'ডাক্তার বিটকয়েন' ফেডারেল কারাগারে পাঁচ বছর পর্যন্ত মুখোমুখি

মার্ক আলেকজান্ডার হপকিন্স, "ডক্টর বিটকয়েন" নামেও পরিচিত, তার বিরুদ্ধে একটি অবৈধ নগদ-টু-ক্রিপ্টো স্কিম চালানোর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অপরাধীদের বিটকয়েনের জন্য ফিয়াট মুদ্রা বিনিময় করার অনুমতি দেওয়ার পরে, তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন।

টেক্সাস বনাম 'ডক্টর বিটকয়েন'

টেক্সাসের নর্দান ডিস্ট্রিক্টের ভারপ্রাপ্ত মার্কিন অ্যাটর্নি - প্রেরক শাহ - ঘোষিত যে মার্ক হপকিন্স স্বীকার করেছেন যে তিনি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণের ব্যবসা চালিয়েছিলেন। প্রসিকিউশন মনে করিয়ে দেয় যে রিচার্ডসন লোকটি টেক্সাসের আইন মেনে চলেনি এবং অপরাধীদের বিটিসির সাথে লেনদেন থেকে লাভ পেতে সক্ষম করেছে:

"এই বিবাদী ফেডারেল আইন উপেক্ষা করেছে এবং আইন প্রয়োগকারীর রাডারের অধীনে কাজ করার জন্য প্রতারকদের বিটকয়েন ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। আমরা বিটকয়েন মার্কেটপ্লেস থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর যে কেউ জেনেশুনে অপরাধী অভিনেতাদের ক্রিপ্টো ওয়ালেটে অবৈধ লাভ লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে।"

অভিযোগ অনুযায়ী, হপকিন্স - যিনি নিজেকে "ডক্টর বিটকয়েন" হিসাবে উল্লেখ করেন - মার্কিন ডলারকে ডিজিটাল সম্পদে, প্রধানত বিটিসি, ফি-তে রূপান্তর করে তার ব্যবসা পরিচালনা করেছিলেন। তবে, তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি অসংখ্য অনুষ্ঠানে নগদ উৎস যাচাই করার প্রক্রিয়াটিকে উপেক্ষা করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে, 2019 সালের সেপ্টেম্বরে, "MH" নামের আদ্যক্ষর সহ একজন বেনামী ব্যক্তি বিটিসি-তে ডলার বিনিময় করার জন্য হপকিন্সের কাছে গিয়েছিলেন। দেখা গেল যে অর্থটি নাইজেরিয়ার একটি লটারি কেলেঙ্কারী থেকে এসেছে, কিন্তু "ডক্টর বিটকয়েন" এখনও অপারেশনের অনুমতি দিয়েছে। তদুপরি, তিনি "MH" কে $9,500 এর নিচে আমানত নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং এমনকি তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মিথ্যা বলার জন্য অনুরোধ করেছিলেন:

"আমি একটি বিপণন সংস্থা হিসাবে সেট আপ করেছি, তাই তাদের বলুন আপনি একটি বিপণন প্রচারের জন্য অর্থ প্রদান করছেন।"

হপকিন্স স্বীকার করেছেন যে তিনি এক বছরের জন্য অপরাধীর সাথে 37টি লেনদেন করেছেন এবং $550,000 থেকে $1.5 মিলিয়নের মধ্যে রূপান্তর করেছেন।

মামলার তদন্তকারী ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের ডালাস ফিল্ড অফিস উল্লেখ করেছে যে টেক্সাস রাজ্যে তার কার্যক্রম অবৈধ ছিল। অধিকন্তু, হপকিন্স তার ক্লায়েন্টদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রমাণীকরণ করতে ব্যর্থ হন - গুরুত্বপূর্ণ আইন যা অপরাধীদের তাদের সম্পদ ব্যবহার করতে বাধা দেয়।

"ডক্টর বিটকয়েন" সমস্ত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং এখন ফেডারেল কারাগারে কারাগারের পিছনে পাঁচ বছর পর্যন্ত কম সাজা ভোগ করছে।

'ক্রিপ্টো কিং'ও ধরা পড়েছে

ভারতের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) রিপোর্ট সম্প্রতি একটি অনুরূপ মামলা। গত সপ্তাহে, তারা বিটকয়েন ব্যবহার করে ডার্কনেট থেকে ওষুধ কেনার সন্দেহে মকরন্দ পারদীপ আদিরকরকে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি "ক্রিপ্টো কিং" নামে বেশি পরিচিত:

"তার মোডাস অপারেন্ডি ছিল নগদ অর্থ গ্রহণ করা এবং ডার্কনেট থেকে ওষুধ কেনার জন্য ব্যবহৃত তার ওয়ালেট ব্যবহার করে প্রান্তিক লাভে বিটকয়েন সরবরাহ করা।"

তদন্তে জানা যায় যে আদিরকর অভিযোগ করে এলএসডির জন্য প্রাথমিক ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় করেছিলেন কারণ তারা মালাডের খারোডি গ্রামে সাইকেডেলিক ড্রাগের 20টি দাগ খুঁজে পেয়েছিল। এই মুহুর্তে, "ক্রিপ্টো কিং" কী শাস্তির মুখোমুখি হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।