এয়ারবিট ক্লাবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা - একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি পিরামিড স্কিম যা $100 মিলিয়নের বেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে -কে 12 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে৷
সাত মাস আগে, এয়ারবিট ক্লাবের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পাবলো রদ্রিগেজ, তারের জালিয়াতি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি জেলা আদালতে।
26 সেপ্টেম্বরের একটি বিবৃতিতে, ড্যামিয়ান উইলিয়ামস, নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি বলেছেন রদ্রিগেজ অপ্রত্যাশিত বিনিয়োগকারীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে "শিকার" করেছিলেন যে তাদের তহবিল বৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এবং খনির কাজে বিনিয়োগ করা হয়েছিল।
"বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে, রদ্রিগেজ বিটকয়েন, একটি অ্যাটর্নি ট্রাস্ট অ্যাকাউন্ট এবং আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট এবং শেল কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে একটি জটিল লন্ডারিং স্কিমে ভিকটিমদের অর্থ লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং নিজের পকেটের জন্য ভিকটিমদের অর্থ ব্যবহার করেছিলেন।"
জেলা আদালতের বিচারক জর্জ বি. ড্যানিয়েলস রদ্রিগেজের জন্য অতিরিক্ত তিন বছরের তত্ত্বাবধানে মুক্তি আরোপ করেছেন, যা তার 12 বছরের কারাদণ্ডের অনুসরণ করবে।
.@HSINewYorkএর এল ডোরাডো টাস্ক ফোর্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং টাস্ক ফোর্স, পাবলো রেনাটো রদ্রিগেজ এবং প্রতারণামূলক "এয়ারবিট ক্লাব" পঞ্জি স্কিমের শিকারদের বিচার প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরে গর্বিত #হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশন #HSINY https://t.co/UVco4ai3rI
— HSI নিউ ইয়র্ক (@HSINewYork) সেপ্টেম্বর 26, 2023
দোষী সাব্যস্ত প্রতারককে $65 মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করার এবং মোট 3,800টি বিটকয়েন সহ অন্যান্য আইটেম বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। (বিটিসি) (মূল্য $100 মিলিয়ন), ক্যালিফোর্নিয়ায় রদ্রিগেজের আরভিনের বাসভবন, সম্পত্তি থেকে জব্দ করা মার্কিন ডলারে $900,000 এবং প্রায় $1 মিলিয়ন আগে একটি গালফস্ট্রিম জেটের জন্য এসক্রোতে রাখা হয়েছিল।
অন্য আসামিরা — ডস সান্তোস, স্কট হিউজেস, সিসিলিয়া মিলান এবং করিনা চেয়ারেজও দোষ স্বীকার করেছেন এবং সাজার রায়ের জন্য অপেক্ষা করছেন।
সম্পর্কিত: একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকল্প একটি পঞ্জি স্কিম কিনা তা কীভাবে বলবেন৷
এয়ারবিট ক্লাব 2015 সালে চালু করা হয়েছিল। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বলা হয়েছিল যে এয়ারবিট ক্লাব ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং এবং ট্রেডিং থেকে রিটার্ন অর্জন করেছে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা ক্রয় করা সদস্যপদে প্যাসিভ, গ্যারান্টিযুক্ত দৈনিক রিটার্ন অর্জন করবে।
যাইহোক, 2016 সালের প্রথম দিকে, ক্লাব সদস্যরা অর্থ প্রত্যাহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন অজুহাত, বিলম্ব এবং লুকানো ফি সঙ্গে দেখা এবং বলেছে যে তারা রিটার্ন পেতে চাইলে তাদের অবশ্যই নতুন সদস্যদের নিয়োগ করতে হবে।
রদ্রিগেজসহ ক্লাবের অপারেটররা ছিলেন অভিযুক্ত ইউনাইটেড স্টেটস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের তদন্তের পর 2020 সালের আগস্টে DOJ দ্বারা জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের সাথে।
2022 সালে $7.6 বিলিয়ন তহবিল হারিয়ে গেছে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে পঞ্জি এবং পিরামিড স্কিম, ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম TRM ল্যাবসের 28 জুনের একটি প্রতিবেদন অনুসারে।
ম্যাগাজিন: অস্থির কয়েন: ডিপেগিং, ব্যাংক রান এবং অন্যান্য ঝুঁকি কম
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-co-founder-sentenced-prison-crypto-mining-ponzi
- : আছে
- : হয়
- $ 1 মিলিয়ন
- $ 100 মিলিয়ন
- $ 65 মিলিয়ন
- 000
- 12
- 2015
- 2016
- 2020
- 2022
- 26%
- 28
- 7
- a
- অনুযায়ী
- হিসাব
- অতিরিক্ত
- পর
- এছাড়াও
- an
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- কোন
- রয়েছি
- AS
- অ্যাটর্নি
- আগস্ট
- প্রতীক্ষমাণ
- ব্যাংক
- ব্যাংক চালায়
- হয়েছে
- পক্ষ
- বিলিয়ন
- Bitcoin
- Bitcoins
- blockchain
- BTC
- by
- ক্যালিফোর্নিয়া
- ক্লাব
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- Cointelegraph
- কোম্পানি
- জটিল
- চক্রান্ত
- আদালত
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো খনির
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি খনি
- ক্রিপ্টোকুরেন্সি ট্রেডিং
- দৈনিক
- ড্যামিয়ান উইলিয়ামস
- Daniels
- আসামি
- বিলম্ব
- প্রদান
- ডিপেগিং
- জেলা
- জেলা আদালত
- DOJ
- ডলার
- ডস
- পূর্বে
- গোড়ার দিকে
- আয় করা
- অর্জিত
- el
- এসক্রো
- মিথ্যা
- দৃঢ়
- অনুসরণ করা
- জন্য
- বল
- বাজেয়াপ্ত করা
- প্রতারণা
- প্রতারণাপূর্ণ
- থেকে
- সদর
- তহবিল
- জর্জ
- নিশ্চিত
- দোষী
- আছে
- দখলী
- গোপন
- তার
- স্বদেশ
- মাতৃভুমির নিরাপত্তা
- HTTPS দ্বারা
- if
- আরোপিত
- in
- সুদ্ধ
- বুদ্ধিমত্তা
- আন্তর্জাতিক
- মধ্যে
- অর্পিত
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের
- আইটেম
- JPG
- বিচারক
- জুন
- বিচার
- ল্যাবস
- বৃহত্তম
- চালু
- লন্ডারিং
- বৈধ
- লাইন
- মার্চ
- সদস্য
- সদস্যতা
- মিলিয়ন
- খনন
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- মাসের
- অবশ্যই
- প্রায়
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক
- of
- on
- অপারেশনস
- অপারেটরদের
- অন্যান্য
- শেষ
- নিজের
- নিষ্ক্রিয়
- বেতন
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- অভিনীত
- পকেট
- পনজী
- পনজী প্রকল্প
- পূর্বে
- কারাগার
- প্রোবের
- আয়
- প্রকল্প
- প্রতিশ্রুতি
- সম্পত্তি
- সম্ভাব্য
- গর্বিত
- কেনা
- পিরামিড
- পিরামিড স্কীম
- গ্রহণ করা
- যোগদান
- মুক্তি
- রিপোর্ট
- বাসভবন
- আয়
- ঝুঁকি
- ভূমিকা
- রান
- s
- পরিকল্পনা
- স্কট
- নিরাপত্তা
- গ্রস্ত
- বাক্য
- দণ্ডিত
- সেপ্টেম্বর
- খোল
- দক্ষিণ
- নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলা
- বিবৃতি
- যুক্তরাষ্ট্র
- কার্য
- কার্যনির্বাহী দল
- বলা
- যে
- সার্জারির
- তাদের
- তারা
- তিন
- থেকে
- বলা
- মোট
- লেনদেন
- আস্থা
- আমাদের
- মার্কিন ডলার
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- us
- ব্যবহৃত
- ব্যবহার
- বিটকয়েন ব্যবহার করে
- ক্ষতিগ্রস্তদের
- অত্যাবশ্যক
- চেয়েছিলেন
- ছিল
- ছিল
- যে
- ইচ্ছা
- উইলিয়ামস
- টেলিগ্রাম
- তারের জালিয়াতি
- তবেই
- সঙ্গে
- প্রত্যাহার
- মূল্য
- would
- বছর
- ইয়র্ক
- zephyrnet