গত বছরের সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের 1% এরও কম মানি লন্ডারিং অ্যাকাউন্ট: চেইনলাইসিস রিপোর্ট

Chainalysis থেকে নতুন তথ্য প্রকাশ করে যে ডিজিটাল সম্পদের সাথে জড়িত মানি লন্ডারিং স্কিমগুলি গত বছর বেড়েছে, তারা এখনও সামগ্রিক ক্রিপ্টো লেনদেনের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত।

একটি নতুন রিপোর্টে, মার্কেট অ্যানালিটিক্স ফার্ম খুঁজে পেয়েছে যে বিশ্বব্যাপী মোট দেশজ পণ্যের 5% ফিয়াট মুদ্রায় প্রতি বছর পাচার করা হয়, সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের মাত্র 0.05% অর্থ পাচারের সাথে জড়িত।

“সামগ্রিকভাবে, সাইবার অপরাধীরা 33 সাল থেকে $2017 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পাচার করেছে, সময়ের সাথে সাথে বেশিরভাগই কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জে চলে গেছে।

তুলনা করার জন্য, জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম অফিস অনুমান করে যে প্রতি বছর $800 বিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন ফিয়াট কারেন্সি পাচার হয় - বৈশ্বিক জিডিপির 5%। তুলনা করার জন্য, 0.05 সালে সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের পরিমাণের মাত্র 2021% মানি লন্ডারিং ছিল।"

চেইন্যালাইসিস আরও দেখেছে যে ক্রিপ্টো সম্পদের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত, বেশিরভাগ তহবিল অবৈধ মানিব্যাগ থেকে "আশ্চর্যজনকভাবে" অল্প সংখ্যক সত্তায় চলে যায়।

“মাত্র 583টি ডিপোজিট ঠিকানার একটি দল 54 সালে অবৈধ ঠিকানা থেকে পাঠানো সমস্ত তহবিলের 2021% পেয়েছে। সেই 583টি ঠিকানার প্রতিটি অবৈধ ঠিকানা থেকে কমপক্ষে $1 মিলিয়ন পেয়েছে এবং মোট, তারা মাত্র $2.5 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি পেয়েছে।

45টি ঠিকানার একটি এমনকি ছোট গোষ্ঠী অবৈধ ঠিকানা থেকে পাঠানো সমস্ত তহবিলের 24% পেয়েছে মোট $1.1 বিলিয়নের নিচে। একটি জমার ঠিকানা মাত্র $200 মিলিয়নেরও বেশি পেয়েছে, সবই ফিনিকো পঞ্জি স্কিমের সাথে যুক্ত ওয়ালেট থেকে।"

মার্কেট ইন্টেলিজেন্স ফার্ম বলছে যে ক্রিপ্টো মার্কেটের সেক্টরটি মানি লন্ডারিং দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (DeFi), যা অবৈধ ঠিকানা থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মোট মূল্য বছরে 1,964% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চেইন্যালাইসিস আরও দেখেছে যে 2021 সালে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থ পাচারের সামগ্রিক পরিমাণ ছিল $8.6 বিলিয়ন, যা 30 থেকে 2020% বৃদ্ধি পেয়েছে।

আপনি সম্পূর্ণ Chainalysis রিপোর্ট পড়তে পারেন এখানে.

চেক প্রাইস অ্যাকশন

একটি বিট মিস করবেন না - সাবস্ক্রাইব ক্রিপ্টো ইমেল সতর্কতাগুলি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সরবরাহ করতে

আমাদেরকে অনুসরণ করুন Twitter, ফেসবুক এবং Telegram

এখানে ব্রাউজ করুন ডেইলি হডল মিক্স

 
সর্বশেষ সংবাদ শিরোনাম দেখুন
 

দাবি অস্বীকার: ডেইলি হডলে প্রকাশিত মতামত বিনিয়োগের পরামর্শ নয়। বিটকয়েন, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদে কোনও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করার আগে বিনিয়োগকারীদের তাদের যথাযথ পরিশ্রম করা উচিত। দয়া করে পরামর্শ দিন যে আপনার স্থানান্তর এবং ব্যবসা আপনার নিজের ঝুঁকিতে রয়েছে এবং আপনার যে কোনও ক্ষতি হারাতে পারে তা আপনার দায়িত্ব। ডেইলি হডল কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ডিজিটাল সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ দেয় না, বা ডেইলি হডল কোনও বিনিয়োগ পরামর্শদাতাও নয়। দয়া করে নোট করুন যে ডেইলি হডল অনুমোদিত বিপণনে অংশ নেয়।

বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: শাটারস্টক/ব্র্যাজিক

সূত্র: https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/