রেনরেনবিট প্রতিষ্ঠাতাকে কারাগারে দণ্ডিত করা হয়েছে কারণ চীন ক্রিপ্টো কার্যকলাপে বাধা দিয়েছে

চীনের সুপ্রিম প্রকিউরেটরেট রেনরেনবিটের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিটফাইনেক্সের একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শেয়ারহোল্ডার ঝাও ডংকে সাত বছরের কারাদণ্ডের সাজা দিয়ে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি অপারেশনের বিরুদ্ধে একটি উল্লেখযোগ্য ধাক্কা দিয়েছে।

বিশিষ্ট ক্রিপ্টো ব্যক্তিটি অবৈধ ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ চালানো এবং অননুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা বাণিজ্যে জড়িত থাকার জন্য অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল। এই পদক্ষেপটি ইন্ডাস্ট্রির অভ্যন্তরে অবৈধ কার্যকলাপের উপর চীনের ক্রমাগত ক্র্যাকডাউনকে স্পষ্ট করে।

ক্রিপ্টো ওটিসি অবৈধ উদ্যোগ

ডং, ওভার-দ্য-কাউন্টার (OTC) ডিজিটাল সম্পদ বাজারে তার উল্লেখযোগ্য প্রভাবের জন্য এবং বিটফাইনেক্স-এর একজন ছোট শেয়ারহোল্ডার হিসাবে পরিচিত, আইনি পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষ অবৈধ ক্রিপ্টো কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের দমন-পীড়ন জোরদার করেছে৷

তার উদ্যোক্তা উদ্যোগগুলি, বিশেষ করে ক্রিপ্টো ডোমেনে, বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে কারণ সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেটরেট, ফরেন এক্সচেঞ্জের রাজ্য প্রশাসনের সহযোগিতায়, বৈদেশিক মুদ্রা-সম্পর্কিত অপরাধকে লক্ষ্য করে।

ঝাও ডং-এর শাস্তি চীনা কর্তৃপক্ষের একটি বিস্তৃত প্রচারণার অংশ, আটটি মামলার একটি সিরিজ তুলে ধরে। তারা সরকারের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয় বিরোধিতা বেআইনি আর্থিক কার্যকলাপ, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মাত্রা আছে.

এই ক্ষেত্রে অপরাধগুলি প্রতারণামূলক বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন থেকে শুরু করে জটিল আর্থিক কেলেঙ্কারি পর্যন্ত, আর্থিক অনুপযুক্তির বিরুদ্ধে সরকারের দৃঢ় অবস্থানের উপর জোর দেয়।

চীনা কর্তৃপক্ষ জটিল আর্থিক লেনদেনগুলি যত্ন সহকারে তদন্ত করেছে, সনাক্ত করেছে এবং উন্মোচন করেছে, প্রধানত এই অপরাধগুলির সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলিতে ফোকাস করে৷ ঝাও ডং এবং তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলাটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট, যোগাযোগ রেকর্ড, স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষীর সাক্ষ্যের মতো বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল।

চীন ক্র্যাকডাউন শুরু করে

এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে চীনের ক্র্যাকডাউন বৈদেশিক মুদ্রা অপরাধের উদীয়মান প্রবণতার উপর আলোকপাত করে। অপরাধীরা "পাল্টা-আক্রমণ" মডেল সহ আরও পরিশীলিত পদ্ধতি অবলম্বন করছে, যেখানে নিয়ন্ত্রক যাচাই এড়াতে দেশী এবং বিদেশী তহবিল স্বাধীনভাবে সরানো হয়।

ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার করে অবৈধ আর্থিক কার্যক্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে।

সুপ্রিম পিপলস প্রকিউরেটরেট এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের রাজ্য প্রশাসন তাদের অটল প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয় আর্থিক নিরাপত্তা. এই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার লক্ষ্য হল অবৈধ আন্তঃসীমান্ত আর্থিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে উচ্চ চাপের পরিবেশ তৈরি করা, চীনের আর্থিক ব্যবস্থার দৃঢ়তা এবং অখণ্ডতা নিশ্চিত করা।

24 শে ডিসেম্বর, চীনা সামাজিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে প্রতিবেদনগুলি প্রচারিত হয়েছিল, যা বৈদেশিক মুদ্রার নিয়মগুলিকে বাইপাস করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে একটি অবৈধ ব্যাঙ্কের আবিষ্কারের ইঙ্গিত দেয়৷

Xu Xiao, স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জের কিংডাও শাখার একজন কর্মকর্তা, স্পষ্ট করেছেন যে আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যাঙ্কগুলি ভার্চুয়াল মুদ্রা ক্রয় করছে, যা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়ার জন্য বিদেশী ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছিল। এই কার্যকলাপ ইউয়ান এবং অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রার একটি বেআইনি বিনিময় গঠন করে।

তদন্তের সময়, কর্মকর্তারা 28,000 ডলার মূল্যের ডিজিটাল মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করেছে, যা 200,000 চীনা ইউয়ানের সমতুল্য। বাজেয়াপ্ত সম্পদের মধ্যে রয়েছে টিথার, লাইটকয়েন (LTC) এবং অন্যান্য। অবৈধ প্রকল্পটি 2.2টি বিভিন্ন অঞ্চলে এক হাজারেরও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে $15.8 বিলিয়ন (বা 17 বিলিয়ন চীনা ইউয়ান) ছাড়িয়ে তহবিলের চলাচল জড়িত।