ক্রিপ্টো এবং মূল্যবান ধাতু কেলেঙ্কারিতে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগে 4 জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে

ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছে যে এটি মূল্যবান ধাতু এবং ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত একটি প্রতারণামূলক প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য চার ব্যক্তি এবং তাদের অসংগঠিত সত্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে।

কথিত কেলেঙ্কারির এক পর্যায়ে 14,000 এর বেশি গ্রাহক ছিল।

• অভিযোগ ছিল দায়ের ফ্লোরিডার মধ্য জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতে রেনে লাররাল্ড, ব্রায়ান আর্লি, আলিশা অ্যান কিংরে এবং জুয়ান পাবলো ভালকার্সের বিরুদ্ধে।
• ফান্ডজ নামক তাদের অসংগঠিত সত্তার পাশাপাশি, চারজনের গ্রুপকে "ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মূল্যবান ধাতুতে বাণিজ্য করার জন্য প্রতারণামূলক অনুরোধের" অভিযোগ আনা হয়েছিল।
• প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে প্রকল্পটি অক্টোবর 2020 থেকে এখন পর্যন্ত চলেছিল এবং বিনিয়োগকারীদের প্রতি সপ্তাহে 3% এর বেশি রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ট্রেডিংয়ের জন্য একটি "মালিকানামূলক অ্যালগরিদম" ব্যবহার করে এবং প্রতিষ্ঠাতারা "গোপন সস" হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
• তাদের ঐতিহাসিক পারফরম্যান্সের কথা বলতে গিয়ে, চারজন অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেছেন যে তারা সাত বছর ধরে "সময়ে এবং সঠিক অর্থপ্রদান" করেছেন। উপরন্তু, তারা বলেছে যে তাদের প্রকল্পে এককালীন $2,500 বিনিয়োগ কোন অতিরিক্ত অবদান ছাড়াই 1 মাসের মধ্যে $48 মিলিয়নে পরিণত হতে পারে।
• প্রতিষ্ঠাতারা আরও বলেছেন যে তারা একটি সমান্তরাল দাতব্য সংস্থা চালায় এবং সাগর পরিষ্কার করা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং মানবতাবাদের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সহ বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য Fundsz-এর অবদানের অংশগুলি ব্যবহার করে।
• মনে হচ্ছে ফান্ডজ'র কৌশল কাজ করেছে কারণ এটি তার শীর্ষে 14,000 এরও বেশি গ্রাহক সংগ্রহ করেছিল। যাইহোক, CFTC যুক্তি দিয়েছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আসলে কোন তহবিল লেনদেন করেনি। সমস্ত ক্লায়েন্টের লাভ "অলীক," কারণ আসামীরা "গ্রাহকদের রিপোর্ট করার জন্য কেবল কাল্পনিক সাপ্তাহিক রিটার্ন তৈরি করে।"

“CFTC ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং মূল্যবান ধাতুর বাজারে গ্রাহকদের প্রতারণা করে এমন ব্যক্তিদের রুট করে চলেছে৷ যদিও পণ্য প্রতারকদের ব্যবসা করার উদ্দেশ্য এবং তাদের শিকারকে আকর্ষণ করার পদ্ধতি - এই ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে - পরিবর্তিত হতে পারে, পুরানো প্রবাদটি 'যদি কিছু সত্য বলে খুব ভাল মনে হয় তবে এটি সম্ভবত' আগের মতোই বৈধ রয়ে গেছে," বলেন এনফোর্সমেন্টের পরিচালক ইয়ান ম্যাকগিনলে।