ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কুকয়েন 'মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের' অভিযোগে অভিযুক্ত - ডিক্রিপ্ট

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ KuCoin এবং এর দুইজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মঙ্গলবার চার্জ করা হয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস দ্বারা একটি অনুগত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট লঙ্ঘন করার ষড়যন্ত্র করে। ফলস্বরূপ, তারা কথিত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাতে সক্ষম হয়েছিল।

“অভিযুক্ত হিসাবে, এমনকি মৌলিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নীতিগুলি বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়ে, আসামীরা KuCoin-কে আর্থিক বাজারের ছায়ায় কাজ করার অনুমতি দিয়েছিল এবং অবৈধ অর্থ পাচারের আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, KuCoin $5 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি পেয়েছে এবং $4-এরও বেশি পাঠায়। বিলিয়ন সন্দেহভাজন এবং অপরাধমূলক তহবিল,” মার্কিন অ্যাটর্নি ড্যামিয়ান উইলিয়ামস এক বিবৃতিতে বলেছেন।

ফ্ল্যাশডট লিমিটেড, পেকেন গ্লোবাল লিমিটেড এবং ফিনিক্সফিন প্রাইভেট লিমিটেডের পাশাপাশি কুকয়েনের প্রতিষ্ঠাতা চুন গান এবং কে টাং, উভয়ই চীনা নাগরিককে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতারা বড়ই রয়ে গেছে। KuCoin একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসাও পরিচালনা করছিল।

ফার্মটি তার স্পট এবং ফিউচার এক্সচেঞ্জ উভয়ের জন্য মার্কিন গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যবসা চেয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। DOJ বলে যে KuCoin মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN) এবং ইউএস কমোডিটি অ্যান্ড ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের (CFTC) সাথে ফিউচার কমিশন মার্চেন্ট হিসাবে একটি অর্থ প্রেরণকারী ব্যবসা হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

"আজ, আমাদের তদন্তে যা পাওয়া গেছে তার জন্য আমরা বৃহত্তম বৈশ্বিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটিকে উন্মোচিত করেছি: একটি কথিত বহু বিলিয়ন ডলারের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র," বলেছেন HSI ভারপ্রাপ্ত বিশেষ এজেন্ট ইন চার্জ ড্যারেন ম্যাককরম্যাক৷

KuCoin এবং এর প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের অভিযোগের খবর এক্সচেঞ্জের নেটিভ ক্রিপ্টো ইকোসিস্টেমে একটি শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল, যার ফলে KuCoin শেয়ারের (KCS) মূল্য হ্রাস পায়।

ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, KCS 12%-এর বেশি ফ্ল্যাশ ক্র্যাশ করেছে, যা $14.40 থেকে $12.55-এ নেমে এসেছে। এটি 2023 সালের ডিসেম্বরের পর থেকে KCS-এর জন্য সবচেয়ে খারাপ দিনটিকে চিহ্নিত করে, এবং পরীক্ষার জন্য গত 55 দিনের (EMA55) এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজে কয়েনের সমর্থন রাখে৷ এখন পর্যন্ত, EMA55 শক্তিশালী ধারণ করছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু এক্সচেঞ্জ এবং এর নেটিভ টোকেনে চার্জের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব দেখা বাকি আছে।

এই গল্পটি ভাঙছে এবং অতিরিক্ত বিবরণ সহ আপডেট করা হবে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy