চেইন্যালাইসিস: যারা আমাদের দেখছে তাদের দেখা

ব্লকচেইন নজরদারি সংস্থা চেইন্যালাইসিসের একটি সাম্প্রতিক ইভেন্ট ব্যাখ্যা করেছে যে কীভাবে এর সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলি হওয়া উচিত কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ব্লকচেইন অ্যানালাইসিস ফার্ম চেইন্যালাইসিস সম্প্রতি একদিনের “চেইনলাইসিস লিঙ্ক” MI6 এর প্রাক্তন সদস্য, পুলিশ বাহিনী, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ইউনাইটেড কিংডমের এইচএম ট্রেজারি থেকে শুরু করে অভ্যন্তরীণ চেনালাইসিস স্পিকার এবং মডারেটরদের সাথে বিভিন্ন বক্তাদের সাথে সম্মেলন।

কনফারেন্সে চেইন্যালাইসিসের পণ্য বা বিটকয়েনের মতো ব্লকচেইনের কার্যকলাপের উপর নজরদারি করার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি, তবে এটি বিটকয়েনদের একটি আভাস প্রদান করে এর বিভিন্ন পরিষেবা এবং পণ্যের প্রেক্ষাপট, ব্যবহার এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি উচ্চ-স্তরের দৃষ্টিভঙ্গি অফার করে। যারা তাদের দেখছে তাদের মধ্যে।

চেইন্যালাইসিস ব্যবসা

এর ব্যবসার একটি দিক হিসাবে, চেইনলাইসিস বিটকয়েন কার্যকলাপ পরিমাপের কিছু অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মেট্রিক্সে বাজারের ডেটা সরবরাহ করে। এর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল হ্যাক, এর জন্য বিটকয়েন ব্যবহারের তথ্য শিশু পর্নোগ্রাফি, বিটকয়েন গ্রহণের পরিমাপ এবং এর ব্যবহার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড.

আরেকটি পরিষেবা Chainalysis অফার করে সরকারী সুপারিশ মেনে কোম্পানিগুলিকে সাহায্য করা একটি পরিষেবার মাধ্যমে যা ব্লকচেইনের রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ করে।

তৃতীয় একটি ক্ষেত্র লেনদেন ট্র্যাকিং এবং তদন্তে রয়েছে, যার নাম একটি টুল KYT এবং রিঅ্যাক্টর নামে একটি টুল, যা উভয়ই বিটকয়েন এবং অন্যান্য ব্লকচেইনের তদন্তের জন্য ব্যবহৃত হয়।

যদি আপনি ভাবছেন যে এই প্ল্যাটফর্মগুলি দেখতে কেমন, এখানে সর্বজনীন ওয়েবসাইট থেকে কয়েকটি স্ক্রীন রয়েছে:

চেইনলাইসিস ব্যবসার একটি সাইডনোট হিসাবে, এটি সম্প্রতি বিটকয়েন কিনেছে এর ব্যালেন্স শীটে। কিন্তু বিটকয়েন ম্যাগাজিনএর নামসিওস লিখেছেন, "কোম্পানীটি সত্যিকারের বিটকয়েন নীতির সাথে খুব ভালভাবে সারিবদ্ধ নয় কারণ এর ব্যবসায়িক মডেলের উপর ভিত্তি করে নজরদারি, তার গ্রাহকদের বৈষম্যমূলক উদ্দেশ্যে বিটকয়েন লেনদেনের তথ্য পেতে অনুমতি দেয়।"

সংজ্ঞা এবং ক্লায়েন্ট বিবেচনা

চেইন্যালাইসিসের ব্যবসায়িক লাইন এবং বিটকয়েনের ছদ্মনামকে ব্যাহত করার ক্ষমতার কারণে, আমি তিনটি প্রধান ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রশ্ন নিয়ে সম্মেলনে গিয়েছিলাম:

1. "অপরাধ" এর Chainalysis সংজ্ঞা কি? অপরাধের মধ্যে, এটি কীভাবে সন্ত্রাস, অবৈধ পণ্য এবং গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার মতো বিভাগগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে?
2. এটি কোন গ্রাহকদের কাছে তার অনুসন্ধানী প্ল্যাটফর্ম বিক্রি করে এবং কার কাছে এটি বিক্রি বা কাজ করবে না?
3. কিভাবে তার পণ্য বিস্তারিতভাবে কাজ করে?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে, সম্মেলনের সময় একটি চ্যাট প্রশ্নের প্রদত্ত একটি উত্তরে বলা হয়েছে যে চেইন্যালাইসিসের ভূমিকা তদন্তে ব্যবহার করার জন্য একটি সরঞ্জাম তৈরি করা। সংস্থাটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নয়।

দ্বিতীয়ত, যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে Chanalysis-এর কোন সত্তার জন্য মানদণ্ড আছে যে এটি তার পণ্য বিক্রি করবে না, তখন এটি উত্তর দেয় যে মানদণ্ডটি "সাধারণত" হয় দেশ বা অন্য ক্লায়েন্ট অনুমোদিত কিনা।

আমি এই কনফারেন্স চ্যাট প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি নিশ্চিতকরণ বিবৃতি পেতে Chainalysis-এ পৌঁছেছি, কিন্তু তাদের কাছ থেকে ফিরে শুনতে পাইনি।

সম্মেলনের সময়, বিভিন্ন ব্যক্তি তদন্তকারী প্ল্যাটফর্ম কেওয়াইটি এবং রিঅ্যাক্টরের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কথা বলেছেন। এই অন্তর্ভুক্ত:

• MI6 যারা গণতন্ত্রকে নষ্ট করে বা শিশু নির্যাতনের সন্দেহে তাদের তদন্ত করে
• ডার্কনেটে কেনা আগ্নেয়াস্ত্রের চারপাশে যুক্তরাজ্যের একটি নির্দিষ্ট তদন্ত
• ডেবিট কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে চুরি করা ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডার করার তদন্ত

কনফারেন্সে কোনো পণ্য সম্পর্কে খুব বেশি নির্দিষ্ট বা আন্ডার-দ্য-হুডের বিবরণ পাওয়া যায়নি।

কিন্তু উপরের ব্যবহারের ঘটনাগুলি "খারাপ অভিনেতাদের" হাতে চেইন্যালাইসিস সরঞ্জাম এবং কৌশলগুলির ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে, যেখানে তদন্তের লক্ষ্যকে খুব ভালভাবে "ভাল লোক" হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আরো জটিল খারাপ লোক/ভালো লোকের পরিস্থিতির সাথে বর্ণিত ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিরর করতে:

• তদন্তকারী যদি একজন স্বৈরশাসক হয় এবং লক্ষ্যবস্তু যদি সেই স্বৈরশাসকের বিরোধী কেউ হয়?
• যদি এটি একটি স্বৈরশাসক বা স্বৈরাচারী শাসন দ্বারা সংখ্যালঘুদের শুদ্ধ বা গোলাকার করার তদন্ত হয় এবং তারা অস্ত্র বা অন্যান্য নিষিদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা কিনে আত্মরক্ষা করতে চায়?
• যদি খারাপ অভিনেতা দেশ বা নেতা একটি নিপীড়িত ব্যক্তি বা জনগণের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আর্থিক ট্র্যাকিং ব্যবহার করে তারা কোথায় এবং কী কিনছে তা নির্ধারণ করতে?

এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটি সংস্থা বা ব্যক্তির মতো ছোট সত্তার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে।

Chainalysis হ্যাক করা যেতে পারে?

একটি প্রধান কৌশল যা চেইন্যালাইসিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তা হল র‍্যানসমওয়্যার পেমেন্ট এবং অর্থ চলাচল ট্র্যাক করা। নীচে একটি চেইন্যালাইসিস রিঅ্যাক্টর গ্রাফ রয়েছে যা Evil Corp-এর পাঁচটি র‍্যানসমওয়্যার স্ট্রেনের জন্য অর্থ পাচারের প্রক্রিয়া দেখাচ্ছে (হ্যাঁ, এটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির নাম)।

(উপরের চিত্র অনুসারে, আপনি কীভাবে কিছু তথ্য দেখতে পারেন ঔপনিবেশিক পাইপলাইন ransomware পেমেন্ট ট্র্যাক করা হয়েছে.)

যদি কখনও কখনও র্যানসমওয়্যার কোম্পানির অর্থ ট্র্যাক করার জন্য চেইন্যালাইসিস টুল ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই কোম্পানিগুলি প্ল্যাটফর্ম আক্রমণ করতে অনুপ্রাণিত হতে পারে। আপনি যদি বিষয়গতভাবে ভাল বা খারাপ উদ্দেশ্যে একত্রিত করা সমস্ত তথ্য সম্পর্কে চিন্তা করেন, চেইন্যালাইসিস হ্যাক হলে কী হবে?

এই ক্ষেত্রে, এটি প্রাপ্ত তথ্য মুক্তিপণ হতে পারে. যে প্রভাবিত করবে প্রত্যেকের গোপনীয়তা।

চেইনলাইসিস পণ্য, ধুলোর ব্যবহার এবং আচরণগত সতর্কতা

Chainalysis-এর চারপাশে যে প্রশ্নগুলি এসেছে তার মধ্যে একটি হল এর পণ্যগুলি প্রাপকের ঠিকানাগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করতে বিটকয়েন ডাস্ট (সর্বনিম্ন সীমার নীচে মাইক্রোস্কোপিক লেনদেন) ব্যবহার করে কিনা। জেমসন লোপ সম্প্রতি লিখেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে চেইন্যালাইসিস এইভাবে ধুলো ব্যবহার করে না, আংশিকভাবে এর নীচের বিবৃতি এবং এটি করার ব্যয় সুবিধার উপর ভিত্তি করে, প্রতি ক CoinDesk প্রবন্ধ:

“কয়েনডেস্ক চেইন্যালাইসিস এবং সিফারট্রেসের কাছে পৌঁছেছে তারা তাদের বিশ্লেষণে ধুলো ব্যবহার করছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করতে। উভয় সংস্থাই এই কৌশলটি ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছে, যদিও চেইন্যালাইসিস ম্যানেজার অফ ইনভেস্টিগেশন জাস্টিন মেইল ​​যোগ করেছেন যে অবৈধ তহবিল ট্রেস করার জন্য ধুলোবালি 'অনুসন্ধানকারীদের দ্বারা প্রায়শই [ব্যবহার করা হয়'। মেল অব্যাহত রেখেছে যে এক্সচেঞ্জগুলি হ্যাক করার পরে চুরি হওয়া তহবিল সনাক্ত করতে ডাস্টিং ব্যবহার করতে পারে।"

Chainalysis এর "আচরণগত সতর্কতা" পরিষেবা সম্পর্কে ওয়েবিনারও রয়েছে এবং আপনি কীভাবে সেগুলি সেট আপ করতে পারেন।

ওয়েবিনারে, উপস্থাপক উল্লেখ করেছেন যে বেশিরভাগ অবৈধ অভিনেতা স্ট্যান্ডার্ড আচরণগত সতর্কতা সম্পর্কে সচেতন এবং সেই সতর্কতাগুলি এড়াতে থ্রেশহোল্ড এবং সময়ের সাথে তাদের লেনদেন করে।

কিন্তু কতজন সাধারণ ব্লকচেইন ব্যবহারকারী জানেন কী নিয়ম তাদের সতর্কতা তালিকায় রাখবে?

এই বিশ্লেষণে ভাল বা সৌম্য অভিনেতাদের ধরা পড়ার একটি অ-শূন্য সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে। কলিন হার্পার এই সমস্যাটি সম্পর্কে লিখেছেন (বিশেষভাবে মেশানোর বিষয়ে) আগের একটিতে বিটকয়েন ম্যাগাজিন প্রবন্ধ, "লেনদেনের গোপনীয়তার লড়াইয়ের কেন্দ্রে বিটকয়েন মেশানো মামলা":

"সৎ, গোপনীয়তা-সচেতন বিটকয়েন ব্যবহারকারীদের আইনগতভাবে চিন্তা করার কিছু নেই, যতক্ষণ না তাদের লুকানোর কিছু নেই, জেসি স্পিরো, চেইন্যালাইসিসের নীতি প্রধান বলেছেন বিটকয়েন ম্যাগাজিন… কিন্তু স্পিরোর মন্তব্য এই নজরদারির ফলাফলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে: সৎ ব্যবহারকারীরা ক্রসফায়ারে ধরা পড়তে পারে।”

ভবিষ্যত নির্দেশনা: পতাকা এবং মিথ্যা ইতিবাচক অটোমেশন

আপনি যদি কখনও একটি ইতিবাচক-আউটকাম ভেন্ডিং মেশিনের ত্রুটির সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি সেই ত্রুটির অটোমেশন এবং ত্রুটির উল্টো দিকে এসেছেন — মেশিনটি বিনামূল্যে স্ন্যাকস বিতরণ করতে থাকে। (হ্যাঁ, আমি জানি, বিটকয়েনাররা সেই জিনিস খায় না)।

অন্য একটি উদাহরণ হিসাবে, ক্রেডিট কার্ড সহ যে কেউ জালিয়াতির বিষয়ে মিথ্যা ইতিবাচক সংখ্যা দেখেছেন। আপনি যখন কিছু স্বয়ংক্রিয় করেন, যদি পদ্ধতিটি অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে আপনি আরও দক্ষ এবং দ্রুত হারে ত্রুটিগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে পারেন।

প্ল্যাটফর্মটিকে আরও দক্ষ করে তুলতে এবং আরও বেশি সংখ্যক ছোট কেস পরিচালনা করতে সক্ষম করার জন্য, অনেকগুলি সেশন ডেটা বিশ্লেষণ স্বয়ংক্রিয়করণ এবং সমস্যাগুলির ফ্ল্যাগিংয়ের বিষয়ে কথা বলেছিল।

একটি ব্যাঙ্ক বা ক্রেডিট কার্ডের সাথে মিথ্যা ইতিবাচকের জন্য, সমস্যাটি একটি ছোটখাটো অসুবিধা। যাইহোক, অন্য সিস্টেমের মধ্যে জঘন্য কার্যকলাপের জন্য মিথ্যাভাবে পতাকাঙ্কিত করা আপনাকে সেই সিস্টেমের চাকার নীচে ফেলে দিতে পারে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা এবং নিজেকে নির্মূল করা কঠিন হতে পারে। উল্লিখিত সিস্টেমগুলির মধ্যে মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা, পুলিশ এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ইউনিট এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার মতো সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সম্মেলনের সময় এটি উল্লেখ করা হয়েছিল যে আরও ডেটা সিস্টেম থেকে ইনপুট উত্স, একত্রিত এবং অন্যথায় চেইন্যালাইসিস প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ব্যবহার করা হবে। বিটকয়েনের মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্ল্যাটফর্ম যা "অপরাধী" কার্যকলাপ বলে মনে করে তার চারপাশে মিথ্যা ইতিবাচকতা তৈরি করার জন্য এর অর্থ কী তা এখনও দেখা যায়নি।

চেইন্যালাইসিস, গোপনীয়তা এবং সেন্সরশিপ-প্রতিরোধ

2019 ইন, চেইন্যালাইসিস করা একটি পাবলিক বিবৃতি ব্লকচেইন ট্রানজিশনের গোপনীয়তার প্রভাবের চারপাশে জনসাধারণের যাচাই-বাছাইয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে এর গোপনীয়তা নীতির। আপনার যদি আর্থিক গোপনীয়তা না থাকে তবে আপনি সেন্সরশিপ প্রতিরোধী নন। বিটকয়েন হল না গোপনীয়তা ছাড়াই সেন্সরশিপ-প্রতিরোধী।

এটি চেইন্যালাইসিস সরঞ্জাম এবং আর্থিক নজরদারি করার ক্ষমতা সম্পর্কে উদ্বেগের কেন্দ্রবিন্দুতে।

চেইন্যালাইসিস উপকারী মেট্রিক্স প্রদান করে যা মিথ্যা আখ্যান প্রতিরোধ করে। এর মধ্যে "অপরাধী" কার্যকলাপের জন্য কতটা ক্রিপ্টোকারেন্সি সত্যিই ব্যবহৃত হয় এবং দেশ ও জনসংখ্যার দ্বারা ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের ডেটা অন্তর্ভুক্ত।

যাইহোক, চেইন্যালাইসিস অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি যেগুলি বেশিরভাগ "খারাপ অভিনেতা" হিসাবে দেখে তার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় তা সহজেই যে কারও বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সরঞ্জামগুলি অধিকার এবং স্বাধীনতাকে দমন করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে নির্দিষ্ট বা স্বেচ্ছাচারী আইন সেই অধিকার এবং স্বাধীনতাকে সক্ষম করে না।

বিশ্ব এনট্রপি বৃদ্ধির সাথে সাথে, চেইন্যালাইসিস কার কাছে তাদের পণ্য বিক্রি করবে এবং এর "অপরাধ" এর সংজ্ঞা কী তা সম্পর্কে প্রোটোকল তৈরি করা হলে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতি করার সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য আরও বেশি ভাল কাজ করবে।

চেইন্যালাইসিস অন্যদেরকে জঘন্য অভিনেতাদের ব্লকচেইনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম করতে পারে। কিন্তু গোপনীয়তা বিশেষজ্ঞ এবং Bitcoin plebs একইভাবে খারাপ অভিনেতা এবং কর্মের জন্য Chainalysis পর্যবেক্ষণ এবং জরিপ করা উচিত।

এটি হেইডি পোর্টারের একটি অতিথি পোস্ট। প্রকাশিত মতামতগুলি সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব এবং অগত্যা বিটিসি ইনকর্পোরেটেডের মতামতগুলিকে প্রতিফলিত করে না বিটকয়েন ম্যাগাজিন.

• Coinsmart. ইউরোপের সেরা বিটকয়েন এবং ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. বিনামূল্যে এক্সেস.
• ক্রিপ্টোহক। Altcoin রাডার। বিনামূল্যে ট্রায়াল.
• সূত্র: https://bitcoinmagazine.com/industry-events/watching-chainalysis-bitcoin-surveillance