নাইজেরিয়ার এফআইআরএস কর ফাঁকির বিনান্সকে অভিযুক্ত করেছে: উন্মোচিত আইনি লড়াই

• এফআইআরএস বিন্যান্সকে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং কোম্পানির আয়কর প্রদানে ব্যর্থতা সহ অপরাধের লিটানির জন্য অভিযুক্ত করেছে৷

• পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয় যখন আফ্রিকার জন্য বিন্যান্সের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আনজারওয়ালা সরকারি হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়।

• সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভাব শিল্পটিকে অপব্যবহারের ঝুঁকিতে ফেলেছে, যার ফলে FIRS-এর মতো সরকারী সংস্থাগুলি থেকে যাচাই বাড়ানো হয়েছে।

একটি সাম্প্রতিক উন্নয়নে যা নাইজেরিয়ার আর্থিক আড়াআড়ি মাধ্যমে আরও শকওয়েভ পাঠিয়েছে, ফেডারাল অভ্যন্তরীণ রাজস্ব পরিষেবা (এফআইআরএস) Binance, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে কর ফাঁকির অভিযোগগুলি সমতল করেছে৷ অভিযোগ, ট্যাক্স অ-সম্মতির চারটি গণনাকে অন্তর্ভুক্ত করে, সুদূরপ্রসারী প্রভাবের সাথে একটি বিতর্কিত আইনি লড়াইকে আলোড়িত করেছে।

এফআইআরএস বিনান্সের বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), কোম্পানির আয়কর প্রদানে ব্যর্থতা, ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে অবহেলা এবং গ্রাহকের কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ সহ অপরাধের লিটানি অভিযুক্ত করেছে।

এই অভিযোগগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি জায়ান্ট এবং নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়েছে, দুই উচ্চ-পদস্থ বিনান্স এক্সিকিউটিভ, টিগ্রান গামবারিয়ান এবং নাদিম আনজারওয়ালাকে আটকের জন্য প্ররোচিত করেছে, যারা সরাসরি অভিযুক্ত অসদাচরণে জড়িত।

পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয় যখন আঞ্জারওয়াল্লা, আফ্রিকার জন্য বিন্যান্সের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সরকারি হেফাজত থেকে পালিয়ে যান, আন্তর্জাতিক স্তরে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ এবং ইন্টারপোলের মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টার প্ররোচনা দেয়।

এই পলায়নটি ইতিমধ্যেই একটি জটিল আইনি কাহিনীতে ষড়যন্ত্রের একটি স্তর যুক্ত করে, বিনান্সের অপারেশন এবং কথিত কর ফাঁকি অনুশীলনে এর জড়িততার পরিমাণ সম্পর্কে অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

কর ফাঁকির বিবরণ

মামলা, FHC/ABJ/CR/115/2024 হিসাবে মনোনীত, চারটি কর ফাঁকি দিয়ে বিনান্সকে লক্ষ্য করে। এটি কোম্পানির পাশাপাশি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আসামী হিসাবে দুই সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, টাইগ্রান গামবারিয়ান এবং নাদিম আনজারওয়ালাকে তালিকাভুক্ত করেছে।

Binance মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) এবং কোম্পানির আয়কর প্রদান না করা থেকে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হওয়া এবং এর প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রাহকদের কর ফাঁকিতে সহায়তা করার অভিযোগের মুখোমুখি।

অধিকন্তু, ফেডারেল সরকার বিনান্সকে ফেডারেল ইনল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস (এফআইআরএস) এর সাথে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়ার এবং নাইজেরিয়ান ট্যাক্স প্রবিধান লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেছে।

মামলাটি এফআইআরএস প্রতিষ্ঠা আইন 40 এর ধারা 2007 উদ্ধৃত করে এবং খেলাপি সত্তার জন্য কারাদণ্ড সহ সম্ভাব্য জরিমানা হাইলাইট করে। সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘনের মধ্যে রয়েছে বাইনান্সের ভ্যাট চালান ইস্যু করতে ব্যর্থতা, ট্যাক্স নির্ধারণে বাধা, এবং গ্রাহকের অর্থপ্রদান।

ফেডারেল সরকারের প্রতিক্রিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের মধ্যে ট্যাক্স প্রবিধান প্রয়োগ এবং আর্থিক অসঙ্গতি মোকাবেলা করার জন্য তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

নাইজেরিয়ায় বিনান্সের ইতিহাস

এই আইনি শোডাউনের পটভূমি হল বিনান্স এবং নাইজেরিয়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের ইতিহাস। 2021 সালের শেষের দিক থেকে, যখন নাইজেরিয়ানরা ক্রিপ্টো কার্যকলাপের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিষেধাজ্ঞার পরে ক্রিপ্টো লেনদেনের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে বিনান্সের পিয়ার-টু-পিয়ার মার্কেটপ্লেসের দিকে ঝুঁকছে, তখন উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

2023 সালের জুনে বিষয়গুলি বৃদ্ধি পায় যখন Binance নিজেকে Binance নাইজেরিয়া লিমিটেড (BNL) থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং 'বিরতি' জারি করেছে নোটিশ এই মুহূর্ত পর্যন্ত, Binance নাইজেরিয়া লিমিটেড Binance-এর সাথে তাদের যুক্ত করার সুবিধা নিয়ে কাজ করে।

2023 সালের জুলাইয়ের মধ্যে, নাইজেরিয়ান সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন নাইজেরিয়ানদের বিনান্সের সাথে মোকাবিলা করার বিষয়ে সতর্ক করেছিল, এর ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে।

যাইহোক, 2024 সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে পরিস্থিতি একটি উত্তপ্ত বিন্দুতে পৌঁছেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর অনুমান করেছেন যে $26 বিলিয়ন 2023 সালে বিনান্সের মাধ্যমে অবৈধভাবে প্রবাহিত হয়েছিল, হারানো ট্যাক্স রাজস্ব সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই বিনান্সের নির্বাহীদের আটক করা উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যার পরিণতি 2024 সালের মার্চের শুরুতে সরকারী চাপে নাইজেরিয়ান নাইরার সাথে বাণিজ্য বন্ধ করার বিনান্সের সিদ্ধান্তে পরিণত হয়।

নাদিম আঞ্জারওয়ালার পরবর্তী পলায়ন এবং কর ফাঁকির অভিযোগে এফআইআরএস দায়ের করা এই আইনি বিরোধকে স্পটলাইটে ঠেলে দিয়েছে, উভয় পক্ষের জন্য জড়িত উচ্চ বাজির উপর জোর দিয়েছে।

নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং যাচাই-বাছাইয়ের প্রতিক্রিয়ায়, Binance একটি বহুমুখী আইনি লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছে যা আফ্রিকার বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারগুলির একটিতে তার কার্যক্রমকে দুর্বল করার হুমকি দেয়। Binance এবং এর নির্বাহীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি অভিযুক্ত অপরাধের একটি লিটানি রূপরেখা দেয়, যার সবকটি নাইজেরিয়ার আইনের অধীনে কঠোর শাস্তি বহন করে।

Binance-এর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার FIRS-এর সিদ্ধান্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরের মধ্যে ট্যাক্স প্রবিধান প্রয়োগ এবং আর্থিক অসঙ্গতি মোকাবেলায় সরকারের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘন করার জন্য $4.3 বিলিয়ন বন্দোবস্ত সহ অতীতের আইনি সমস্যাগুলি বড় আকার ধারণ করে, বিনান্স তার খ্যাতি রক্ষা করতে এবং নাইজেরিয়ার ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তার পদাঙ্ক বজায় রাখার জন্য একটি চড়া যুদ্ধের মুখোমুখি হয়৷ তবে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণের অভাব উদ্বেগের কারণ।

পলাতক আঞ্জারওয়ালা

যেহেতু আইনি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে এবং নাদিম আনজারওয়ালার জন্য আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে, এই হাই-প্রোফাইল মামলার ফলাফল নিঃসন্দেহে বিনান্স, নাইজেরিয়ান নিয়ন্ত্রকদের এবং বিস্তৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি ইকোসিস্টেমের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। আইনি শোডাউনের জন্য মঞ্চ তৈরি হওয়ায় সমস্ত চোখ আবুজার ফেডারেল হাইকোর্টের দিকে দৃঢ়ভাবে স্থির রয়েছে।

নাইজেরিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি কার্যক্রমের তদারকি নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে এফআইআরএস-এর বিনান্সকে কর ফাঁকির অভিযোগ আনার পদক্ষেপ এসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারের তাত্পর্যপূর্ণ বৃদ্ধি বিশ্বব্যাপী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকির মতো অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধে কঠোর নিয়মের আহ্বান জানিয়েছে৷

নাইজেরিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিপ্টো বাজার।

এর বিশাল জনসংখ্যা এবং উল্লেখযোগ্য যুব জনসংখ্যার সাথে, নাইজেরিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। যাইহোক, সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অভাব শিল্পটিকে অপব্যবহারের ঝুঁকিতে ফেলেছে, যার ফলে এফআইআরএস-এর মতো সরকারী সংস্থাগুলি থেকে যাচাই বাড়ানো হয়েছে।

Binance এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নাইজেরিয়ায় পরিচালিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের উপর একটি বিস্তৃত ক্র্যাকডাউনের ইঙ্গিত দেয়। এফআইআরএস-এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের আটক করার এবং আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠায় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি সেক্টরে কর ফাঁকি সহ্য করা হবে না।

এটি তার কর্তৃত্ব জাহির করার জন্য এবং প্রাথমিকভাবে একটি নিয়ন্ত্রক ধূসর এলাকায় পরিচালিত একটি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকেও আন্ডারস্কোর করে।

নাদিম আনজারওয়ালার পালিয়ে যাওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে, নাইজেরিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কার্যকারিতা এবং আর্থিক অপরাধের জন্য ব্যক্তি ও কর্পোরেশনকে দায়বদ্ধ রাখার তাদের ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আনজারওয়ালাকে গ্রেপ্তার করতে নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষ এবং ইন্টারপোলের মধ্যে সহযোগিতা সরকার এই মামলার কাছে যে গুরুত্ব সহকারে তা প্রদর্শন করে৷

বিনান্সের জন্য, কর ফাঁকির অভিযোগ নাইজেরিয়া এবং বিশ্বব্যাপী এর খ্যাতি এবং বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আঘাতের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হিসাবে, বিনান্স বিভিন্ন এখতিয়ারে নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে বাড়তি যাচাই-বাছাইয়ের মুখোমুখি হয়েছে, যা প্ল্যাটফর্মের আইনি এবং নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্মতি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

Binance জন্য আরো woes

Binance এবং FIRS-এর মধ্যে আইনি লড়াইয়ের ফলাফল সম্ভবত নাইজেরিয়া এবং তার বাইরের ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পের জন্য সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। Binance দোষী সাব্যস্ত হলে মোটা জরিমানা এবং নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে, যা এর ক্রিয়াকলাপ এবং বাজারের অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।

নাইজেরিয়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সি আইনগত মর্যাদা না থাকা সত্ত্বেও, দেশটি আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজার। অধিকন্তু, নাইজেরিয়ায় পরিচালিত অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিও বর্ধিত নিরীক্ষার আওতায় আসতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

Binance-এর বিরুদ্ধে FIRS-এর কর ফাঁকির অভিযোগ নাইজেরিয়ায় ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে।

Binance এবং নাইজেরিয়ান কর্তৃপক্ষের মধ্যে আইনি লড়াই একটি দ্রুত বিকশিত এবং বিকেন্দ্রীভূত বাজার নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ এবং জটিলতার উপর জোর দেয়। যেহেতু স্টেকহোল্ডাররা মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছে, নাইজেরিয়াতে ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যতের প্রভাবগুলি অনিশ্চিত রয়ে গেছে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://web3africa.news/2024/04/01/news/nigeria-binance-tax-evasion/