ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দিয়েছে, সংস্থাটি বলেছে। ফেডারেল এজেন্সির 16টি ফিনটেক কোম্পানি এবং তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপের তদন্তের অংশ হিসাবে অ্যাকাউন্টগুলি হিমায়িত করা হয়েছিল।
ওয়াজিরক্স বলেছেন তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি এখন আনফ্রোজ করা হয়েছে৷
ভারতীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স সোমবার বলেছে যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ভারত সরকারের আইন প্রয়োগকারী এবং অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা, তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।
সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে যে ইডি 16টি ফিনটেক সংস্থা এবং তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপের তদন্ত করছে। ওয়াজির্ক্সের "কোনও অভিযুক্ত ফিনটেক এবং তাত্ক্ষণিক ঋণ অ্যাপ সত্তার সাথে কোন সম্পর্ক নেই যা ED তদন্তের বিষয় বলে মনে হচ্ছে" বলে জোর দিয়ে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ স্বীকার করেছে যে এই কোম্পানিগুলির মধ্যে কিছু "ওয়াজিরক্স প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে।"
ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জোর দিয়েছিল যে এটি "অভিযুক্ত অভিযুক্ত কোম্পানিগুলির সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ, তথ্য এবং নথি প্রদান করে তদন্তকারীদের সাথে সহযোগিতা করছে" যেগুলি তার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছে।
"ওয়াজিরক্সের সক্রিয় সহযোগিতার কারণে এবং সক্রিয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) চেকের কারণে সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলি ব্লক করা হয়েছে, ইডি ওয়াজিরক্সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিকে আনফ্রোজ করেছে," ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিস্তারিত, বিশদভাবে:
ওয়াজিরক্স এখন যথারীতি তার ব্যাঙ্কিং কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অবস্থানে রয়েছে।
ইডি ঘোষিত যে এটি আগস্টের শুরুতে ওয়াজিরক্সের ব্যাংক সম্পদ জব্দ করেছে। সংস্থাটি ব্যাখ্যা করেছে যে এই পদক্ষেপটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (আরবিআই) নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে "শিকারী ঋণ দেওয়ার অনুশীলন" এর জন্য নন-ব্যাঙ্ক আর্থিক সংস্থাগুলি (এনবিএফসি) এবং তাদের ফিনটেক অংশীদারদের অর্থ লন্ডারিং তদন্তের অংশ ছিল।
ওয়াজিরক্স সোমবার আরও স্পষ্ট করেছেন যে একটি গভীর অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রকাশ করেছে:
বেশিরভাগ ব্যবহারকারী যাদের তথ্য ED দ্বারা চাওয়া হয়েছিল তাদের ইতিমধ্যেই Wazirx দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং 2020-2021 সালে ব্লক করা হয়েছিল।
Wazirx অনুসরণ, ED নিথর হয়েছে পিটার থিয়েল দ্বারা সমর্থিত একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম Vauld-এর $46 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো এবং ব্যাংক সম্পদ। আগস্টে এজেন্সি ড অনুসন্ধান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েনসুইচ কুবের। তবে, এক্সচেঞ্জের সিইও বলেছেন যে এটি মানি লন্ডারিং তদন্তের সাথে সম্পর্কিত নয়।
ইডি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্সের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করার বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
