চীনা কর্মকর্তারা ক্রিপ্টোতে $1.7 বিলিয়ন মানি লন্ডারিং আবিষ্কার করেছে৷

• চীন সরকার মোট 130 মিলিয়ন চীনা ইউয়ান বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।
• একটি স্থানীয় ব্যাঙ্ক যখন আমানতের পরিমাণ নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তদন্ত শুরু করা হয়েছিল।

মঙ্গোলিয়ান শহর টংলিওতে চীনা পুলিশ ৬৩ জনকে গ্রেপ্তারের খবর দিয়েছে। তাদের ভূমিকার জন্য $63 বিলিয়ন cryptocurrency মানি লন্ডারিং স্কিম যা টিথার স্টেবলকয়েন ব্যবহার করেছিল।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি অনুযায়ী. একটি স্থানীয় ব্যাঙ্ক যখন 10 মিলিয়ন ইউয়ানের বেশি আমানত নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি দেখেছিল তখন তদন্ত শুরু হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের মানি-লন্ডারিং-বিরোধী পদ্ধতি বন্ধ করা। বেশ কয়েকটি অভিযানের পর, চীনা সরকার মোট 130 মিলিয়ন চীনা ইউয়ান বা প্রায় 18.6 মিলিয়ন ডলার জব্দ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ক্রিপ্টোতে নিষেধাজ্ঞার পরে গ্যাং কার্যক্রম শুরু করেছে

চীনা কর্তৃপক্ষের মতে, দুর্বৃত্তরা সদস্য নিয়োগ করে এবং মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রাম ব্যবহার করে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করে। ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর চীনের কঠোর ক্র্যাকডাউনের কারণে, এই লেনদেনগুলি সম্ভবত চীনের বাইরে হয়েছিল। গ্রুপটি তার সদস্যদের লাভের একটি কাটা প্রদান করবে। পরিবর্তন করে তৈরি USDT মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে চীনা ইউয়ানে ফিরে যান।

2021 সালের মে মাসে, একই মাসে চীনা সরকার ক্রিপ্টোকারেন্সির উপর সর্বাত্মক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল, জরিমানা এবং এমনকি ক্রিপ্টো ব্যবহার করার জন্য দোষী সাব্যস্ত চীনা ব্যক্তিদের জেলের মেয়াদ সহ, গ্যাংটি তাদের বেআইনি কার্যকলাপ শুরু করেছিল।

ক্র্যাকডাউনের প্রাথমিক যুক্তি ছিল কার্বন নিঃসরণ কমানো। চীন সরকারের ডিজিটাল ইউয়ান অর্থের প্রচলন শুরু হয়েছে। সারা বিশ্ব জুড়ে দেশগুলি ডিজিটাল ডলারের নিজস্ব সংস্করণে কাজ করছে এবং তাদের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, চীন এবং জাপান।

টংলিও অভ্যন্তরীণ মঙ্গোলিয়ায় রয়েছে এবং 2021 সালের এপ্রিল মাসে, এই অঞ্চলের সস্তা শক্তি খরচের কারণে এই এলাকায় বিটকয়েন খনির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। অনেক Bitcoin খনি শ্রমিকরা চীন ছেড়ে কাছাকাছি চলে গেছে কাজাখস্তান অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্র্যাকডাউন পরে.