ক্রিপ্টো এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নের উপর ওভারব্লোন দাবিগুলিকে ডিবাঙ্ক করা

হামাস কর্তৃক সংগঠিত ইসরায়েলে সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলার আলোকে, Chainalysis, একটি ব্লকচেইন বিশ্লেষণ কোম্পানী, 18 অক্টোবর, 2023 তারিখের একটি ব্লগ পোস্টে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভূমিকার আশেপাশে থাকা ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে সম্বোধন করে৷ বিশ্লেষণটি প্রকাশ করে যে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন ইতিমধ্যেই প্রান্তিক অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের পরিমাণের একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রতিনিধিত্ব করে৷ যদিও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে, তারা প্রধানত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাওয়ালা এবং শেল কোম্পানিগুলির মতো ঐতিহ্যগত ফিয়াট-ভিত্তিক অর্থায়ন চ্যানেলগুলির উপর নির্ভর করে।

ব্লকচেইন প্রযুক্তি, তার অন্তর্নিহিত স্বচ্ছতার জন্য পরিচিত, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সহ অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি কম উপযোগী করে। এই স্বচ্ছতা সরকারি এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলিকে ব্লকচেইন বিশ্লেষণের সরঞ্জামগুলির সাথে সমন্বিতভাবে তহবিল প্রবাহকে সনাক্ত করতে এবং বাধা দিতে সক্ষম করে, যা ঐতিহ্যগত মূল্য স্থানান্তর পদ্ধতির সাথে অর্জন করা চ্যালেঞ্জিং একটি কৃতিত্ব। Chainalysis বিশেষ করে ব্লকচেইনে সন্ত্রাসী তহবিল প্রবাহ বিশ্লেষণ করার সময় সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করে, বিশেষ করে পরিষেবা প্রদানকারী সনাক্তকরণ এবং ট্রেসিং সংক্রান্ত।

দুটি অপরিহার্য দিক সন্ত্রাস-সম্পর্কিত তহবিল প্রবাহ বিশ্লেষণের মূল ভিত্তি তৈরি করে: সরাসরি সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে থাকা তহবিলের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং তহবিল চলাচলের সুবিধা প্রদানকারী পরিষেবা প্রদানকারীদের চিহ্নিত করা। সন্ত্রাসে অর্থায়নের উদাহরণ প্রায়ই অর্থ পরিষেবা ব্যবসার মতো পরিষেবা প্রদানকারীকে জড়িত করে, সম্প্রতি অনুমোদিত গাজা-ভিত্তিক ব্যবসা, বাই ক্যাশ, উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিষেবা প্রদানকারীরা একটি সাধারণ ব্যক্তির থেকে বড় হলেও একটি স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জের চেয়ে ছোট, ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ব্রোকার বা হাওয়ালার মতো রাস্তার স্তরের অর্থ ব্যবসার মতো বিভিন্ন মাত্রায় ফান্ডের পরিমাণ পরিচালনা করে।

হামাসের সাথে যুক্ত নয়জন ব্যক্তি এবং গাজা-ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে 18 অক্টোবর, 2023-এ মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি গ্রুপের রাজস্ব প্রবাহকে দৃঢ় করার একটি বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ। এই ব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে নিহিত ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়ের পাশাপাশি হামাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং একটি গোপন হামাস বিনিয়োগ পোর্টফোলিও পরিচালনাকারী সদস্যদের লক্ষ্য করে। হামাস ইরানের কাছ থেকে যে তহবিল পায় তার পাশাপাশি, এর বৈশ্বিক বিনিয়োগ পোর্টফোলিও, যার মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার, এর আয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। সুদান, আলজেরিয়া, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ বিভিন্ন দেশে বৈধ ব্যবসার ছদ্মবেশে পরিচালিত এই পোর্টফোলিওটি হামাসের আর্থিক নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে।

মার্কিন ক্রিয়াকলাপের সমান্তরালে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ হামাসকে অর্থায়নকারী ক্রিপ্টোকারেন্সি চ্যানেলগুলি বন্ধ করতে সক্রিয় হয়েছে৷ 10 অক্টোবর, 2023-এ, ইসরায়েল পুলিশের লাহাভ 433 ইউনিটের সাইবার শাখা হামাসের অন্তর্গত ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টগুলি জব্দ করে। উপরন্তু, হামাস-সম্পর্কিত সংস্থাগুলির জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি অনুদানের জন্য অনুরোধ করার আগের সপ্তাহে একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলি ইসরায়েলি আইন প্রয়োগকারী দ্বারা নোট করা হয়েছিল।

একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে, হামাস 2023 সালের এপ্রিলে তার ক্রিপ্টোকারেন্সি দান কর্মসূচি বন্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে, যা ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক তদন্তের মধ্যে তার তহবিল সংগ্রহের কৌশলগুলিতে সম্ভাব্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভূমিকাকে ঘিরে আখ্যানটি প্রায়শই অতিরিক্ত দাবির দিকে পরিচালিত করে, প্রধানত ব্লকচেইনে তহবিল খোঁজার সময়। মার্কিন এবং ইসরায়েল উভয় কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রোধে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির দ্বারা সৃষ্ট চ্যালেঞ্জগুলিকে হাইলাইট করে এবং অবৈধ ক্রিপ্টো ক্রিয়াকলাপ মোকাবেলায় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলির অভিযোজনযোগ্যতার উপর জোর দেয়।

হামাসের ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রিয়াকলাপগুলির বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি দ্বারা দৃষ্টান্তমূলক আইন প্রয়োগকারী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বেসরকারি খাতের সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা, সন্ত্রাসবাদ-সমর্থক আর্থিক নেটওয়ার্কগুলি বুঝতে এবং ব্যাহত করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তির সুবিধার সম্ভাবনা দেখায়। উন্নয়নগুলি সন্ত্রাসবাদে অর্থায়নে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ইন্ধন জোগাতে ক্রিপ্টোর সীমিত সুযোগের বিষয়ে চেইন্যালাইসিসের দাবিগুলিকে শক্তিশালী করে৷

চিত্র উত্স: শাটারস্টক

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://Blockchain.News/news/debunking-overblown-claims-on-crypto-and-terrorism-financing