জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং এনওয়াইডিএফএস-এর সাথে স্থির করেছে $8 মিলিয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স ব্যর্থতার জন্য

ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (DCG) সাবসিডিয়ারি - জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং - 12ই জানুয়ারীতে নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (NYDFS) এর সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে। একটি সংস্থার তদন্তে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সাইবার সিকিউরিটি প্রোগ্রামে উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা পাওয়া যাওয়ার পরে জেনেসিস $8 মিলিয়ন জরিমানা দেবে।

এনওয়াইডিএফএস বলেছে যে সম্মতি ব্যর্থতার কারণে কোম্পানিটি অবৈধ কার্যকলাপ এবং সাইবার নিরাপত্তা হুমকির জন্য দুর্বল হয়ে পড়েছে।

জেনেসিসের সম্মতি লোপ

অফিসিয়াল ঘোষণা অনুযায়ী, জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং, ইনকর্পোরেটেড এবং জেনেসিস গ্লোবাল ক্যাপিটাল, এলএলসি হল স্বতন্ত্র সংস্থা। জেনেসিস সত্তাগুলির মধ্যে, শুধুমাত্র জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং, ইনক. এর কাছে NYDFS থেকে একটি লাইসেন্স রয়েছে এবং এটি জেমিনি আর্ন প্রোগ্রামের অংশ ছিল না।

নিয়মিত পরিদর্শন এবং পরবর্তী এনফোর্সমেন্ট তদন্তের পরে, এটি প্রকাশিত হয়েছিল যে জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং ব্যাংক গোপনীয়তা আইন/অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (বিএসএ/এএমএল) সম্মতি, লেনদেন পর্যবেক্ষণ, সন্দেহজনক কার্যকলাপ প্রতিবেদন (এসএআর) ফাইলিং এর প্রয়োজনীয় মানগুলি মেনে চলেনি। ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস (OFAC) স্ক্রীনিং পরিচালনা এবং সাইবার নিরাপত্তা বজায় রাখা।

নিষ্পত্তি চুক্তির অংশ হিসাবে, জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিং তার বিটলাইসেন্স সমর্পণ করবে এবং তার কার্যক্রম বন্ধ করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

একটি ইন বিবৃতি, সুপারিনটেনডেন্ট অ্যাড্রিয়েন এ. হ্যারিস বলেছেন,

"DFS-এর ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং সাইবার নিরাপত্তা প্রবিধানগুলিকে প্রায়শই সোনার মান হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যা গ্রাহকদের রক্ষা করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠানগুলিকে খারাপ অভিনেতাদের থেকে রক্ষা করার জন্য স্পষ্ট এবং কঠোর প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে৷ জেনেসিস গ্লোবাল ট্রেডিংয়ের একটি কার্যকরী কমপ্লায়েন্স প্রোগ্রাম বজায় রাখতে ব্যর্থতা ডিপার্টমেন্টের নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে এবং কোম্পানি এবং এর গ্রাহকদের সম্ভাব্য হুমকির সম্মুখীন করেছে।"

ক্রিপ্টোর বিরুদ্ধে NYDFS অ্যাকশন

সুপারিনটেনডেন্ট হ্যারিসের অধীনে, ডিএফএস ক্রিপ্টো ফার্মগুলিকে লক্ষ্য করে তার প্রথম তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলি শুরু করেছিল। তাছাড়া, DFS ছিল Binance-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশ্বের প্রথম নিয়ন্ত্রক।

এটি ছিল আদেশ Paxos BUSD stablecoin এবং minting বন্ধ করতে দরকষাকষির Coinbase এর সাথে বিশ্বের বৃহত্তম ডিজিটাল সম্পদ বন্দোবস্তগুলির মধ্যে একটি।

সেই সময়ে, হ্যারিস উল্লেখ করেছিলেন যে Coinbase-এর কমপ্লায়েন্স ত্রুটিগুলি প্ল্যাটফর্মটিকে গুরুতর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করেছে, যার মধ্যে প্রতারণা, সম্ভাব্য অর্থ পাচার, শিশু যৌন নির্যাতনের সামগ্রীতে সন্দেহজনক জড়িত থাকা এবং মাদক পাচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।