নতুন চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট অনুসারে এখানে সবচেয়ে বেশি ক্রিপ্টো স্ক্যামগুলি ঘটছে

অন্তর্দৃষ্টি সংস্থা Chainalysis-এর একটি নতুন প্রতিবেদন বিশ্বজুড়ে কোথায় সবচেয়ে বেশি ক্রিপ্টো স্ক্যাম ঘটছে তার উপর আলোকপাত করছে।

প্রতিবেদনটি পূর্ব ইউরোপে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত অপরাধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা চেনালাইসিস বলে যে আফ্রিকার পিছনে অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপের জন্য দ্বিতীয়।

ফার্মটি প্রতিটি অঞ্চলের ঠিকানাগুলিকে অবৈধ ঠিকানাগুলির এক্সপোজারের পরিমাণ দেখিয়ে ডেটা সংগ্রহ করে৷

চেইন্যালাইসিস নোট করে যে পূর্ব ইউরোপ অন্য যেকোনো জায়গার চেয়ে অবৈধ ডার্কনেট মার্কেটে বেশি ক্রিপ্টো পাঠায় মূলত হাইড্রা মার্কেটের কারণে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডার্কনেট মার্কেট যা এই অঞ্চলের রাশিয়ান-ভাষীদেরকে পূরণ করে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে, পূর্ব ইউরোপে বেশিরভাগ অবৈধ ক্রিপ্টো লেনদেন অনলাইন ব্ল্যাক মার্কেটের পরিবর্তে স্ক্যামের সাথে জড়িত।

“যেমনটি সমস্ত অঞ্চলের ক্ষেত্রে, স্ক্যামগুলি পূর্ব ইউরোপ থেকে অবৈধ ঠিকানাগুলিতে পাঠানো তহবিলের সবচেয়ে বড় অংশ তৈরি করে – আমরা ধরে নিতে পারি যে এই কার্যকলাপের বেশিরভাগই স্ক্যামারদের কাছে অর্থ প্রেরণের শিকারদের প্রতিনিধিত্ব করে৷ জুন 2020 এবং জুলাই 2021 এর মধ্যে, পূর্ব ইউরোপ ভিত্তিক ঠিকানাগুলি কেলেঙ্কারিতে $ 815 মিলিয়ন পাঠিয়েছে, পশ্চিম ইউরোপের পরেই দ্বিতীয়।"

চেইন্যালাইসিস আরও বলে যে পূর্ব ইউরোপ ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত স্ক্যাম ওয়েবসাইটগুলিতে সর্বাধিক পরিমাণে ওয়েব ট্র্যাফিক পাঠায়, তারপরে মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা।

ফার্মটি ইউক্রেনকে এমন একটি দেশ হিসাবে নাম দিয়েছে যেটি সবচেয়ে বেশি ক্রিপ্টো স্ক্যাম ওয়েবসাইটগুলি দেখে, প্রায় 44 মিলিয়ন জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে।

চেইন্যালাইসিস বলে যে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত কেলেঙ্কারির সিংহভাগ ক্যাপচার করা হল ফিনিকো, একটি রাশিয়ান-ভিত্তিক সংস্থা যা রাশিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা একটি পঞ্জি স্কিম হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতাকে দেখেছিল ধরা জুলাই তে. ফিনিকো 1.5 এরও বেশি আলাদা আমানতের মাধ্যমে বিটকয়েনে (BTC) $800,000 বিলিয়ন পেয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ফিনিকো বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের মধ্যে শীর্ষ 5 ক্রিপ্টো স্ক্যামের তালিকায় চেনালাইসিস চিহ্নিত প্রায় এক ডজন অপরাধীর মধ্যে একজন।

আপনি সম্পূর্ণ Chainalysis রিপোর্ট পড়তে পারেন এখানে.

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/বলিগোলভ অ্যান্ড্রু

সূত্র: https://dailyhodl.com/2021/09/01/heres-where-the-most-crypto-scams-are-happening-according-to-new-chainalysis-report/