ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক $700 মিলিয়নের বেশি অবৈধ তহবিল প্রক্রিয়াকরণের অভিযোগে অভিযুক্ত

একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক, বিটজলাটো লিমিটেড (বিটজলাটো), গত রাতে মিয়ামিতে একটি অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যা অবৈধ তহবিল পরিবহন এবং প্রেরণ করে এবং যা মার্কিন নিয়ন্ত্রক সুরক্ষাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল অর্থ পাচারের প্রয়োজনীয়তা। 

আনাতোলি লেগকোডিমোভ, 40, একজন রাশিয়ান নাগরিক যিনি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের শেনজেনে বসবাস করেন, তাকে আজ বিকেলে ফ্লোরিডার দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে সাজা দেওয়ার কথা রয়েছে। ফরাসি কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন ট্রেজারির আর্থিক অপরাধ এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) বিভাগ একযোগে প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিচ্ছে।

"আজ বিচার বিভাগ ক্রিপ্টোক্রাইম ইকোসিস্টেমে একটি উল্লেখযোগ্য ধাক্কা দিয়েছে," বলেছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা ও. মোনাকো৷ “রাতারাতি, বিভাগটি এখানে এবং বিদেশে মূল অংশীদারদের সাথে কাজ করেছে বিটজলাটো, চীন ভিত্তিক অর্থ পাচারের ইঞ্জিন যা ক্রিপ্টোক্রাইমের একটি উচ্চ প্রযুক্তির অক্ষকে জ্বালানী দেয় এবং এর প্রতিষ্ঠাতা, রাশিয়ান নাগরিক আনাতোলি লেগকোডিমোভকে গ্রেপ্তার করতে। আজকের কর্মগুলি স্পষ্ট বার্তা পাঠায়: আপনি চীন বা ইউরোপ থেকে আমাদের আইন ভঙ্গ করুন - অথবা একটি গ্রীষ্মমন্ডলীয় দ্বীপ থেকে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার করুন - আপনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে আপনার অপরাধের জন্য উত্তর দেওয়ার আশা করতে পারেন।"

"অভিযুক্ত হিসাবে, আসামী একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করতে সাহায্য করেছিল যা প্রয়োজনীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং সুরক্ষাগুলি কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং অপরাধীদের তাদের অন্যায় থেকে লাভ করতে সক্ষম করেছিল, যার মধ্যে র্যানসমওয়্যার এবং ড্রাগ পাচার ছিল," বলেছেন সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল কেনেথ এ. পোলাইট, জুনিয়র। বিচার বিভাগের ফৌজদারি বিভাগ। "জাতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিমের বিটজলাটোকে ব্যাহত করার এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রচণ্ড প্রচেষ্টা প্রমাণ করে যে আমরা আমাদের অংশীদারদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব - বিদেশী এবং দেশীয় উভয়ই - ক্রিপ্টোকারেন্সি-ইন্ধিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, এমনকি যদি তারা আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে।"

আদালতের নথি অনুযায়ী, Legkodymov একজন সিনিয়র নির্বাহী এবং বিটজলাটোর সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার, একটি হংকং-নিবন্ধিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী কাজ করে। বিটজলাটো নিজেকে তার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ন্যূনতম শনাক্তকরণের প্রয়োজন হিসাবে বিপণন করেছে, উল্লেখ করে যে "সেলফি বা পাসপোর্ট [প্রয়োজনীয় নয়]।" কিছু ক্ষেত্রে যখন বিটজলাটো ব্যবহারকারীদের সনাক্তকারী তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল, এটি তাদের বারবার "স্ট্র ম্যান" নিবন্ধকদের সম্পর্কিত তথ্য সরবরাহ করার অনুমতি দেয়।

“যে প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবসা করে তারা আইনের ঊর্ধ্বে নয় এবং তাদের মালিকরা আমাদের নাগালের বাইরে নয়,” বলেছেন নিউইয়র্কের ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য মার্কিন অ্যাটর্নি ব্রিয়ান পিস। “অভিযুক্ত হিসাবে, বিটজলাটো নিজেকে অপরাধীদের কাছে বিক্রী করেছিল প্রশ্নবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসাবে, এবং ফলস্বরূপ কয়েক মিলিয়ন ডলার মূল্যের আমানত কাটিয়েছে। বিবাদী এখন ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমে তার কোম্পানি যে ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছিল তার মূল্য পরিশোধ করছে।”

এই ঘাটতি জানা-আপনার-গ্রাহক (কেওয়াইসি) পদ্ধতির ফলস্বরূপ, বিটজলাটো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক আয় এবং তহবিলের জন্য একটি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের ক্ষেত্রে বিটজলাটোর বৃহত্তম প্রতিপক্ষ ছিল হাইড্রা মার্কেট (হাইড্রা), একটি বেনামী, মাদকদ্রব্যের জন্য অবৈধ অনলাইন মার্কেটপ্লেস, চুরি করা আর্থিক তথ্য, প্রতারণামূলক শনাক্তকরণ নথি, এবং মানি লন্ডারিং পরিষেবা যা বিশ্বের বৃহত্তম এবং দীর্ঘতম চলমান ডার্কনেট বাজার। হাইড্রা ব্যবহারকারীরা বিটজলাটোর সাথে $700 মিলিয়নেরও বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় করেছে, হয় সরাসরি বা মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে, যতক্ষণ না হাইড্রাকে মার্কিন এবং জার্মান আইন প্রয়োগকারীরা এপ্রিল 2022-এ বন্ধ করে দেয়।

এফবিআই-এর সহকারী উপ-পরিচালক ব্রায়ান টার্নার বলেছেন, "এফবিআই সেই অভিনেতাদের অনুসরণ করবে যারা কীবোর্ডের পিছনে তাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপকে মুখোশ করার চেষ্টা করে এবং আইন প্রয়োগকারীকে এড়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সির মতো উপায় ব্যবহার করে।" “আমরা, আমাদের ফেডারেল এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে, এই ধরণের অপরাধমূলক উদ্যোগগুলিকে ব্যাহত এবং ভেঙে দেওয়ার জন্য নিরলসভাবে কাজ করব। আজকের গ্রেপ্তার একটি অনুস্মারক হিসাবে কাজ করা উচিত এফবিআই এই কার্যকলাপে জড়িতদের উপর ঝুঁকি এবং পরিণতি আরোপ করবে।"

এফবিআই নিউইয়র্ক ফিল্ড অফিসের দায়িত্বে থাকা সহকারী পরিচালক মাইকেল জে. ড্রিসকল বলেছেন, “আজকে যেমন অভিযোগ করা হয়েছে, লেগকোডিমোভ জেনেশুনে বিটজলাটোকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত তহবিলের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করার অনুমতি দিয়েছিলেন। “এফবিআই এবং আমাদের অংশীদাররা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার - যে কোনও আর্থিক বাজারের মতো - অবৈধ কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকে৷ আজকের পদক্ষেপটি এই প্রতিশ্রুতির উদাহরণ হিসাবে পরিবেশন করা উচিত কারণ লেগকোডিমোভ এখন আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় তার কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হবেন।"

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, বিটজলাটোর গ্রাহকরা নিয়মিতভাবে কোম্পানির গ্রাহক পরিষেবা পোর্টাল ব্যবহার করে হাইড্রার সাথে লেনদেনের জন্য সহায়তার অনুরোধ করতেন, যা বিটজলাটো প্রায়শই প্রদান করে এবং বিটজলাটো কর্মীদের সাথে চ্যাটে স্বীকার করে যে তারা অনুমানকৃত পরিচয়ের অধীনে ব্যবসা করছে। তদুপরি, লেগকোডিমোভ এবং বিটজলাটোর অন্যান্য পরিচালকরা সচেতন ছিলেন যে বিটজলাটোর অ্যাকাউন্টগুলি অবৈধ কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং এর অনেক ব্যবহারকারী অন্যদের পরিচয়ে নিবন্ধিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, 29 মে, 2019-এ, Legkodymov বিটজলাটোর অভ্যন্তরীণ চ্যাট সিস্টেম ব্যবহার করে একজন সহকর্মীকে লিখতেন যে বিটজলাটোর ব্যবহারকারীরা তাদের অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন করার জন্য অন্যদের পরিচয় নথি ব্যবহার করে "বদমাশ হিসাবে পরিচিত"। সহকর্মীদের দ্বারা লেগকোডিমোভকে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল যে বিটজলাটোর গ্রাহক বেস "আসক্ত যারা [] হাইড্রায় ড্রাগ কেনে" এবং "মাদক পাচারকারী" নিয়ে গঠিত, একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এমনকি জোর দিয়েছিলেন যে বিটজলাটোকে কোম্পানির ক্ষতি এড়াতে শুধুমাত্র "নামকভাবে" মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা উচিত। শেষের সারি. বিটজলাটোর শেয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট ফোল্ডারে সংরক্ষিত একটি অভ্যন্তরীণ স্প্রেডশীট কোম্পানির নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে: “ইতিবাচক: কোন KYC নেই। . . . নেতিবাচক: নোংরা টাকা। . . "

অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, যদিও বিটজলাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ব্যবহারকারীদের গ্রহণ না করার দাবি করেছে, তবে এটি মার্কিন ভিত্তিক গ্রাহকদের সাথে যথেষ্ট ব্যবসা করেছে এবং এর গ্রাহক পরিষেবা প্রতিনিধিরা বারবার ব্যবহারকারীদের পরামর্শ দিয়েছে যে তারা মার্কিন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল স্থানান্তর করতে পারে। অধিকন্তু, লেগকোডিমোভ – যিনি নিজে 2022 এবং 2023 সালে মিয়ামি থেকে বিটজলাটো পরিচালনা করেছিলেন – মার্কিন-ভিত্তিক ইন্টারনেট প্রোটোকল ঠিকানাগুলি থেকে বিটজলাটোর ওয়েবসাইটে যথেষ্ট ট্র্যাফিক প্রতিফলিত করে এমন রিপোর্ট পেয়েছেন, যার মধ্যে 250 সালের জুলাই মাসে 2022 মিলিয়নেরও বেশি ভিজিট রয়েছে।

Legkodymov একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনার জন্য অভিযুক্ত করা হয়. দোষী সাব্যস্ত হলে তার সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে।

আজ ঘোষিত গ্রেপ্তারের সাথে সাথে, ফরাসি কর্তৃপক্ষ, ইউরোপোল এবং স্পেন, পর্তুগাল এবং সাইপ্রাসের অংশীদারদের সাথে কাজ করে, বিটজলাটোর ডিজিটাল অবকাঠামো ভেঙে দিয়েছে, বিটজলাটোর ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করেছে এবং অন্যান্য প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিয়েছে৷

উপরন্তু, ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের FinCEN একটি আদেশ ঘোষণা করেছে ধারা 9714(a) অনুযায়ী রুশ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের বিরুদ্ধে, যা সংশোধন করা হয়েছে, বিটজলাটোকে রাশিয়ার অবৈধ অর্থায়নের ক্ষেত্রে একটি "প্রাথমিক অর্থ পাচারের উদ্বেগ" হিসাবে চিহ্নিত করেছে৷ আদেশটি একটি বিশেষ ব্যবস্থা আরোপ করে যে কোনো আওতাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিটজলাটো জড়িত তহবিলের নির্দিষ্ট ট্রান্সমিটালগুলিকে নিষিদ্ধ করে৷

ন্যাশনাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এনফোর্সমেন্ট টিম (এনসিইটি) ট্রায়াল অ্যাটর্নি আলেকজান্ডার মাইন্ডলিন, স্কট মেইসলার, এবং বিচার বিভাগের অপরাধ বিভাগের ম্যাথিউ ব্ল্যাকউড এবং নিউইয়র্কের পূর্ব জেলার সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি আর্টি ম্যাককনেল প্যারালিগাল বিশেষজ্ঞ মেরি ক্লেয়ার ম্যাকমোহনের সহায়তায় মামলাটি পরিচালনা করছেন। .

বিচার বিভাগ এই মামলাটি ফরাসি আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং ট্রেজারি বিভাগের FinCEN-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে তদন্ত করেছে, উভয়ই আজ তাদের নিজ নিজ কর্তৃপক্ষের অধীনে পৃথক প্রয়োগকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। বিচার বিভাগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কার্যালয় এবং ফ্রান্সের এফবিআই-এর আইনগত অ্যাটাচি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করেছে, বিভাগের সাইবার অপারেশন ইন্টারন্যাশনাল লিয়াজোনের উল্লেখযোগ্য সহায়তায়। নিউইয়র্কের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার জন্য NCET এবং মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস প্যারিস প্রসিকিউশন অফিসের সাইবার ডিভিশন এবং ফ্রান্সের জেন্ডারমেরি ন্যাশনাল সাইবারস্পেস কমান্ড (সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট / C3N) এর কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন, ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকেও সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। EUROPOL এবং ডাচ এবং বেলজিয়াম কর্তৃপক্ষ অপারেশনাল দক্ষতা, সমন্বয় এবং তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সামগ্রিক তদন্তে অবদান রেখেছে।

এনসিইটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবৈধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ক্রিমিনাল ডিভিশনের অধীনে, NCET এমন ব্যক্তি এবং সত্ত্বাগুলির তদন্ত পরিচালনা করে এবং সমর্থন করে যেগুলি ডিজিটাল সম্পদের ব্যবহারকে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটন এবং সহজতর করতে সক্ষম করে, বিশেষ করে ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়, মিশ্রন এবং টাম্বলিং পরিষেবা এবং অবকাঠামো প্রদানকারীদের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে। এছাড়াও NCET ডিজিটাল সম্পদ প্রযুক্তির বিষয়ে কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, বর্ধিত তদন্তমূলক এবং প্রসিকিউটরিয়াল ফোকাসের জন্য ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ডিজিটাল অ্যাসেট জড়িত অপরাধগুলির আক্রমনাত্মক তদন্ত এবং বিচার করার জন্য দেশীয় এবং বিদেশী সরকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি বেসরকারী খাতের সাথে সহযোগিতা করার জন্য বিভাগের প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দেয়। . 

একটি ফৌজদারি অভিযোগ নিছক একটি অভিযোগ। আইনের আদালতে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সকল আসামীকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়া হয়।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds