KYC থেকে KYW: ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে AML নিরাপত্তার বিবর্তন

• চেইন্যালাইসিস অনুসারে, 2022 সালে, সন্দেহজনক এবং বৈধ সংস্থাগুলির অবৈধ ঠিকানাগুলি প্রায় 23.8 বিলিয়ন ডলার মূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা পাঠিয়েছে।
• একটি Know-Your-Business (KYB) সিস্টেম সাধারণত ব্যবসায়িক অংশীদার বা ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য পায়।
• একটি KYW সিস্টেম বিশেষভাবে ক্রিপ্টো ওয়ালেটের ঝুঁকি এবং সম্পদের মূল্যায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

ক্রিপ্টো শিল্পের সাফল্য, অপ্রয়োজনীয়তা এবং বিবর্তনীয় ধারণা ওয়েব3 সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য উত্থানের দিকে পরিচালিত করে। বিটকয়েন আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করেছে। এটি কেন্দ্রীকরণের বাধা এবং সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গেছে, অর্থ সুরক্ষিত করার একটি ভাল, আরও দক্ষ এবং নিরাপদ উপায় প্রদর্শন করেছে। শীঘ্রই, এর খ্যাতি এবং বিপ্লবী প্রযুক্তি অনেকগুলি অল্টকয়েনকে অনুপ্রাণিত করেছে, প্রত্যেকেই শিল্পে নতুন কিছু সরবরাহ করার চেষ্টা করছে। ইথার থেকে, যার লক্ষ্য ছিল একটি ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা যেখানে বিটকয়েন উন্নতি লাভ করবে, DogeCoin পর্যন্ত, যা তার প্রাথমিক সেক্টরের বাইরে একটি মূল্যবান ডিজিটাল সম্পদ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

 এই অল্টকয়েনগুলি হাজার হাজারের মধ্যে রয়েছে, প্রতিটি ক্রিপ্টো শিল্পকে সমর্থন করে। এর সাফল্য ছিল অপ্রতিরোধ্য। দুর্ভাগ্যবশত, একই গৌরব এবং খ্যাতি অন্যদেরকে খারাপ কারণে ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহার করতে পরিচালিত করবে। সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, চোর এবং স্ক্যামাররা শীঘ্রই ডিজিটাল সম্পদের বেনামি ব্যবহার করে ক্রিপ্টোতে মিলিয়ন ডলার পাচার করে। এটি শেষ পর্যন্ত ক্রিপ্টো জালিয়াতির একটি উল্লেখযোগ্য হারের দিকে পরিচালিত করবে, যার ফলে শিল্পকে বিলিয়ন বিলিয়ন হারাতে হবে।

ক্রিপ্টো জালিয়াতি আজ একটি সাধারণ কাজ, এবং ডিজিটাল সম্পদগুলি আরও মূলধারায় পরিণত হওয়ায়, স্ক্যামাররা অর্থ পাচারের জন্য এবং লক্ষ লক্ষ কেলেঙ্কারির জন্য কয়েকটি ব্যক্তিকে টার্গেট করা থেকে পুরো সংস্থা তৈরিতে চলে গেছে।

 এই বিবাদের কারণে, অ্যান্টি-লন্ডারিং সরঞ্জামগুলি বছরের পর বছর ধরে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। আজ, নো-ইওর-ক্লায়েন্ট সিস্টেমগুলি প্রতারক স্ক্যামারদের থেকে অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করেছে। এর সাফল্য নো-ইওর-বিজনেস (কেওয়াইবি), নো-ইওর-ট্রানজ্যাকশন (কেটিওয়াই), এবং নো-ইওর-ওয়ালেট (কেওয়াইডব্লিউ) সিস্টেমের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছে। 

এই নিবন্ধটি ক্রিপ্টো শিল্পে এই অ্যান্টি-লন্ডারিং সিস্টেমগুলির বিবর্তনকে হাইলাইট করবে।

ক্রিপ্টো জালিয়াতির উত্থান

ক্রিপ্টো স্ক্যাম এবং হ্যাক কয়েক বছর ধরে বিকশিত হয়েছে। এমটি গক্স থেকে সাম্প্রতিক এফটিএক্স ক্র্যাশ পর্যন্ত, পরিস্থিতিটি কীভাবে মারা যায় তা দেখান।

সাধারণত, ব্লকচেইন সিকিউরিটি সিস্টেমের একটি সহজাত নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য থাকে যা ডেটা অখণ্ডতা রক্ষা করে। বিকেন্দ্রীভূত অ্যাপ্লিকেশনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কয়েকটি কারণের মধ্যে এটি। দুর্ভাগ্যবশত, কারণ ব্লকচেইনের ধারণাটি মাত্র দুই দশকের পুরনো, আমরা এখনও এর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা অন্বেষণ করতে পারিনি। ফলস্বরূপ, ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং কার্যক্রমের উত্থান বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে, উল্লেখযোগ্যভাবে শিল্পের মান এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে। 

ক্রিপ্টো জালিয়াতি ছোট-সময়ের স্টার্টআপ এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিপ্টো জালিয়াতি সর্বকালের সর্বোচ্চ। ক্রিপ্টো নিয়ে এর সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ হতে দিয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ক্রিপ্টো অবকাঠামো এবং ক্রিপ্টো পেমেন্ট গেটওয়ের আধিক্য ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করতে সক্ষম করেছে।

এছাড়াও, পড়ুন ডিজিটাল কেওয়াইসি সিস্টেমের ক্ষমতা আফ্রিকান ফিনটেক শিল্পে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

ডিজিটাল মুদ্রা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এর অগ্রগতি এমনকি আফ্রিকার শীর্ষ ক্রিপ্টো ট্রেডিং ভলিউম, নাইজেরিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এই ইতিবাচক গ্রহণের কারণে, অনেক স্ক্যামার এবং হ্যাকাররা এর পরিবেশে উন্নতি লাভ করে। SA মধ্যে কর্তৃপক্ষ এবং বিশ্লেষকদের মতে, ক্রিপ্টো জালিয়াতির ঘটনা বেড়েছে 25 এর শেষ প্রান্তিকে 2023%। এর সরকার এই ধরনের কার্যকলাপ রোধ করার লক্ষ্যে একটি নতুন আইনি কাঠামো তৈরির প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এটি সমস্ত ক্রিপ্টো-ভিত্তিক সংস্থাকে সাবধানে চলার জন্য সতর্ক করেছে; প্রতারণামূলক কার্যকলাপের কোনো চিহ্ন অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাবে।

ক্রিপ্টো জালিয়াতি ছাড়াও, শিল্পে মানি লন্ডারিং কার্যক্রম একটি ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ হয়ে উঠেছে। চেইন্যালাইসিস অনুসারে, 2022 সালে, সন্দেহজনক এবং বৈধ সংস্থাগুলি থেকে অবৈধ ঠিকানাগুলি পাঠানো হয়েছিল প্রায় $23.8 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা. মানি লন্ডারিং কার্যক্রম অনেক সরকার ডিজিটাল মুদ্রার ভয়ের প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি। এর বেনামী প্রকৃতি, গতি এবং বিকেন্দ্রীভূত প্রকৃতি স্থানান্তরের সঠিক উৎস এবং গন্তব্য চিহ্নিত করা অসম্ভব করে তোলে। তদুপরি, টর্নেডো মিক্সারের মতো সংস্থাগুলি তাদের রাজ্যকে আরও খারাপ করেছে। তাদের সরঞ্জাম এবং সিস্টেমগুলি বছরের পর বছর ধরে অর্থ পাচারের কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, স্ট্যান্ডার্ড ব্লকচেইন নিরাপত্তা সরঞ্জাম এই সমস্যা প্রশমিত করতে পারে না। ফলস্বরূপ, নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা এবং বিকাশকারীরা এই সমস্যাটিকে বিশেষভাবে মোকাবেলা করার জন্য বেশ কয়েকটি সিস্টেম ডিজাইন করতে সহযোগিতা করেছেন। এটি কেওয়াইসি সিস্টেমগুলির বিকাশের দিকে পরিচালিত করে, যা বিকশিত হয়েছিল, বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে বিস্তৃত নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করে।

KYC সিস্টেম কি?

আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) সিস্টেম হল একটি নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যা বিশেষভাবে মানি লন্ডারিং কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 2002 সালে, ওয়েব2 সিস্টেমের শীর্ষে থাকাকালীন, অনেক ব্যাঙ্ক, সরকার এবং সংস্থাগুলি দ্রুত একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা চিহ্নিত করেছিল: অর্থ পাচার। যারা জানেন না তাদের জন্য, মানি লন্ডারিং একটি দেশের অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করতে পারে।

এই অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে, অপরাধীরা অন্যান্য আর্থিক অপরাধের মধ্যে মাদক পাচার এবং কর ফাঁকির মতো অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রাকে "পরিষ্কার" করতে পারে। যদি সমাধান না করা হয়, মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাহ আর্থিক ব্যবস্থার আস্থা নষ্ট করে। উপরন্তু, অর্থনীতি সাধারণত ট্যাক্স এড়ানোর মাধ্যমে স্থবির হয়ে পড়ে, যা অবশেষে একটি পতনের দিকে নিয়ে যায়। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির জন্য প্রথম কেওয়াইসি নির্দেশিকা প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু পরে, বিকাশকারীরা এই নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী সিস্টেমে প্রয়োগ করবে।

একটি কেওয়াইসি সিস্টেমের সাধারণ কাজগুলি গ্রাহকের পরিচয়কে বৈধ করার জন্য তার সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সংগ্রহের চারপাশে আবর্তিত হয়। এটির জন্য শেষ-ব্যবহারকারীর তথ্যের নিশ্চিতকরণ প্রয়োজন এবং প্রতিদিনের লেনদেনের জন্য একটি প্যাটার্ন তৈরি করে। এই সিস্টেমটি সাধারণত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) সিস্টেমের প্রথম ধাপ।

এছাড়াও, পড়ুন KuCoin বিনিময় একটি নতুন KYC সিস্টেম চালু করেছে.

সম্প্রতি, কোনো সমস্যা এড়াতে KYC সিস্টেমগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। FTX ক্র্যাশের পর, অনেক কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জকে তাদের ব্লকচেইন নিরাপত্তা দ্বিগুণ করতে হয়েছিল। কেওয়াইসি সিস্টেমকে তাদের ব্লকচেইন সুরক্ষা সরঞ্জামগুলির সাথে একীভূত করা নিয়ন্ত্রক এবং ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য অতিরিক্ত আশ্বাস প্রদান করে।

কাস্টোডিয়াল/কেন্দ্রীভূত বিনিময় সাধারণত ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত কীগুলি তাদের হট ওয়ালেটগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে সুরক্ষিত করে। তাদের কার্যকারিতা নিয়ে অসংখ্য সংশয় থাকা সত্ত্বেও, তারা সাধারণত পুরো ক্রিপ্টো শিল্পকে একসাথে ধরে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, Binance কমপক্ষে $9 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো সম্পদ গণনা করে এবং বেশিরভাগ বিটকয়েন ধারণ করে। যদি এই ধরনের একটি সংস্থা বিপর্যস্ত হয়, তাহলে এটি সমগ্র শিল্পের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

একটি কেওয়াইসি সিস্টেম তার প্রস্তুতকারকের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। AI এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে, অনেক ব্লকচেইন সিকিউরিটি সিস্টেম AI কে KYC সিস্টেমের সাথে একীভূত করেছে যাতে একটি স্ব-শিক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করা হয় যা গ্রাহকের লেনদেনের মধ্যে অসঙ্গতি সনাক্ত করে।

KYC সিস্টেমের বিবর্তন

কেওয়াইসি সিস্টেমের সাফল্য ব্লকচেইন নিরাপত্তা জোরদার করতে আরও AML সিস্টেমের দিকে পরিচালিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, ডিজিটাল বিশ্বে নিরাপত্তা নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং হ্যাকারদের মধ্যে একটি অন্তহীন যুদ্ধ। যুদ্ধের ক্রমাগত টানাপড়েন অনেক বিকাশকারীকে নিরাপত্তা নীতি এবং সরঞ্জামগুলি উন্নত করতে বাধ্য করেছে এবং কেওয়াইসি সিস্টেমটি আলাদা নয়। নীচে KYC সিস্টেমের বিভিন্ন বিবর্তন রয়েছে:

নো-ইওর-বিজনেস (কেওয়াইবি) সিস্টেম

ক্রিপ্টো শিল্প হল একটি বিস্তৃত ফ্র্যাঞ্চাইজি যা সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। আজ, অনেক স্টার্টআপ এবং সংস্থা গৌরব এবং সম্পদের সন্ধান করেছে এবং সিস্টেমগুলি হ্যাকারদের আক্রমণের পৃষ্ঠকে আরও প্রসারিত করেছে। ক্রিপ্টো শিল্পে কেওয়াইসি সিস্টেম প্রতিষ্ঠার পর শীঘ্রই KYB সিস্টেম অনুসরণ করে। একটি Know-Your-Business (KYB) সিস্টেম সাধারণত ব্যবসায়িক অংশীদার বা ক্লায়েন্টদের সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য পায়।

আজ, অনেক সংস্থা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লক্ষ লক্ষ পাঠায় এবং গ্রহণ করে; এইভাবে, একটি AML সিস্টেমের বিকাশ ঘনিষ্ঠ ছিল। KYB সিস্টেম এবং নীতিগুলি বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক, ক্লায়েন্ট, সরকার এবং সংস্থাগুলির মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করে৷ যাইহোক, একটি কেওয়াইবি সিস্টেমের একটি দীর্ঘ চেক সিস্টেম রয়েছে যা প্রায়শই শক্তি-সাশ্রয়ী হয় এবং উচ্চ-প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়।

একটি কেওয়াইবি সিস্টেম সংস্থাগুলির সাথে ডিল করার জন্য একাধিক অংশকে এনক্লেভ করে এবং এর কার্যকারিতাগুলি একটি সংস্থার সংস্থার বাইরেও প্রসারিত হতে পারে। ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই তাদের ক্লায়েন্টের ব্যবসা এবং আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই করতে হবে। এটি তাদের অনেক AML কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করে, এবং নথি জালিয়াতি প্রতিষ্ঠানের বৈধতা নিশ্চিত করে।

একটি KYB সিস্টেম একটি কোম্পানি, সম্পদ, এবং খ্যাতি অক্ষত রাখার উপায় প্রদান করে। FTX ক্র্যাশের পর, KYBs ক্রিপ্টো কোম্পানির মধ্যে একটি মাপকাঠি হয়ে উঠেছে। মানি লন্ডারিং নিয়ে কাজ করা একটি সংস্থার ক্ষতি প্রায়ই লক্ষ লক্ষ এবং বিলিয়ন হয়৷

জানুন-আপনার-লেনদেন (KYT) সিস্টেম

কেওয়াইসি এবং কেওয়াইবি সিস্টেমগুলি ডিজিটাল মুদ্রা সমগ্র ইকোসিস্টেম অর্জনের অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। এর কার্যকারিতা এবং উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যাঙ্কগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু পরে ডিজিটাল যুগে রূপান্তরিত হবে। Know-Your-Transaction (KYT) সিস্টেম হল উভয় AML সিস্টেমের একটি শাখা এবং বিটকয়েন আরও মূলধারায় পরিণত হওয়ার পরে উল্লেখযোগ্যভাবে বাছাই করা হয়েছে।

একটি KYT সিস্টেম সাধারণত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লেনদেন পর্যবেক্ষণ করে। এটি সাধারণত ঈগলের চোখ যে কোনও অর্থ পাচারের কার্যকলাপের জন্য নজরদারি করে। এর মানক কার্যকারিতা নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং লেনদেন বৈধ কিনা তা নির্ধারণ করে।

কেওয়াইটি সিস্টেমটি ডিজিটাল সম্পদের বিপদগুলি খুব স্পষ্ট হওয়ার পরে ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং গ্রাহকের লেনদেনের ঝুঁকি প্রক্রিয়া করতে পারে। সাধারণত, ক্রিপ্টো-ভিত্তিক সংস্থাগুলি তথ্য সনাক্ত করতে এবং ঝুঁকি-স্তরের বিশ্লেষণ পরিচালনা করতে এই ব্লকচেইন সুরক্ষা সরঞ্জামটি ব্যবহার করতে পারে। 

এছাড়াও, পড়ুন ব্লকচেইন অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে আফ্রিকানদের উত্তেজিত হওয়া উচিত.

প্রাথমিকভাবে, একটি কেওয়াইটি সিস্টেম চালু করা অনেক চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, অনেক বিশেষজ্ঞ দাবি করেছেন যে এটি মৌলিক ব্লকচেইন ধারণাকে লঙ্ঘন করেছে। মনিটরিং সিস্টেম যোগ করে, এটি একটি কেন্দ্রীভূত সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে। দুর্ভাগ্যবশত, এই দাবিটি ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টো জালিয়াতি এবং AML কার্যকলাপের মধ্যে ডুবে যাবে। কাস্টোডিয়াল এক্সচেঞ্জগুলি ইতিমধ্যেই ক্রিপ্টো শিল্পের মধ্যে একটি কেন্দ্রীভূত সত্তা উপস্থাপন করেছে, যা একটি KYT সিস্টেমের জন্য নিখুঁত পরীক্ষার বৃদ্ধি প্রদান করে। 

বিকাশকারীর উপর নির্ভর করে, একটি কেওয়াইটি সিস্টেম একটি হেফাজতীয় বিনিময়ের মধ্যে সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের বিবরণ প্রদান করতে পারে। উপরন্তু, এটি সম্ভাব্য সন্দেহজনক নিদর্শনগুলিকে হাইলাইট করতে পারে, একটি পতাকা উত্থাপন করতে পারে এবং প্রশাসনকে পরিবর্তন করতে পারে।

একটি KYT সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা এখনও একটি উত্তপ্ত বিতর্ক, কিন্তু ক্র্যাশের পরে এটি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

নো-ইওর-ওয়ালেট (KYW) সিস্টেম

KYC সিস্টেমের সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং সর্বশেষ বিবর্তন হল Know-Your-Wallet(KYW) সিস্টেম। বছরের পর বছর ধরে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলি প্রায়শই হ্যাকারদের জন্য প্রাথমিক লক্ষ্য বিন্দু। বেশিরভাগ হ্যাক এবং স্ক্যামগুলি একজন ব্যক্তির মাধ্যমে ঘটে যা তাদের ক্রিপ্টো ওয়ালেটের বিবরণ দেয়। এটি ক্রিপ্টো শিল্পে একটি নেতিবাচক খ্যাতি বাড়িয়েছে। অনেক নবাগত ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীরা কোন ধরণের ক্রিপ্টো ওয়াল্ট ব্যবহার করেন সে সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে সতর্ক করা হয়। 

একটি KYW সিস্টেম বিশেষভাবে ক্রিপ্টো ওয়ালেটের ঝুঁকি এবং সম্পদের মূল্যায়ন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ক্রিপ্টো ওয়ালেটের বৈধতা নিশ্চিত করতে মালিক এবং তাদের সংস্থার তথ্য সংগ্রহ করে। কিছু প্রতিষ্ঠানে, একটি KYW সিস্টেম ক্রিপ্টো সম্পদের বৈধতা চিহ্নিত করে।

CryptoPass এর মত কোম্পানি একটি KYW সিস্টেম ডিজাইন করেছে যা সম্ভাব্য আপোসকৃত ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলি সনাক্ত করতে ঝুঁকির মূল গণনা করে। বিশেষজ্ঞরা এই ব্লকচেইন সুরক্ষা সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে অস্বাভাবিক লেনদেন করে এমন ওয়ালেটগুলিও শনাক্ত করবেন। অন্যান্য সংস্থাগুলি একটি এক্সচেঞ্জের হট ওয়ালেটের যোগ্যতা সনাক্ত এবং যাচাই করার জন্য পৃথক ব্যবসায়ীদের কেওয়াইডাব্লু সিস্টেমগুলি অফার করে৷

একটি কেওয়াইডাব্লু সিস্টেমের ধারণাটি এখনও নতুন, তবে ব্লকচেইন সুরক্ষার জন্য এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদ্ধতিটি দ্রুত ধরা পড়বে। 

ব্লকচেইন নিরাপত্তা ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে অসংখ্য পরীক্ষা এবং ক্ষতির মধ্য দিয়ে। একটি KYC সিস্টেম অনেক এক্সচেঞ্জের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা কারণ এটি বিশ্বাস এবং নিরাপত্তার প্রতীক। কেওয়াইবি, কেওয়াইটি এবং কেওয়াইডাব্লু সিস্টেমগুলি আসলটির রূপ। তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীকে বিভিন্ন পরিষেবা অফার করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিপ্টো শিল্পে অর্থ পাচার রোধ করার চেষ্টা করে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://web3africa.news/2023/11/01/news/kyc-systems-evolving-to-bolster-cryptocurrency/