ক্রিপ্টো বুল মার্কেটে ফিরে এসেছে - কিন্তু আপনি যেভাবে ভাবছেন সেভাবে নয়

2023 সালে ক্রিপ্টো আর্থিক বাজারের লাইমলাইটে ফিরে এসেছিল - কিন্তু একটি কারণে ক্রিপ্টো দাম আকাশচুম্বী করার চেয়ে কম চাটুকার।

কমোডিটিস অ্যান্ড ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি) থেকে একটি নতুন প্রতিবেদন দেখায় যে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত চার্জগুলি এই বছরের এজেন্সির মোট প্রয়োগকারী কর্মের অর্ধেকের বেশি।

ক্রিপ্টোতে ক্র্যাকিং ডাউন

তার 2023 মধ্যে প্রয়োগ ফলাফল রিপোর্ট, CFTC বলেছে যে এটি "ডিজিটাল সম্পদ পণ্যের সাথে সম্পর্কিত আচরণ জড়িত 47টি অ্যাকশন এনেছে," এই সময়ের মধ্যে সমস্ত কর্মের 49% এর বেশি।

সামগ্রিকভাবে, সংস্থার কর্মগুলি অর্থবছরে "$4.3 বিলিয়ন জরিমানা, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বিচ্ছিন্নতা" তৈরি করেছে।

"[CFTC] প্রধান এক্সচেঞ্জ, পৃথক পঞ্জি-স্কিমার এবং অন্যান্যদের দ্বারা প্রতারণার বিষয়ে হাই-প্রোফাইল অভিযোগ দায়ের করেছে," এজেন্সি লিখেছে।

এর একটি বড় পদক্ষেপের মধ্যে FTX, আলামেডা রিসার্চ, এবং তাদের নির্বাহীদের বিরুদ্ধে গত ডিসেম্বরে বিলুপ্ত এক্সচেঞ্জের গ্রাহকদের বিরুদ্ধে বহু-বিলিয়ন ডলার জালিয়াতির অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার সহ-ষড়যন্ত্রকারীরা আবেদনের চুক্তিতে প্রবেশ করার পরে, ক্রিপ্টো সাম্রাজ্যের বস, স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইড, এই মাসের শুরুতে ষড়যন্ত্র এবং জালিয়াতির সাতটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন এবং এখন সর্বোচ্চ 115 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হয়েছেন।

অন্যটিতে বিনান্স এবং এর প্রতিষ্ঠাতা, চাংপেং ঝাও-এর বিরুদ্ধে মার্চ মাসে অবৈধভাবে একটি ক্রিপ্টো ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করার জন্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে CFTC প্রবিধান ও পণ্য আইন এড়ানোর অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল। মামলা এখনও চলছে, Binance চাওয়া সঙ্গে অপসারণ ভিত্তিহীন দাবির কারণে জুলাই মাসে মামলার।

CFTC এর সবচেয়ে বড় সিভিল মনিটারি পেনাল্টি

CFTC দক্ষিণ আফ্রিকার একজন ক্রিপ্টো এক্সিক্সের কাছ থেকে $1.7 বিলিয়ন সিভিল আর্থিক জরিমানা করার আদেশও জিতেছে – যা এজেন্সির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়। বিবাদী, মিরর ট্রেডিং এর সিইও কর্নেলিয়াস জোহানেস স্টেইনবার্গ, "আন্তর্জাতিক প্রতারণামূলক মাল্টিলেভেল মার্কেটিং স্কিমের" অংশ হিসাবে জনসাধারণের কাছ থেকে 29,421 বিটকয়েন (বিটিসি) গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ।

এজেন্সিটি সফলভাবে ম্যাঙ্গো মার্কেটস হ্যাকার আব্রাহাম আইজেনবার্গের বিরুদ্ধে মূল্য ম্যানিপুলেশন কৌশল ব্যবহার করে ডেফি প্রোটোকল থেকে 110 মিলিয়ন ডলার অবৈধভাবে পাওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে।

“ডিজিটাল অ্যাসেট স্পেসে ডিভিশন অফ এনফোর্সমেন্টের যুগান্তকারী কাজের জন্য আমি গর্বিত,” এই বছরের অভিযোগে চেয়ারম্যান রোস্টিন বেহনাম বলেছেন।

সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি), সিএফটিসি-এর বোন ইউএস বাজার নিয়ন্ত্রক, এই বছর ক্রিপ্টো ফার্মগুলির বিরুদ্ধে 50 টিরও বেশি পৃথক প্রয়োগমূলক ব্যবস্থা চালু করেছে - যার মধ্যে রয়েছে এফটিএক্স এবং বিনান্সের বিরুদ্ধেও কয়েনবেস.