স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড (এসবিএফ) বিচারের একাদশ দিনটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের দেউলিয়া হওয়ার আগে এফটিএক্স গ্রাহক তহবিলে $9 বিলিয়ন হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য প্রসিকিউশন দ্বারা এগিয়ে আনা অ্যাকাউন্টিং বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্যকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছিল।
দিনের প্রধান সাক্ষী ছিলেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানিত অ্যাকাউন্টিং বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পিটার ইস্টন এবং এফবিআই হিসাবরক্ষক পেইজ ওয়েনস, যারা এফটিএক্স এবং অ্যালামেডার অ্যাকাউন্ট এবং ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টের গভীর বিশ্লেষণের ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন।
পিটার ইস্টনের সাক্ষ্য
ইস্টনের সাক্ষ্যটি ছিল একটি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ যা এক্সচেঞ্জের বোন হেজ ফান্ড, আলামেডা রিসার্চ দ্বারা FTX গ্রাহক এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিলের কথিত অপপ্রয়োগের পরিমাণ উন্মোচন করেছিল।
ইস্টনের যাচাই-বাছাই প্রকাশ করেছে যে জানুয়ারী 2021 থেকে 11 নভেম্বর, 2022 পর্যন্ত, এফটিএক্স-এ আলামেডার রাখা অ্যাকাউন্টগুলি আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য ক্রমাগত অর্থ প্রদান সত্ত্বেও ধারাবাহিকভাবে যথেষ্ট ঘাটতি প্রদর্শন করেছে।
ইস্টন প্রকাশ করেছে যে এফটিএক্স গ্রাহক তহবিলের মধ্যে 11.3 বিলিয়ন ডলার যা আলামেডা রিসার্চের কাছে থাকার কথা ছিল, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাত্র $2.3 বিলিয়ন পাওয়া গেছে। স্কাইব্রিজ ক্যাপিটালে বিনিয়োগ, সম্পত্তি অধিগ্রহণ, রাজনৈতিক অবদান এবং দাতব্য ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে কীভাবে এই তহবিলগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা তিনি বিস্তারিত জানিয়েছেন।
তহবিলের একটি বিশেষভাবে বলার ট্রেস মডুলো ক্যাপিটালের দিকে নিয়ে যায়, যেখানে আলামেদার মাধ্যমে গ্রাহক তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, এফটিএক্স গ্রাহক ক্রিপ্টো সম্পদগুলি জেনেসিস ক্যাপিটাল থেকে প্রাপ্ত ঋণের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
প্রফেসর জোর দিয়েছিলেন যে আলমেদার তৃতীয় পক্ষের ঋণের একটি বিস্ময়কর 68%, যার মূল্য প্রায় $4.5 বিলিয়ন, FTX গ্রাহক তহবিলের সাথে পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল - সম্পদের একটি বিরক্তিকর মিশ্রণ।
সাক্ষ্য আরও প্রকাশ করেছে যে FTX দ্বারা Binance এর $2.2 বিলিয়ন শেয়ার অধিগ্রহণ আর্থিকভাবে $1.2 বিলিয়ন "FTX এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের" থেকে উৎসারিত হয়েছিল৷
তিনি আদালতকে আরও বলেন যে SBF এর পিতামাতা, জো ব্যাঙ্কম্যান এবং বারবারা ফ্রাইড, বাহামাসে একটি $16.4 মিলিয়ন সম্পত্তি অর্জন করেছেন, সম্ভবত গ্রাহক তহবিল ব্যবহার করে।
রাজনৈতিক অবদানের ট্রেইল
প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে অবস্থান নেওয়ার পরবর্তী সাক্ষী ছিলেন এফবিআই হিসাবরক্ষক পেইজ ওয়েনস, যিনি এসবিএফ, নিশাদ সিং এবং রায়ান সালামে বিস্তৃত রাজনৈতিক অনুদানের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন।
ওয়েন্সের মতে, আলামেডার প্রাইম ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টটি জানুয়ারী 47 থেকে এপ্রিল 2022 এর মধ্যে SBF এর ব্যক্তিগত প্রাইম ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টে - ক্রমবর্ধমানভাবে $2022 মিলিয়ন - সাতটি স্থানান্তর সম্পাদন করেছে।
প্রসিকিউশন দাবি করেছে যে এই তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন রাজনৈতিক অ্যাকশন কমিটিগুলির দিকে পরিচালিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে মহামারীর বিরুদ্ধে অভিভাবক, একটি শক্তিশালী ভবিষ্যত গড়ে তোলা এবং একাধিক গণতান্ত্রিক PAC।
নিশাদ সিং-এর রাজনৈতিক দান, $3 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে, আলামেডা এবং FTX ডিজিটাল মার্কেটস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে অসংখ্য PAC এবং প্রচারাভিযানের তহবিল। এফটিএক্স ডিজিটাল মার্কেটসের সিইও রায়ান সালাম একইভাবে রাজনৈতিক অনুদানের জন্য তহবিল পেয়েছেন।
পাবলিক বিবৃতি এবং নিন্দা
প্রসিকিউশন এফটিএক্স-এর ইউএস ডিভিশনের সরকারি সম্পর্ক ও নীতির প্রাক্তন পরিচালক এলিওরা কাটজকেও এসবিএফ-এর কিছু পাবলিক স্টেটমেন্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য নিয়ে আসে।
কাটজ 2021 এবং 2022 সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের শুনানি থেকে SBF-এর টুইট এবং লিখিত সাক্ষ্যগুলি পড়েন।
এই বিবৃতিগুলির মধ্যে কয়েকটি কোম্পানিতে তার চাকরির সময়রেখার বিরোধিতা করে, পরামর্শ দেয় যে 2022 সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করার আগে SBF FTX সম্পর্কে সর্বজনীন দাবি করেছিল।
অন্য একজন সাক্ষী, গুগল কোরি গ্যাডিসও সংক্ষিপ্তভাবে অবস্থান নিয়েছিলেন কিন্তু দক্ষতার অভাবের কারণে বিচারক কাপলান তাকে নিন্দা করেছিলেন। বিচারক আদালতের সময় নষ্ট করার জন্য প্রসিকিউশন এবং ডিফেন্স উভয়কেই নির্দেশ দেন।
প্রতিরক্ষা SBF এর Adderall-এ অ্যাক্সেস এবং তার ফোকাস করার ক্ষমতার উপর এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সে সাক্ষ্য দেবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। SBF কে 19 অক্টোবর থেকে একটি বর্ধিত-রিলিজ ডোজ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।
প্রাথমিক উপসংহার সম্ভবত
বিচারের সময়সূচির আগে অগ্রগতি হচ্ছে, প্রসিকিউশন তার কৌশল সম্পর্কিত সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তের সাথে প্রতিরক্ষাকে রেখে আগামী সপ্তাহে মামলাটি শেষ করতে পারে।
ইস্টনের সাক্ষ্য বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসাবে চিহ্নিত, কারণ বিচারের তৃতীয় সপ্তাহে প্রসিকিউটররা তাদের মামলা শেষ করার আগে তিনি চূড়ান্ত সরকারী সাক্ষীদের একজন। পূর্বের সাক্ষ্যগুলিতে SBF-এর অভ্যন্তরীণ বৃত্তের তিনজন সদস্য - ক্যারোলিন এলিসন, গ্যারি ওয়াং এবং নিশাদ সিং - সকলেই দোষ স্বীকার করেছেন এবং সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছেন৷
তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে দুর্বল করার জন্য প্রতিরক্ষার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই সাক্ষীরা ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডের একটি ছবি আঁকেন যা অভিযোগে জালিয়াতি করে এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়, এমনকি ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও।
চলমান ট্রায়ালটি পর্যবেক্ষকদের মোহিত করে চলেছে কারণ এটি ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের একজনের সাথে যুক্ত আর্থিক অসঙ্গতি এবং রাজনৈতিক অবদানের অভিযোগ উন্মোচন করে। এসব অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে যথেষ্ট আইনি পরিণতির মুখোমুখি হতে হবে।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- : হয়
- :কোথায়
- $3
- $ 9 বিলিয়ন
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- সম্পর্কে
- প্রবেশ
- হিসাব
- হিসাবরক্ষণ
- অ্যাকাউন্টস
- অর্জিত
- অর্জন
- অধিগ্রহণ
- কর্ম
- উপরন্তু
- বিরুদ্ধে
- এগিয়ে
- Alameda
- আলামেডা রিসার্চ
- সব
- অভিযোগ
- অভিযোগে
- প্রায়
- এছাড়াও
- an
- বিশ্লেষণ
- এবং
- এপ্রিল
- কাছাকাছি
- AS
- সম্পদ
- At
- খারাপ
- বাহামা
- ব্যাংক
- ব্যাংক হিসাব
- ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- দেউলিয়া অবস্থা
- বারবারা ফ্রাইড
- BE
- আগে
- মধ্যে
- বিলিয়ন
- উভয়
- সংক্ষেপে
- আনীত
- ভবন
- কিন্তু
- by
- ক্যাম্পেইন
- ধারণক্ষমতা
- রাজধানী
- মোহিত করা
- ক্যারোলিন এলিসন
- কেস
- বিভাগ
- সিইও
- চার্জ
- দানশীলতা
- বৃত্ত
- ঘনিষ্ঠ
- কোম্পানি
- উদ্বেগ
- শেষ করা
- উপসংহার
- মহাসভা-সম্পর্কিত
- ফল
- ধারাবাহিকভাবে
- চলতে
- অব্যাহত
- অবদানসমূহ
- সহযোগী
- সংকটপূর্ণ
- কঠোর
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো-সম্পদ
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোস্লেট
- ক্রেতা
- গ্রাহক তহবিল
- দিন
- সিদ্ধান্ত
- প্রতিরক্ষা
- গণতান্ত্রিক
- সত্ত্বেও
- বিশদ
- ডিজিটাল
- পরিচালিত
- Director
- আলোচনা করা
- প্রদর্শিত
- বিভাগ
- অনুদান
- ডোজ
- কারণে
- পূর্বে
- প্রচেষ্টা
- এলিসন
- চাকরি
- সম্মানিত
- এমন কি
- বিনিময়
- নিষ্পন্ন
- ক্যান্সার
- ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতি
- বিশেষজ্ঞদের
- প্রকাশিত
- ব্যাপক
- মুখ
- এফবিআই
- পরিসংখ্যান
- চূড়ান্ত
- আর্থিক
- আর্থিকভাবে
- তথ্যও
- প্রবাহ
- কেন্দ্রবিন্দু
- জন্য
- আদালতসম্বন্ধীয়
- সাবেক
- অগ্রবর্তী
- পাওয়া
- ফাউন্ডেশন
- প্রতারণা
- থেকে
- FTX
- FTX ডিজিটাল বাজার
- এফটিএক্স এক্সচেঞ্জ
- তহবিল
- তহবিল
- ভবিষ্যৎ
- গ্যারি
- গ্যারি ওয়াং
- জনন
- জেনেসিস ক্যাপিটাল
- প্রদত্ত
- গুগল
- সরকার
- অভিভাবকরা
- দোষী
- ছিল
- he
- হেজ
- হেজ ফান্ড
- দখলী
- তার
- উচ্চ ঝুঁকি
- তার
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- প্রভাব
- in
- গভীর
- অন্তর্ভুক্ত
- সুদ্ধ
- শিল্পের
- অর্ন্তদৃষ্টি
- মধ্যে
- অর্পিত
- ইনভেস্টমেন্টস
- বিনিয়োগকারীদের
- বিনিয়োগকারী তহবিল
- IT
- এর
- জানুয়ারী
- জানুয়ারী 2021
- JOE
- যোগদান
- JPG
- বিচারক
- বিচারক কাপলান
- কেওয়াইসি
- রং
- ছোড়
- বরফ
- আইনগত
- আলো
- সম্ভবত
- সংযুক্ত
- ঋণ
- ঋণ
- প্রণীত
- প্রধান
- মেকিং
- চিহ্নিত
- বাজার
- সম্মেলন
- সদস্য
- সাবধানী
- মিলিয়ন
- মিশ্রিত
- মুহূর্ত
- সেতু
- বহু
- পরবর্তী
- পরের সপ্তাহে
- নিষাদ সিং
- অনেক
- ডুরি
- পর্যবেক্ষক
- অক্টোবর
- of
- সরকারী ভাবে
- on
- ONE
- নিরন্তর
- কেবল
- সম্ভূত
- বাইরে
- pandemics
- বাবা
- বিশেষত
- payouts
- ব্যক্তিগত
- পিটার
- ছবি
- স্থাননির্ণয়
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- নীতি
- রাজনৈতিক
- রাজনৈতিক অনুদান
- অংশ
- সম্ভাব্য
- প্রধান
- প্রধান ট্রাস্ট
- প্রসিডিংস
- অধ্যাপক
- অগ্রগতি
- বিশিষ্ট
- সম্পত্তি
- প্রসিকিউশন
- কৌঁসুলিরা
- প্রদত্ত
- প্রকাশ্য
- উদ্দেশ্য
- প্রশ্ন
- উত্থাপিত
- উত্থাপন
- পড়া
- গৃহীত
- প্রাপকদের
- সংক্রান্ত
- সম্পর্ক
- শুধা
- গবেষণা
- Resources
- প্রকাশিত
- প্রকাশিত
- আবর্তিত
- মোটামুটিভাবে
- রায়ান
- রায়ান সালাম
- s
- সালাম
- স্যাম
- স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড
- স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড (SBF)
- sbf
- SBF এর
- তফসিল
- সুবিবেচনা
- সাত
- সে
- চালা
- উচিত
- গুরুত্বপূর্ণ
- একভাবে
- বোন
- আকাশ সেতু
- স্কাইব্রিজ ক্যাপিটাল
- কিছু
- উৎস
- বিস্ময়কর
- পণ
- থাকা
- বিবৃতি
- থামুন
- কৌশল
- শক্তিশালী
- সারগর্ভ
- অনুমিত
- সবাইকে অতিক্রমকারী
- TAG
- গ্রহণ করা
- বলছে
- সাক্ষ্য
- যে
- সার্জারির
- বাহামা
- তাদের
- এইগুলো
- তৃতীয়
- তৃতীয় পক্ষের
- তিন
- দ্বারা
- সময়
- টাইমলাইনে
- থেকে
- বলা
- গ্রহণ
- প্রতি
- চিহ্ন
- স্থানান্তর
- পরীক্ষা
- আস্থা
- টুইট
- অধোদেশ খনন করা
- আন্ডারপিনড
- বিশ্ববিদ্যালয়
- পর্যন্ত
- অপাবৃত
- us
- ব্যবহৃত
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহার
- দামী
- বিভিন্ন
- ছিল
- সপ্তাহান্তিক কাল
- ছিল
- কখন
- কিনা
- হু
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- সাক্ষী
- লিখিত
- আপনার
- zephyrnet