কলম্বিয়ান ওয়াচডগ নতুন আইনে ক্রিপ্টো রিপোর্টিং বাধ্যতামূলক করেছে

কলম্বিয়া হল একটি ব্লকে নতুন প্রবেশকারী যারা ক্রিপ্টো শিল্পকে তাদের নিয়ন্ত্রকের আওতায় আনতে চায়।

একটি সাম্প্রতিক বিল অনুসারে যা আইনে অনুমোদিত হয়েছে, বিটকয়েন, ইথার, ক্রিপ্টো ব্যবহারকারী এবং দেশের এখতিয়ারের মধ্যে পরিচালিত এক্সচেঞ্জগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে৷

প্রতি রেজোলিউশন 314, কলম্বিয়ান অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (UIAF) ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের $150-এর বেশি লেনদেন বা $450-এর বেশি একাধিক টোকেন ব্যবহার করে করা লেনদেনের রিপোর্ট করতে হবে। 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া এই প্রবিধানটি ক্রিপ্টো শিল্পের সাথে সম্পর্কিত কিছু অসুস্থতা যেমন মানি লন্ডারিং এবং রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপের অর্থায়ন বন্ধ করতে চায় যেহেতু বেশিরভাগ ক্রিপ্টো লেনদেন রিপোর্ট করা হয়নি।

“ভার্চুয়াল সম্পদগুলি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা UIAF-এর হস্তক্ষেপের যোগ্যতা রাখে, যদিও সেগুলি এমন অপারেশন যা কলম্বিয়াতে নিজেরাই অবৈধ নয়, তারা নিজেদেরকে অবৈধ কার্যকলাপে ধার দিতে পারে, লেনদেনে বেনামী বা ছদ্মনামের কারণে। তাদের ব্যবহার করে," রেজুলেশন পড়ে।

প্রবিধান অনুসরণ করে, UIAF এখন ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে লেনদেনের রেকর্ড পাওয়ার ক্ষমতা পাবে, ঠিক যেমন "ভ্রমণ বিধি" এর অধীনে ঐতিহ্যগত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে, নেট সন্দেহজনক লেনদেন করা সহজ করে তোলে।

এই আইনের আওতায় পড়ে এমন সমস্ত ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের প্রতি মাসের প্রথম (20) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে UIAF-এর কাছে ডিজিটাল সম্পদে সত্তার দ্বারা যে কোনও লেনদেনের জন্য মাসিক রিপোর্ট করতে হবে। এক্সচেঞ্জগুলিকে আরও সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করতে হবে যাতে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের নজরদারিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আইনটি আরও একটি জরিমানা তালিকা তৈরি করে যা খেলাপিদের জন্য পূরণ করা হবে যার মধ্যে অর্থ পাচারের জন্য $100-$400 এর মধ্যে জরিমানা এবং এই ধরনের অপরাধ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য জরিমানা।

ক্রিপ্টো শিল্পের ক্রমাগত সম্প্রসারণের সাথে, কলম্বিয়া, যা বিশ্বের দ্বিতীয় স্তরের জীববৈচিত্র্য রয়েছে, 124 সালে $2019 মিলিয়ন লেনদেন রেকর্ড করেছে ট্রিপল-এ-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে যে 6.1% কলম্বিয়ানরা বর্তমানে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সির মালিক এবং 80% কলম্বিয়ানরা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক প্রকাশ করেছে।

ডিজিটাল সম্পদের ব্যাপারে সরকারের উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও, সর্বশেষ আইনটি এর ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের গতিপথ সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলে। সম্প্রতি, DIAN, কলম্বিয়ার কর বিভাগ ক্রিপ্টো ব্যবহারকারীদের ধরার ইঙ্গিত দিয়েছে যারা তাদের কর বাধ্যবাধকতা এড়িয়ে চলেছে।

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://zycrypto.com/colombian-watchdog-mandates-crypto-reporting-in-new-law/