসিং রিপোর্ট বিবেচনা করতে হবে, যা তহবিলের প্রবাহ দেখায়, যেখানে তারা শিকার বা প্রাসঙ্গিক অ্যাকাউন্ট ছেড়ে গেছে, যেখানে তারা এখন আছে। তহবিলগুলি কোথায় গেছে তা বিবেচনা করুন, তারা এই মুহুর্তে একটি বিনিময়ে পৌঁছেছে কিনা (লাইভ ট্রেসিং সাধারণত উপলব্ধ) এবং যদি তাই হয় তবে কোন বিনিময়। অভিজ্ঞতা থেকে, এবং ইংল্যান্ডকে আবার উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করে, এক্সচেঞ্জগুলিকে ইংরেজ আদালতের আদেশগুলি মেনে সঠিক জিনিস হিসাবে দেখা যেতে চায় এবং সেগুলি লঙ্ঘন করার ঝুঁকি এবং পরবর্তী নেতিবাচক প্রেস একটি শক্তিশালী কারণ। এই ক্ষেত্রে, এক্সচেঞ্জগুলি থেকে মূল তথ্য পেতে, সেই এক্সচেঞ্জগুলির বিরুদ্ধে আবেদনগুলি প্রয়োজনীয় এবং কোনটি অনুসরণ করা উচিত তা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ৷

একবার সম্পদগুলি হিমায়িত হয়ে গেলে, পরবর্তী পদক্ষেপগুলি তহবিলের ঠিকানা কে নিয়ন্ত্রণ করে তার উপর নির্ভর করে৷ তারা একটি দ্রুত চুক্তি করতে পারে, কোনো প্রতিক্রিয়া নাও দিতে পারে বা মামলা করতে চাইতে পারে, যদিও সাধারণত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসা আদালতের কাগজপত্রে অমর করতে চান না।

ইভেন্টে আদালত সম্মত হন যে সম্পদগুলি ভিকটিমদের এবং আদেশ দেয় যে সেগুলি হস্তান্তর করা উচিত, ভুক্তভোগীদের প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে, অর্থাত্, তারা কীভাবে তাদের তহবিল ফেরত পাবে। তৃতীয় পক্ষের ঋণ আদেশ বিনিময়গুলিকে সম্পদ স্থানান্তর করতে বাধ্য করে, কিন্তু যেখানে এটি উপলব্ধ নয়, অন্যান্য কৌশলগুলি কার্যকর হয় এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। এটি এমন ব্যক্তি হতে পারে যাদের আরও ঠিকানাধারী, প্রতারক কোম্পানির কথিত কর্মকর্তা বা অন্যথায় চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে দেউলিয়া কার্যক্রম আনা হতে পারে, বিশেষ করে যেখানে ষড়যন্ত্র এবং যৌথ এবং বেশ কয়েকটি দায় পাওয়া যায়। তবে, তারা যে সাড়া দিয়েছে তার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা, জড়িত সকল পক্ষের কাছে সর্বদাই পছন্দনীয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার

যদিও বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ হ্যাকের গল্প কয়েক মিলিয়ন ডলার লিটার শিরোনাম, এটি মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তি যারা রোমান্স স্ক্যামের শিকার হন, বিমাকারীরা মুক্তিপণ প্রদান করেন, সাধারণত কেলেঙ্কারীর শিকার হন এবং ডিজিটাল তহবিল জড়িত দেউলিয়া মামলার শিকার হন, বিটকয়েন তদন্ত এবং পুনরুদ্ধার করার উপায় রয়েছে। এবং অন্যান্য ব্লকচেইন-ভিত্তিক সম্পদ।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, যেখানে ভুক্তভোগীরা ক্লাস অ্যাকশন মামলার জন্য উপযুক্ত একটি গোষ্ঠী তৈরি করতে একত্রিত হতে পারে, সেখানে মোকদ্দমা তহবিল উপলব্ধ হতে পারে এবং প্রক্রিয়াটির ব্যয় ভাগ করা যেতে পারে। এটি গণ পুনরুদ্ধারের ফলাফলও হতে পারে, যারা শুধুমাত্র সামান্য হারিয়েছে তাদের সহায়তা করে।

আলাদাভাবে, বিমাকারীরা, যারা তাদের ক্লায়েন্টদের পক্ষ থেকে বিটকয়েনে মুক্তিপণ প্রদান করতে থাকে, তারা সেই মুক্তিপণ পুনরুদ্ধার করতে এবং অর্থপ্রদানের চক্রটি ভাঙতে সক্ষম হতে পারে, যা র‍্যানসমওয়্যার শিল্পের ধারাবাহিকতাকে ত্বরান্বিত করে। বীমাকারীরা সমাধান হয়ে উঠতে পারে, তাদের ক্লায়েন্টের সাথে তাদের চুক্তি ভালো করে এবং অপরাধীদের তাদের মুক্তিপণ থেকে বঞ্চিত করে।

পুনরুদ্ধারের জন্য অফুরন্ত অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যেখানে উপযুক্ত বিটকয়েন সহ, এবং সাধারণ আইনের নজির যেমন মাউন্ট হতে থাকে, সর্বোত্তম অনুশীলন ব্যবস্থাগুলি বিকাশ অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাজ্য দ্রুত এবং কার্যকর সম্পদ পুনরুদ্ধারের প্রতিকারের মূল্য স্বীকার করে চলেছে এবং 22 এপ্রিল, 2021-এ, UKJT প্রকাশ করেছে "ডিজিটাল বিরোধ সমাধানের নিয়ম,” যেটি ডিজিটাল সম্পদ এবং ব্লকচেইনের বাণিজ্যিক বিরোধের দ্রুত এবং সাশ্রয়ী সমাধান সহজতর করতে চায়। সংক্ষেপে, যুক্তরাজ্য ব্লকচেইনের সাথে জড়িত বিরোধগুলিকে গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে এবং সাধারণ আইনের এখতিয়ারের অন্তর্নিহিত নমনীয়তা ভুক্তভোগীদের সহায়তা করা এবং অর্জিত লাভ পুনরুদ্ধারের উপর ফোকাস করে চলেছে।

এটি ম্যাথিউ গ্রিন এবং ব্রায়ান মন্ডোহের একটি অতিথি পোস্ট। প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব এবং অগত্যা BTC Inc. বা Bitcoin ম্যাগাজিনের মতামতগুলিকে প্রতিফলিত করে না।