এফটিএক্স বলেছে বাহামা-ভিত্তিক সত্তা জালিয়াতির জন্য 'অফশোর হেভেন' ছিল

এফটিএক্সের দেনাদাররা দাবি করছে যে বাহামাস ফার্মটি স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের বিবেচনার ভিত্তিতে প্রতারণার সুবিধার্থে একটি কর্পোরেট শেল ছিল।

FTX এর লিকুইডেটররা বাহামা ভিত্তিক FTX ডিজিটাল মার্কেটস (DM) এর লিকুইডেটরদের বিরুদ্ধে মামলা করছে, অভিযোগ করে যে তারা ফার্মের সম্পদের উপর ভুলভাবে অধিকার দাবি করেছে। 

রবিবার একটি আদালতে ফাইলিংয়ে, FTX-এর নতুন ব্যবস্থাপনা FTX DM-কে একটি আইনি বাতিল বলে অভিযুক্ত করেছে যা জালিয়াতিকে সহজ করার জন্য একটি ফ্রন্ট হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। 

"এটি একটি অবিচ্ছিন্ন প্রতারণামূলক স্কিমের জন্য একটি অফশোর হেভেন হিসাবে গঠিত এবং কাজ করা হয়েছিল, সেইসাথে একটি নল যার মাধ্যমে সেই প্রতারণামূলক স্কিমের ফলগুলি কোনও স্বাধীন এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরে অভ্যন্তরীণ এবং তৃতীয় পক্ষের কাছে পাঠানো যেতে পারে।" বাহামা সত্তার FTX দেনাদার বলেন. 

তাদের দৃষ্টিতে, বাহামা নিয়ন্ত্রকদের এফটিএক্সের সম্পদের উপর মালিকানা দাবি করার এবং লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার অধিকার দাবি করার পদক্ষেপগুলি ফার্মের সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই করে না।

এফটিএক্সের দেনাদাররা প্রায় $143 মিলিয়ন হাইলাইট করেছে যা এফটিএক্স ট্রেডিং এবং আলামেডার অ্যাকাউন্ট থেকে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড ফার্মিংটন স্টেট ব্যাংক এবং সিলভারগেট ব্যাংকের মাধ্যমে এফটিএক্স ডিএম-এ স্থানান্তর করেছে। এফটিএক্স বলেছে যে একটি শেল সত্তায় এই ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থ স্থানান্তর ব্যবসার সাধারণ কোর্সের অংশ ছিল না এবং এটি ঋণদাতাদের প্রতারণা এবং অভ্যন্তরীণ সুবিধার জন্য করা হয়েছিল। 

ঋণদাতারা আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে FTX DM-এর সম্পূর্ণ অস্তিত্ব অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের সুযোগের মধ্যে পড়েছিল, যার জন্য ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের বেশ কয়েকজন সহ-ষড়যন্ত্রকারী ইতিমধ্যেই দোষ স্বীকার করেছে। তারা অভিযোগ করেছে যে FTX DM এই প্রতারণামূলক স্কিমের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, যা আমেরিকান নিয়ন্ত্রকদের নাগালের বাইরে গ্রাহকের আমানতকে ফানেল করতে ব্যবহৃত হয়। 

"জনাব. ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং অন্যরা তার নির্দেশে, বাহামিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে, কমিশন সহ অন্যান্যদের মধ্যে, এবং বাহামাসের অ্যাটর্নি জেনারেল এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি ঘনিষ্ঠ, সহানুভূতিশীল সম্পর্ক বজায় রেখেছেন,” FTX বলেছে৷

তারা অভিযোগ করেছে যে এফটিএক্সের প্রাক্তন সিইও এই জালিয়াতি আবিষ্কৃত হওয়ার ঘটনায় তার অপরাধমূলক এবং দেওয়ানী এক্সপোজার কমানোর জন্য সেই সম্পর্কটি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

গত সপ্তাহে, FTX দেনাদাররা একটি প্রকাশ করেছে রিপোর্ট ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত খরচে $3.2 বিলিয়ন সমষ্টিগত অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এই ঋণগুলির মধ্যে বাহামাসের বিলাসবহুল পেন্টহাউসে ব্যয় করা $240 মিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল না যেখানে তারা বসবাস করত।