ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি চালানোর অভিযোগে ভারতে চার পুরুষকে অভিযুক্ত করা হয়েছে

ভারতে চার পুরুষ সম্ভাব্য জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে একটি ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী চলছে। ব্যক্তিরা একটি জাল লোন-কনভার্সন ফার্মের প্রচার করেছে বলে বিশ্বাস করা হয় যেটি সম্ভাব্যভাবে অনলাইন লোন সুরক্ষিত করে এবং সেগুলিকে বিটিসির মতো ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তরিত করে।

ভারতে চার পুরুষ ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির অভিযোগে অভিযুক্ত

পুলিশ কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম রিপোর্টিং পোর্টালের সাথে কাজ করছে পুরুষদের সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে। তারা হলেন দীপক পাটওয়া (23 বছর বয়স), দেব কিশান (32 বছর বয়স), সুরেশ সিং (45 বছর বয়স), এবং সুনীল কুমার খটিক (34 বছর বয়স)। এটা বিশ্বাস করা হয় যে তারা ক্রিপ্টোতে বড় করার আশায় টাকা হস্তান্তরের জন্য কয়েকশত ব্যক্তিকে প্রতারিত করেছে।

পঞ্জি স্কিমের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ বলে মনে হচ্ছে, পুরুষরা তাদের শিকারদের কাছ থেকে অর্থ নিয়েছে এবং বিভিন্ন ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আউটলেটগুলিতে তহবিল বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষরা একটি নতুন বিএমডব্লিউ গাড়ি সহ নিজেদের জন্য বিলাসবহুল উপহার কেনার জন্য তহবিল ব্যবহার করে এবং হার্ডকোর বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় জড়িত।

ডিসিপি (রোহিনী) প্রণব তায়াল একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছেন:

অভিযুক্তরা ইউপিআই-এর মাধ্যমে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মালিকদের প্রতারণা করে টাকা পেতেন। তারপর তারা এটিকে অনলাইন এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত করে। পাটওয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি কমিশন পেয়েছিলেন এবং এটি সরাসরি তার অ্যাকাউন্টে এবং হাওয়ালা লেনদেনের মাধ্যমে খালাস করেছিলেন... অভিযুক্তরা একটি সহজ স্কিম ব্যবহার করে সর্বাধিক লোককে প্রতারণা করার একটি ধারণা খুঁজছিল। তারা একটি ইউটিউব ভিডিও খুঁজে পেয়েছে যেখানে তারা অনলাইনে ঋণ দেওয়ার অজুহাতে লোকদের প্রতারণার বিষয়ে জানতে পেরেছে। [মেসেজিং অ্যাপে] একজন চীনা নাগরিকের সাথে দেখা হলে তারা আরও তথ্য খুঁজছিল। অভিযুক্ত, দীপক, এই লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে কিভাবে মানুষকে ঠকাতে হয়... অভিযুক্ত সমস্ত প্রতারিত টাকা রূপান্তর করত... একটি ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মে। তারপরে ক্রিপ্টোকারেন্সি তার অন্যান্য সহযোগীদের কাছে স্থানান্তর করা হয়েছিল যারা হাওয়ালা চ্যানেল ব্যবহার করে এটিকে আটকে রাখবে। তারা ভেবেছিল অর্থের লেজ লুকানোর একটি সহজ উপায় হবে।

ক্রিপ্টো এবং অপরাধ শব্দগুলি প্রায়শই একই বাক্যে একসাথে যায়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। গত কয়েক মাসে ঘটে যাওয়া অবৈধ ক্রিপ্টো আচরণের কিছু উদাহরণ হ্যাক-এর সাথে জড়িত অক্সি ইনফিনিটি, একটি ডিজিটাল গেমিং প্ল্যাটফর্ম, এবং সম্প্রীতি বিনিময় উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ায়। একসাথে, এটা মনে হচ্ছে উভয় কোম্পানিই ডিজিটাল মুদ্রা তহবিলে $700 মিলিয়নের বেশি হারিয়েছে।

অপরাধ এবং ক্রিপ্টো একই দিকে চলে বলে মনে হচ্ছে

উপরন্তু, ভারত - যেখানে কেসটি স্টেম বলে মনে হচ্ছে - ক্রিপ্টোর সাথে খুব আপ এবং ডাউন সম্পর্ক রয়েছে। প্রায় চার বছর আগে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) ড ক্রিপ্টো সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা সংগ্রহ করতে পারেনি, যদিও এটি পরে ঘোষণা করা হয়েছিল দেশের দ্বারা অসাংবিধানিক সর্বোচ্চ আদালত.

দেখে মনে হচ্ছিল ভারতে ক্রিপ্টো কৃতজ্ঞতা দশগুণ বাড়তে চলেছে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে নিয়ন্ত্রকরা তা নিয়ে বিতর্ক করছেন কিনা। পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা ক্রিপ্টো।

ট্যাগ্স: অপরাধ, ক্রিপ্টো loansণ, ভারত