ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা বিটজলাটো মার্কিন চার্জ অস্বীকার করেছেন

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের প্রতিষ্ঠাতা বিটজলাটো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচারের মামলায় দোষ অস্বীকার করেছেন। আনাতোলি লেগকোডিমভকে মধ্য জানুয়ারিতে মিয়ামিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম পরিচালনায় তার ভূমিকার জন্য যেটি অবৈধ তহবিলে $700 মিলিয়নেরও বেশি প্রক্রিয়া করেছে বলে অভিযোগ।

বিটজলাটোর প্রতিষ্ঠাতা লেগকোডিমোভ মার্কিন আদালতে হাজির

আনাতোলি লেগকোডিমভ, রাশিয়া-সংযুক্ত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিটজলাটোর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক, মঙ্গলবার নিউইয়র্ক ফেডারেল আদালতে প্রথম উপস্থিত হয়েছেন, Law360 পোর্টাল জানিয়েছে। প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ফৌজদারি অর্থ পাচারের অভিযোগে তাকে জামিন ছাড়াই আটকের আদেশ দেওয়া হয়েছে, যা তিনি অস্বীকার করেছেন।

রাশিয়ান নাগরিক, চীনের বাসিন্দা, 17 জানুয়ারী মায়ামিতে FBI দ্বারা আটক করা হয়েছিল এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল৷ বিবাদীকে হংকং-নিবন্ধিত এক্সচেঞ্জ পরিচালনা করার জন্যও অভিযুক্ত করা হয়েছিল যেটি মানি লন্ডারিং বিরোধী সুরক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং $700 মিলিয়ন ডলারের বেশি মূল্যের অবৈধ তহবিল প্রক্রিয়া করেছিল।

র‍্যানসমওয়্যার গ্রুপ এবং মাদক পাচারকারীদের সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড এবং অভিনেতাদের সাথে এই অর্থ জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে একসময়ের সবচেয়ে বড় ডার্কনেট মার্কেট হাইড্রার, এছাড়াও রাশিয়ান শিকড় সঙ্গে, যা ছিল বন্ধ করুন এপ্রিলে যখন এর সার্ভার জার্মানিতে জব্দ করা হয়েছিল, সেইসাথে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিম, ফিনিকো.

জানুয়ারির শেষের দিকে, তিনজন নির্বাহী সহ বিটজলাটোর দলের আরও চারজন সদস্য ছিলেন ধরা ইউরোপে যখন বিটজলাটোর আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আন্তন শুকুরেনকো, সংক্ষিপ্তভাবে ছিলেন আটক, প্রশ্ন করা, এবং মুক্ত ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ দ্বারা।

তার আগে একটি সাক্ষাত্কারে, Shkurenko প্রকাশিত যে বিটজলাটো রাশিয়ায় চলে যাওয়ার এবং সেখান থেকে অপারেশন পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করছে। ফরাসি আইন প্রয়োগকারী প্ল্যাটফর্মের গরম মানিব্যাগ জব্দ করা সত্ত্বেও, তিনি আংশিকভাবে প্রত্যাহার পুনরুদ্ধার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মার্চের শুরুতে তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট করা একটি বার্তায়, এক্সচেঞ্জ ঘোষণা করেছে যে এটি গ্রাহকের তহবিল তোলার প্রক্রিয়া শুরু করছে। ফ্রান্সে তদন্তকারীদের দ্বারা ওয়েবসাইটটি সরিয়ে নেওয়ার পরে বিটজলাটো এক মাসেরও বেশি সময় ধরে অফলাইনে ছিলেন। অনুসারে Europol, এটি $1 বিলিয়ন নোংরা টাকা বিনিময় করেছে।

আপনি কি বিটজলাটো মামলায় অন্যান্য গ্রেপ্তার এবং অভিযোগ আশা করছেন? নীচের মন্তব্য বিভাগে বিষয় আপনার চিন্তা শেয়ার করুন.

লুবমির তাসসেভ

লুবোমির তাসেভ হলেন প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ব ইউরোপের একজন সাংবাদিক যিনি হিচেনসের উক্তিটি পছন্দ করেন: "আমি যা করি তার চেয়ে একজন লেখক হওয়াটাই আমি।" ক্রিপ্টো, ব্লকচেইন এবং ফিনটেক ছাড়াও, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি অনুপ্রেরণার আরও দুটি উত্স।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/