নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - ডিসেম্বর 2023

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – ডিসেম্বর 2023

সময় স্ট্যাম্প: 3 জানুয়ারী, 2024 11:37 এএম

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - ডিসেম্বর 2023 PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – ডিসেম্বর 2023

জানুয়ারী 3, 2024

ডেমেট্রিওস সিয়াস

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – গ্লোবাল

এগমন্ট গ্রুপ ভার্চুয়াল সম্পদের সন্ত্রাসী আর্থিক ঝুঁকির জন্য প্রতিবেদনের সারাংশ হাইলাইট প্রকাশ করেছে

এগমন্ট গ্রুপ (ইজি) এটি প্রকাশ করেছে ভার্চুয়াল সম্পদের অপব্যবহারের বিষয়ে পাবলিক সারাংশ রিপোর্ট (VAs) সন্ত্রাসী অর্থায়নের উদ্দেশ্যে। প্রতিবেদনে ভার্চুয়াল সম্পদ (VAs) এর সাথে সম্পর্কিত দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, EG ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (FIUs) সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি দেখানো হয়েছে সন্ত্রাসী অর্থায়নের জন্য VA-এর শোষণকে মোকাবেলা করার জন্য কারণ VAগুলি TF এর জন্য একটি সম্ভাব্য হুমকি। ভার্চুয়াল সম্পদ ট্রেসিংয়ের জটিলতা, TF উদ্দেশ্যে তহবিল চলাচলের সাথে মিলিত, কর্তৃপক্ষের জন্য অনুসন্ধানমূলক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। প্রবণতা বোঝা এবং উদীয়মান প্রযুক্তিগুলির সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি ভাগ করে নেওয়া নতুন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য দুর্বলতাগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে। প্রতিবেদনের জন্য জরিপ করা এফআইইউগুলির মধ্যে, 45% ইঙ্গিত দিয়েছে যে তাদের এখতিয়ারে VA লেনদেনের জন্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার অভাব রয়েছে। অংশগ্রহণকারী FIU-এর মধ্যে, 36% VA-এর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে বলে জানিয়েছে, 26% বলেছেন যে তাদের VA সম্পর্কিত সংজ্ঞা নেই, 6% প্রতিক্রিয়া জানাতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং 32% VA-এর বিকল্প সংজ্ঞা প্রদান করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটিজ কমিশন বিকেন্দ্রীভূত অর্থের জন্য নীতি সুপারিশ সহ চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে

ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সিকিউরিটিজ কমিশন (IOSCO) এটি প্রকাশ করেছে চূড়ান্ত রিপোর্ট, নয়টি নীতি সুপারিশ রূপরেখা ঠিকানা বাজারের অখণ্ডতা এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষার সমস্যা বিকেন্দ্রীভূত ফিনান্স (ডিএফআই). সুপারিশগুলি প্রয়োজনীয়তাকে অন্তর্ভুক্ত করে: DeFi পণ্যগুলি বোঝা, সেবা, কার্যক্রম ইত্যাদি; একটি কথিত DeFi ব্যবস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং সত্তা চিহ্নিত করুন যা এর প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক কাঠামোর অধীন হতে পারে; নিয়ন্ত্রক ফলাফলের সাধারণ মান অর্জন; স্বার্থের দ্বন্দ্ব শনাক্তকরণ এবং তার ঠিকানা; অপারেশনাল এবং প্রযুক্তিগত ঝুঁকি সহ উপাদান ঝুঁকি সনাক্ত এবং মোকাবেলা; স্পষ্ট, নির্ভুল এবং ব্যাপক প্রকাশের প্রয়োজন; প্রযোজ্য আইন প্রয়োগ করা; আন্তঃসীমান্ত সহযোগিতা এবং তথ্য আদান-প্রদানের প্রচার; DeFi, বৃহত্তর ক্রিপ্টো-সম্পদ বাজার এবং ঐতিহ্যগত আর্থিক বাজারের মধ্যে আন্তঃসংযোগগুলি বুঝুন এবং মূল্যায়ন করুন।

আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্টের জন্য ব্যাংক ব্যাঙ্কগুলির ক্রিপ্টোঅ্যাসেট এক্সপোজারের মানগুলির সংশোধন সংক্রান্ত একটি পরামর্শমূলক নথি প্রকাশ করেছে৷

ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (বিআইএস) প্রকাশ করেছে একটি পরামর্শ নথি ব্যাঙ্কের ক্রিপ্টো অ্যাসেট এক্সপোজারগুলির বিচক্ষণ আচরণের উপর এর মানদণ্ডে লক্ষ্যযুক্ত সংশোধনের উপর। BIS SCO60: Cryptoasset Exposures-এ প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে মতামত চাচ্ছে। পর্যালোচনার লক্ষ্য অন্যান্য বিবেচনার মধ্যে, ব্যাঙ্কগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে কিনা তা মূল্যায়ন করা stablecoin গ্রুপ 1 বি-তে এক্সপোজার বিভাগ (অর্থাৎ কার্যকর স্থিরকরণ প্রক্রিয়া সহ ক্রিপ্টোসেট)। উপরন্তু, স্থিতিশীল কয়েনের জন্য রিজার্ভ সম্পদের সংমিশ্রণে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তনগুলি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। ক্রিপ্টোঅ্যাসেটের স্থিতিশীলতা প্রক্রিয়া এবং এর কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাঙ্কগুলিকে যথাযথ পরিশ্রম করতে হবে। গ্রুপ 1 (আনব্যাকড ক্রিপ্টোঅ্যাসেট) সীমার 2% অতিক্রম করে এমন ব্যাঙ্কগুলিকে অবশ্যই মূলধনের প্রয়োজনীয়তার গণনা করতে হবে। প্রতিক্রিয়ার জন্য সময়সীমা 28 মার্চ 2024।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ – NAM (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা)

KuCoin $22M দিতে, রাষ্ট্রীয় মামলা নিষ্পত্তি করতে নিউ ইয়র্ক থেকে প্রস্থান করুন

12 ডিসেম্বর, সেশেলস-আবাসিক ভার্চুয়াল সম্পদ এক্সচেঞ্জ KuCoin, $22 মিলিয়ন দিতে এবং নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাটর্নি জেনারেলের আনা অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে নিউইয়র্ক স্টেটে অপারেশন বন্ধ করতে সম্মত হয়েছে। মার্চ মাসে শুরু হওয়া মামলা, কুকয়েনকে তার প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাণিজ্য করার অনুমতি দেওয়ার আগে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এক্সচেঞ্জ নিউইয়র্কের গ্রাহকদের $16.77 মিলিয়ন ফেরত দেবে এবং নিউইয়র্ক অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে $5.3 মিলিয়ন প্রদান করবে। কুকয়েনের সিইও জনি লিউ মীমাংসার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এক্স এর মাধ্যমে, উল্লেখ করে এটি অনুগত অপারেশনের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করে।

Coinbase তার আন্তর্জাতিক বিনিময়ে স্পট ক্রিপ্টো ট্রেডিং চালু করে

13 ডিসেম্বর, Coinbase ঘোষিত আন্তর্জাতিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের জন্য স্পট ক্রিপ্টো ট্রেডিং, তাদের BTC-USDC এবং ETH-USDC জোড়া বাণিজ্য করার অনুমতি দেয়। কয়েনবেস ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ (কয়েনবেস বারমুডা হিসাবে ব্যবসা করা) এর মাধ্যমে পরিষেবাটি দেওয়া হয়, যা 2023 সালের মে মাসে প্রতিষ্ঠিত একটি নতুন সত্তা। কয়েনবেস ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ এপ্রিল 2023 সালে বারমুডা মনিটারি অথরিটির কাছ থেকে একটি ক্লাস F লাইসেন্স পেয়েছে, যার সাথে রেজিস্ট্রেশন নম্বর 202302164।

কয়েনলিস্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য $1.2M এর জন্য ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিসের সাথে নিষ্পত্তি করে৷

13 ডিসেম্বর, ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল অফিস (OFAC) ঘোষিত এটি সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী কয়েনলিস্ট মার্কেটস এলএলসি (সিএলএম) এর সাথে মীমাংসা করেছে। OFAC-এর রাশিয়া/ইউক্রেন নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, এপ্রিল 1,207,830 এবং মে 989-এর মধ্যে ক্রিমিয়াতে সাধারণভাবে বসবাসকারী ব্যবহারকারীদের পক্ষে 2020টি লেনদেন প্রক্রিয়াকরণের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য নাগরিক দায় নিষ্পত্তি করতে CLM-কে $2022 দিতে হবে৷ নিষ্পত্তির পরিমাণ OFAC-এর সংকল্পকে প্রতিফলিত করে যে CLM-এর আপাত লঙ্ঘনগুলি স্বেচ্ছায় স্ব-প্রকাশিত ছিল না এবং অ-গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

আর্থিক স্থিতিশীলতা ওভারসাইট কাউন্সিল তার বার্ষিক 2023 রিপোর্ট জারি করে, ডিজিটাল সম্পদের দুর্বলতাগুলি হাইলাইট করে

20 ডিসেম্বর, আর্থিক স্থিতিশীলতা ওভারসাইট কাউন্সিল (FSOC) জারি করেছে 2023 বার্ষিক প্রতিবেদন, আর্থিক স্থিতিশীলতার ঝুঁকির জন্য একটি নতুন বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো এবং এর ননব্যাঙ্ক আর্থিক কোম্পানি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত নির্দেশিকা। 2023 বার্ষিক প্রতিবেদন, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, ঝুঁকির ক্ষেত্রগুলিকে হাইলাইট করে যা FSOC বিশ্বাস করে যে অদূর ভবিষ্যতে নিরীক্ষণ করা উচিত এবং সমাধান করা উচিত। অধ্যায় 3.1.5। ডিজিটাল সম্পদগুলিকে কভার করে এবং ক্রিপ্টো-অ্যাসেট ইকোসিস্টেমের অভ্যন্তরে দুর্বলতাগুলিকে হাইলাইট করে যার মধ্যে রয়েছে: মূল্যের অস্থিরতা, লিভারেজের উচ্চ ব্যবহার, শিল্পের মধ্যে আন্তঃসংযোগের স্তর, অপারেশনাল ঝুঁকি এবং ক্রিপ্টো-অ্যাসেট প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেবলকয়েনগুলিতে চালানোর ঝুঁকি৷ মূল মালিকানার ঘনত্ব, সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি এবং প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধানের সম্মতির বাইরে বা বাইরে কাজ করা প্ল্যাটফর্মের বিস্তার থেকেও দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - EMEA

ফ্রান্সের Société Générale Ethereum-এ প্রথম ডিজিটাল সবুজ বন্ড জারি করে

4 ডিসেম্বর, Société Générale (SG) ঘোষিত এর উদ্বোধনী জারি একটি নিরাপত্তা টোকেন হিসাবে ডিজিটাল সবুজ বন্ড, সরাসরি SG-FORGE দ্বারা নিবন্ধিত। এসজি-ফোরজি, SG গ্রুপের একটি নিয়ন্ত্রিত সাবসিডিয়ারি, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR)-এর তত্ত্বাবধানে MiFID 2 এর অধীনে একটি বিনিয়োগ ফার্ম হিসাবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিজিটাল সম্পদ কাঠামো, ইস্যু, বিনিময় এবং হেফাজত পরিষেবা প্রদানের জন্য অনুমোদিত। SG-FORGE AMF-এর সাথে একটি ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (DASP) হিসাবে নিবন্ধিত। ইস্যু করা বন্ডটি 10 বছরের পরিপক্কতার সাথে EUR 3 মিলিয়ন সিনিয়র পছন্দের অসুরক্ষিত বন্ড হিসাবে গঠন করা হয়েছে। SG-এর টেকসই এবং ইতিবাচক প্রভাব বন্ড কাঠামোতে সংজ্ঞায়িত হিসাবে, এই বন্ডের নেট আয়ের সমতুল্য একটি পরিমাণ একচেটিয়াভাবে যোগ্য সবুজ কার্যকলাপের অর্থায়ন বা পুনঃঅর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে।

Crypto.com যুক্তরাজ্যের FCA EMI অনুমোদন পেয়েছে

4 ডিসেম্বর, Crypto.com ঘোষিত যে এটি একটি ইলেকট্রনিক মানি ইনস্টিটিউশন (EMI) হিসাবে কাজ করার জন্য UK-এর ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA) থেকে অনুমোদন পেয়েছে। ফলস্বরূপ, সংস্থাটি যুক্তরাজ্য-স্থানীয় ই-মানি পণ্যগুলির একটি পরিসর প্রবর্তন করবে। এই অনুমোদনটি 2022 সালের আগস্টে FCA-এর সাথে ক্রিপ্টোঅ্যাসেট ব্যবসা হিসাবে Crypto.com-এর নিবন্ধন অনুসরণ করে।

Binance আবুধাবিতে লাইসেন্সের জন্য তার আবেদন প্রত্যাহার করে

ডিসেম্বর 8, Binance জানা আবুধাবিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা লাইসেন্সের জন্য তার আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে, এটি কোম্পানির বৈশ্বিক চাহিদার জন্য অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। এক্সচেঞ্জের কাছে এখনও পেশাদার ক্লায়েন্টদের ডিজিটাল সম্পদের হেফাজত দেওয়ার জন্য একটি আবেদন রয়েছে, তার ওয়েবসাইট অনুযায়ী. বিনান্সের একজন মুখপাত্রের মতে লাইসেন্সের আবেদন টেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তটি মার্কিন বন্দোবস্তের সাথে "অসংলগ্ন" ছিল। এর একদিন আগে ৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল ড বিচারক বিনান্সের প্রাক্তন সিইও চ্যাংপেং ঝাওকে ফ্লাইটের ঝুঁকির বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়ে শাস্তির অপেক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ECB পাইকারি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ নিষ্পত্তির জন্য নতুন প্রযুক্তি অন্বেষণ করতে আগ্রহ প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছে

13 ডিসেম্বর, ইউরোসিস্টেম আমন্ত্রিত আর্থিক বাজারের স্টেকহোল্ডারদের, তাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাইকারি অর্থ নিষ্পত্তির জন্য নতুন প্রযুক্তির আসন্ন পরিকল্পিত অন্বেষণে অংশগ্রহণে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করার আহ্বান জানায়। আর্থিক বাজারের স্টেকহোল্ডাররা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থ নিষ্পত্তির সাথে পরীক্ষায় অংশ নেবে এবং একটি নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষার পরিবেশে মক সেটেলমেন্টের পরীক্ষায় অংশ নেবে। তিনটি ইউরোসিস্টেম সমাধানের সাথে ট্রায়াল এবং পরীক্ষাগুলি পরিচালিত হবে যাতে বিতরণ করা লেজার প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্মগুলিতে রেকর্ড করা পাইকারি আর্থিক লেনদেনগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অর্থের মধ্যে নিষ্পত্তি করা যায়। T2, ইউরোসিস্টেমের রিয়েল-টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (RTGS) সিস্টেম।

সার্কেল সোলানায় তার EURC স্টেবলকয়েন চালু করেছে blockchain, ফ্রান্সে DASP হিসাবে অস্থায়ী অনুমোদন পায়

18 ডিসেম্বর, ইউএস-ভিত্তিক সার্কেল, USDC ডলার-পেগড স্টেবলকয়েনের ইস্যুকারী, ঘোষিত  এটি সোলানা ব্লকচেইনে ইউরো-সমর্থিত স্টেবলকয়েন EURC চালু করেছে।  এই লঞ্চের মাধ্যমে, সোলানা এখন চতুর্থ ব্লকচেইন যেখানে EURC স্থানীয়ভাবে Avalanche, Ethereum এবং Stellar এর সাথে পাওয়া যায়। নতুন ইউরোপীয় শাসনব্যবস্থা যখন প্রয়োগে প্রবেশ করে তখন ই-মানি টোকেন হিসাবে ক্রিপ্টো অ্যাসেটস (MiCA) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাজারগুলি অর্জনের জন্য EURC-এর পরিকল্পনার সাথে, সোলানাতে EURC-এর বিকাশকারী এবং ব্যবহারকারীরা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ মান, এবং স্বচ্ছতা আশা করা চালিয়ে যেতে পারেন। নির্ভরযোগ্যতা 21 ডিসেম্বর, সার্কেল ঘোষিত এটি ফরাসি নিয়ন্ত্রক Autorité des Marchés Financiers (AMF) থেকে ডিজিটাল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী (DASP) হিসাবে অস্থায়ী অনুমোদন পেয়েছে এবং ঘোষণা করেছে যে Coralie Billman ফ্রান্সে সার্কেলের নেতৃত্ব দেবেন৷ চূড়ান্ত অনুমোদন একটি ই-মানি লাইসেন্স প্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এমআইসিএ রেগুলেশনের অধীনে, একটি ইইউ নিয়ন্ত্রকের সাথে নিবন্ধন একটি প্রদানকারীকে ইইউ জুড়ে কাজ করার অনুমতি দেয়।

সুইস ফিনমা স্টেকিং নির্দেশিকা জারি করেছে

20 ডিসেম্বর, সুইস ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সুপারভাইজরি অথরিটি (FINMA) নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বিশেষভাবে staking সেবা সম্বোধন. নির্দেশিকাটির প্রাথমিক জোর ছিল একটি স্টেকিং পরিষেবা প্রদানকারীর দেউলিয়া হওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সুরক্ষার উপর।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - APAC

হংকং এর এসএফসি সন্দেহভাজন ভার্চুয়াল সম্পদ-সম্পর্কিত জালিয়াতিতে জড়িত থাকার জন্য হংকংডিএও এবং বিটকুপডের জনসাধারণকে সতর্ক করে

6 ডিসেম্বর, হংকংয়ের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচার কমিশন (এসএফসি) একটি জারি করেছে প্রকাশ্য "হংকং ডিজিটাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট" বা "HongKongDAO" এবং "BitCuped" নামে কাজ করা সত্ত্বাকে জড়িত সন্দেহভাজন ভার্চুয়াল সম্পদ-সম্পর্কিত জালিয়াতির বিষয়ে সতর্কতা। HongKongDAO "HKD" বা "HongKongDAO" (HKD টোকেন) নামে একটি টোকেন জারি করেছে, যা HongKongDAO-এর ওয়েবসাইটে কেনার জন্য উপলব্ধ৷ SFC সন্দেহ করে যে HongKongDAO সম্ভবত অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে। SFC এর মতে, BitCuped মিথ্যাভাবে দাবি করেছে যে "Laura Cha" এবং "Nicolas Aguzin" যথাক্রমে তার চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করে, যদিও BitCuped-এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, হংকং পুলিশ, এসএফসি-র অনুরোধে, পদক্ষেপ নিয়েছে বাধা HongKongDAO এবং BitCuped এর ওয়েবসাইটগুলিতে অ্যাক্সেস। SFC প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইট অপারেটরদের কাছে হংকংডিএও দ্বারা জারি করা একটি টোকেন কেনার জন্য অফার বন্ধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বন্ধ ও বিরত পত্র জারি করেছে।

হংকংয়ের নিয়ন্ত্রকরা জনসাধারণের পরামর্শের কাগজ উন্মোচন করে, স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের প্রস্তাব করে এবং এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড অনুমোদন করার বিষয়ে বিবেচনা করে

27 ডিসেম্বর, হংকংয়ের আর্থিক পরিষেবা এবং ট্রেজারি ব্যুরো (FSTB) এবং হংকং মনিটারি অথরিটি (HKMA), যৌথভাবে একটি জারি করেছে পরামর্শ পত্র, হংকং-এ স্টেবলকয়েন ইস্যুকারীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের প্রস্তাব। স্টেকহোল্ডার এবং জনসাধারণকে 29 ফেব্রুয়ারী, 2024 এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া প্রদান করতে উত্সাহিত করা হচ্ছে।  22 ডিসেম্বর, হংকং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ফিউচার কমিশন (SFC) এবং HKMA একটি জারি করেছে যৌথ সার্কুলার প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ যার অধীনে সিকিউরিটিজ নিয়ন্ত্রক তাদের নেট সম্পদ মূল্যের 10% এর বেশি ভার্চুয়াল সম্পদের এক্সপোজার সহ বিনিয়োগ তহবিল অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

ভারতের সরকার সম্মতি "কারণ দেখান নোটিশ" জারি করার পরে নয়টি অফশোর VASP-এর URL ব্লক করে

28 ডিসেম্বর, ভারতের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (FIU IND) জারি সম্মতি কারণ দর্শানোর নোটিশ[1] নয়টি অফশোর ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার (VDA SPs): Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, এবং Bitfinex। ডিরেক্টর FIU IND সেক্রেটারি, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছেন যে নয়টি সত্তার ইউআরএল ব্লক করার জন্য অভিযুক্তভাবে অবৈধভাবে কাজ করছে কারণ তারা ভারতে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট 2002 (PML অ্যাক্ট) এর বিধানগুলি মেনে চলেনি৷ VDA SPs যারা ভারতে কাজ করছে (অফশোর এবং অনশোর উভয়ই) এবং ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদ এবং ফিয়াট মুদ্রার মধ্যে বিনিময়, ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদের স্থানান্তর, ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদের সুরক্ষা বা প্রশাসন বা ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে এমন যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মতো ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকা প্রয়োজন। রিপোর্টিং সত্তা হিসাবে FIU IND-এর সাথে নিবন্ধন করতে এবং PML আইনের অধীনে বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতাগুলির সেট মেনে চলতে। বাধ্যবাধকতা কার্যকলাপ-ভিত্তিক এবং ভারতে শারীরিক উপস্থিতির উপর নির্ভর করে না। প্রবিধানটি পিএমএল আইনের অধীনে ভিডিএ এসপিদের রিপোর্টিং, রেকর্ড রাখা এবং অন্যান্য বাধ্যবাধকতাগুলিকে এফআইইউ আইএনডি-র সাথে নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত করে। জানুয়ারী 2024 পর্যন্ত, FIU IND এর সাথে নিবন্ধিত 31 VDA SP. যাইহোক, বেশ কিছু অফশোর সত্তা যদিও ভারতীয়দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে সরবরাহ করে, নিবন্ধন করেনি কিন্তু এর আওতায় পড়ে অ্যান্টি মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং কাউন্টার ফাইন্যান্সিং অফ টেররিজম (CFT) ফ্রেমওয়ার্ক।

MUFG জাপানের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান JPYC, ইয়েন-সমর্থিত স্টেবলকয়েনের সাথে অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে

5 ডিসেম্বর, 2023-এ, জাপানের মিতসুবিশি UFJ ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপ, Inc. (MUFG) ঘোষিত[2] JPYC, ইয়েন-সমর্থিত স্টেবলকয়েনের সাথে একটি অংশীদারিত্ব, যা নতুন স্টেবলকয়েন-ভিত্তিক পরিষেবা যেমন ক্রস-বর্ডার পেমেন্ট আনলক করবে। MUFG জাপানের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান। MUFG JPYC কে Progmat-এ একীভূত করবে, ডিজিটাল সম্পদের একটি পরিসরের জন্য একটি ইস্যু এবং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম, চালু 2023 সালের সেপ্টেম্বরে, অন্যান্য প্রধান জাপানি ব্যাঙ্কের সাথে অংশীদারিত্বে।

নিয়ন্ত্রক এবং আইনী বিশ্লেষণ - LATAM

ব্রাজিলিয়ান ব্যাংক Itau Unibanco একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং এবং কাস্টডি প্রোগ্রাম চালু করেছে

৪ ডিসেম্বর, রয়টার্স রিপোর্ট যে Itaú Unibanco, সম্পত্তির দিক থেকে ব্রাজিলের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক, তার বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের ক্লায়েন্টদের জন্য একটি ক্রিপ্টো ট্রেডিং পরিষেবা চালু করছে৷ পরিষেবাটি প্রাথমিকভাবে ক্রিপ্টো ট্রেডিং অফার করছে Bitcoin এবং ইথার, কিন্তু ব্যাঙ্কের ডিজিটাল সম্পদ প্রধান গুটো আন্টুনেসের মতে, ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হল অন্যদেরও যোগ করা। Antunes আরও উল্লেখ করেছেন যে Itaú ক্লায়েন্টরা প্রাথমিকভাবে জমা এবং উত্তোলন করতে সক্ষম হবে না cryptocurrency বাহ্যিক ক্রিপ্টো ওয়ালেট ব্যবহার করে। ইটাউ এবং ব্রাজিলের অন্যান্য বড় ব্যাঙ্কগুলির হিসাবে খবর আসে জানা ডিজিটাল ব্রাজিলিয়ান রিয়াল, ড্রেক্স প্রবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।  

ব্রাজিলে ডিজিটাল ডলার অ্যাক্সেস বাড়াতে সার্কেল এবং নুব্যাঙ্ক অংশীদার

5 ডিসেম্বর, সার্কেল এবং ব্রাজিলিয়ান neobank Nubank উভয়ই ঘোষিত নুব্যাঙ্কের ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম, নুব্যাঙ্ক ক্রিপ্টোতে সার্কেল-ইস্যু করা স্টেবলকয়েন USDC-এর প্রবর্তন। Nubank প্রায় 90 মিলিয়ন গ্রাহকদের ব্রাজিল, মেক্সিকো, এবং কলম্বিয়া পরিবেশন করে। জেরেমি অ্যালেয়ার, সার্কেলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও, সুপরিচিত যে, “আমরা লাতিন আমেরিকা জুড়ে ডলারের অ্যাক্সেসের জন্য জোরালো চাহিদা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে ব্রাজিলে, যা এই অঞ্চলে ডিজিটাল মুদ্রার ব্যবহার এবং গ্রহণের জন্য একটি চালিকা শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে... নুব্যাঙ্কের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণের একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে। ইউএসডিসির নাগাল, এবং নতুন ইন্টারনেট আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

এল সালভাদর "স্বাধীনতা পাসপোর্ট" প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছে, বিটকয়েন বা টিথারে $1 মিলিয়ন গ্রহণ করেছে

7 ডিসেম্বর, 2023-এ, এল সালভাদর সরকার এবং স্টেবলকয়েন ইস্যুকারী টিথার যৌথভাবে ঘোষিত দেশের উৎক্ষেপণ "এল সালভাদর ফ্রিডম পাসপোর্ট প্রোগ্রাম গ্রহণ করা”, যা ডিজিটাল সম্পদ সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ-নিট মূল্যের ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। যে ব্যক্তিরা বিটকয়েন বা টিথার (USDT) এ $1 মিলিয়নের সমতুল্য বিনিয়োগ করেন তারা এল সালভাডোরিয়ান পাসপোর্টের জন্য যোগ্য হবেন। প্রোগ্রামটি প্রতি বছর 1,000 স্পটের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সমস্ত আবেদনকারীদের কেওয়াইসি যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যদিও মূল্য অন্যান্য দেশের ভিসা বিনিয়োগ কর্মসূচির তুলনায় যথেষ্ট বেশি, টেথার এবং এল সালভাডোরিয়ান সরকার উভয়ই এটিকে ডিজিটাল সম্পদ প্রযুক্তি এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক পেমেন্ট রেলগুলিতে উদ্ভাবনের অগ্রগতি চালিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ হিসাবে উল্লেখ করেছে।

আর্জেন্টিনার সরকার বলেছে যে চুক্তিগুলি এখন বিটকয়েন এবং অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে

21শে ডিসেম্বর, 2023-এ, আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও উপাসনা মন্ত্রী, ডায়ানা মন্ডিনো পোস্ট এক্সে (আনুষ্ঠানিকভাবে টুইটার) যে দেশে চুক্তিগুলি এখন আইনত বিটকয়েনে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। পোস্টটি একদিন পর এলো রাষ্ট্রপতির ডিক্রি শিরোনাম "আর্জেন্টিনার অর্থনীতির পুনর্গঠনের ভিত্তি।" ডিক্রির 1196 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে একটি চুক্তির পক্ষগুলি, "বন্ড বা সিকিউরিটি ডিপোজিটের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণ এবং মুদ্রার ধরন, সেইসাথে লিজের উপসংহারে এর প্রতিদানের পদ্ধতি উল্লেখ করার স্বাধীনতা রয়েছে।" যদিও ডিক্রিতে বিশেষভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সির উল্লেখ নেই, এই ধরনের বিধানগুলি ঋণদাতাদেরকে আর্জেন্টিনায় আইনি দরপত্র হিসাবে স্বীকৃত নয় এমন মুদ্রায় অর্থ প্রদানের পছন্দ দেয়। মন্ডিনো আরও বলা হয়েছে যে চুক্তির পক্ষগুলি "অন্য যেকোন ক্রিপ্টো এবং/অথবা প্রজাতিতে" স্থির হতে পারে, যেমন "কিলো স্টিয়ার বা লিটার দুধ" এর মতো পণ্যগুলি সহ। রাষ্ট্রপতি জাভিয়ের মিলেই 2023 সালের নভেম্বরে তার নির্বাচনী বিজয়ের পরে মন্ডিনোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো সিফেরট্রেস

ভার্চুয়াল সম্পদ এবং ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা সরবরাহকারীদের উপর সংশোধিত FATF স্ট্যান্ডার্ডগুলির দ্বিতীয় 12-মাসের পর্যালোচনা

উত্স ক্লাস্টার:
উত্স নোড: 966898
সময় স্ট্যাম্প: জুলাই 7, 2021