নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল জেমিনি, জেনেসিস, ডিসিজি-র বিরুদ্ধে বিলিয়ন-ডলারের প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছেন

নিউ ইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস আজ শুরুতে Winklevoss-এর মালিকানাধীন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ জেমিনি, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন কোম্পানি জেনেসিস এবং ক্রিপ্টো ইনভেস্টমেন্ট ফার্ম DCG-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। 

মামলায় জেনেসিসের প্রাক্তন সিইও সোইচিরো মাইকেল মোরো এবং ডিসিজি-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ব্যারি ই. সিলবার্টের বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে৷

নিউ ইয়র্ক এজির মামলা

নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিটিয়া জেমস ক্রিপ্টো কোম্পানি জেমিনি ট্রাস্ট, জেনেসিস গ্লোবাল ক্যাপিটাল এবং ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ (ডিসিজি) এর উপর হাতুড়ি ফেলেছে।

NYAG অভিযোগ অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনটি সংস্থা 232,000 বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছে, যার মধ্যে অন্তত 29,000 নিউইয়র্কের নাগরিক রয়েছে, $1 বিলিয়নেরও বেশি।

এটি "দুটি স্বতন্ত্র প্রতারণামূলক স্কিম" এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, "জেমিনি স্কিম" এবং "DCG স্কিম" হিসাবে পুরো মামলায় লেবেল করা হয়েছে৷

জেমিনি স্কিম, অভিযোগের নোট, জেমিনি তার জেমিনি আর্ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলে দেখেছে, যা এটি জেনেসিসের সাথে অংশীদারিত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এটি দাবি করে যে, যখন জেমিনি বিনিয়োগকারীদের আশ্বস্ত করেছিল যে প্রোগ্রামটি একটি কম-ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ ছিল, অনুসন্ধানগুলি নির্দেশ করে যে জেনেসিসের আর্থিক "ঝুঁকিপূর্ণ" ছিল:

"মোকদ্দমায় অভিযোগ করা হয়েছে যে জেমিনি জানত যে জেনেসিসের ঋণগুলি অরক্ষিত ছিল এবং এক পর্যায়ে স্যাম ব্যাঙ্কম্যান-ফ্রাইডস আলামেডা নামে একটি সত্তার সাথে অত্যন্ত মনোযোগী ছিল, কিন্তু বিনিয়োগকারীদের কাছে এই তথ্য প্রকাশ করেনি।"

জেমিনি এবং জেনেসিস "মিথ্যাভাবে দাবি করেছেন" তাদের কাছে সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ছিল যখন, প্রকৃতপক্ষে, তাদের নিউইয়র্ক সিকিউরিটিজ আইনের অধীনে নিবন্ধিত হওয়া উচিত ছিল, অভিযোগ অব্যাহত রয়েছে।

জনন দায়ের জানুয়ারিতে অধ্যায় 11 দেউলিয়াত্ব সুরক্ষার জন্য। মিথুন নিল আইনানুগ ব্যবস্থা জুলাই মাসে ডিসিজি এবং সিলবার্টের বিরুদ্ধে, দাবি করে যে ডিসিজি "মানহানিকর" এবং একটি "প্রচার স্টান্ট" বলেছে৷

$1.1 বিলিয়ন হোল কভার করা

সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক হেজ ফান্ড থ্রি অ্যারোস ক্যাপিটালের ইমপ্লোশনের পর জেনিসিস $1.1 বিলিয়নের বেশি লোকসানের জেনিসিস ক্যাপিটালে একটি "কাঠামোগত ছিদ্র" লুকানোর চেষ্টা করার পরে DCG স্কিম উপার্জনের গ্রাহকদের প্রতারণা করেছে৷ জেনেসিস, এর প্রাক্তন সিইও সোইচিরো মোরো, মূল সংস্থা ডিসিজি এবং এর সিইও ব্যারি সিলবার্টের সাথে, তারপরে জেনেসিসের আর্থিক অবস্থাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছিলেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ অনুসারে, তারা একটি প্রতিশ্রুতি নোটের মাধ্যমে "ভুল স্টেটমেন্ট, বাদ দেওয়া এবং গোপন করার একটি মাসব্যাপী প্রচারণার" মাধ্যমে ক্ষতির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল।

জেমসের মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে জেনেসিসের সিএফও কর্মচারীদের প্রতিশ্রুতি নোটটি জেমিনীর কাছে প্রকাশ না করতে বলেছিলেন এবং ফার্মটি এমন তথ্য গোপন করেছিল যা নোট বা ভারী ক্ষতি প্রকাশ করত। সিলবার্ট উল্লেখযোগ্যভাবে 28 অক্টোবর, 2022-এ জেনেসিসকে অনুমতি দিয়েছিলেন, কোম্পানির প্রত্যাহার স্থগিত করার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে জেমিনির কাছে প্রতিশ্রুতি নোটটি প্রকাশ করতে।

ক্রিপ্টো রেগুলেশনের বিষয়ে NYAG এর কঠোর অবস্থান

NY অ্যাটর্নি জেনারেল জেমিনি, জেনেসিস, DCG এবং তাদের নির্বাহীদের নিউইয়র্কের আর্থিক বিনিয়োগ শিল্পে কাজ করা থেকে নিষিদ্ধ করতে চায়৷ তিনি প্রতারিত বিনিয়োগকারীদের জন্য পুনরুদ্ধার এবং অর্জিত লাভের ফেরত চাইছেন।

অ্যাটর্নি জেনারেল জেমসের একটি বিবৃতি "মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীদের" দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির উপর জোর দিয়েছে:

“এই ক্রিপ্টোকারেন্সি কোম্পানিগুলি বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছিল এবং এক বিলিয়ন ডলারের বেশি লোকসান লুকানোর চেষ্টা করেছিল, এবং এর ফলে মধ্যবিত্ত বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই জালিয়াতিটি খারাপ অভিনেতাদের সম্পূর্ণ আন্ডার-নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে ক্ষতির কারণ হওয়ার আরেকটি উদাহরণ,” জেমস বলেছেন।

জেনেসিস এবং মিথুন ছিল একটি স্যুট দিয়ে থাপ্পড় ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে জানুয়ারিতে আর্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনিবন্ধিত সিকিউরিটিগুলি অফার করার অভিযোগে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
• প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://zycrypto.com/new-york-attorney-general-files-lawsuit-against-gemini-genesis-dcg-for-alleged-billion-dollar-fraud/