মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কয়েকদিন পর নেদারল্যান্ডস সন্দেহভাজন টর্নেডো ক্যাশ ডেভকে গ্রেপ্তার করেছে

ডাচ আর্থিক অপরাধ সংস্থা FIOD বুধবার আমস্টারডামে একজন 29 বছর বয়সী বিকাশকারীকে ক্রিপ্টো মিক্সার টর্নেডো ক্যাশের মাধ্যমে অর্থ পাচারে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে।

FIOD বলেছে যে একটি দল জুন মাসে টর্নেডো ক্যাশের তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তের নেতৃত্ব দিচ্ছে পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস।

“একাধিক গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয় না,” ফিসকাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস একটি বলেছে বিবৃতি, যোগ করে যে পুরুষ সন্দেহভাজন একজন বিচারকের সামনে আনা হয়েছিল।

এই সপ্তাহের শুরুতে, মার্কিন ট্রেজারি অনুমোদিত টর্নেডো ক্যাশ 7 সালে চালু হওয়ার পর থেকে এটি $2019 বিলিয়ন মূল্যের ডিজিটাল সম্পদ পাচার করেছে এমন অভিযোগের বিষয়ে মোকাবেলা করেছে। ডুন অ্যানালিটিক্সের মতে, গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এটি চালু হওয়ার পর থেকে টর্নেডো ক্যাশের মাধ্যমে পাঠানো তহবিলের মোট মূল্যের সাথে এই সংখ্যা মিলেছে ড্যাশবোর্ড.

প্রধান Ethereum নোড প্রদানকারী Infura প্লাগটি টেনে নেওয়ার পরে প্ল্যাটফর্মের ওয়েব ইন্টারফেস দ্রুত অন্ধকার হয়ে যায়, এর ওয়েবসাইট এখন অফলাইনে রয়েছে। কোড রিপোজিটরি গিটহাব টর্নেডো ক্যাশের অ্যাকাউন্টও বন্ধ করে দিয়েছে। টর্নেডো ক্যাশের নেটিভ টোকেন, TORN, নিষেধাজ্ঞা প্রকাশের পর থেকে 40% কমে গেছে, প্রতি CoinGecko.

"অনলাইন পরিষেবা [টর্নেডো ক্যাশ] ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির উত্স বা গন্তব্য গোপন করা সম্ভব করে তোলে," FIOD বলেছে৷ “ক্রিপ্টোকারেন্সির (অপরাধী) উৎপত্তি প্রায়শই এই ধরনের মিশ্রণ পরিষেবা দ্বারা পরীক্ষা করা হয় না বা খুব কমই পরীক্ষা করা হয়। একটি মিক্সিং পরিষেবার ব্যবহারকারীরা বেশিরভাগই তাদের নাম প্রকাশ না করার জন্য এটি করে।"

সার্কেল টর্নেডো নগদ নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে, DeFi উন্মুক্ত করে

টর্নেডো ক্যাশের প্রোটোকল এবং এর ইউজার ইন্টারফেস ওপেন সোর্স, যার অর্থ যে কেউ এর কোডে অবদান রাখতে পারে। Ethereum-চালিত প্রজেক্টটি নিজেকে গোপনীয়তা-সংরক্ষণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে, যা ব্যবহারকারীদের স্মার্ট চুক্তির মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সি একত্রিত করতে দেয়।

একবার টর্নেডো ক্যাশ থেকে ডিজিটাল সম্পদগুলি প্রত্যাহার করা হলে - তারা মিক্সিং পুলে কতক্ষণ ব্যয় করেছিল তার উপর নির্ভর করে - তাদের আর্থিক উত্সটি দর্শকদের ট্র্যাক করার জন্য খুব অস্পষ্ট হওয়া উচিত, ধারণাটি যায়।

টর্নেডো ক্যাশের জন্য সৌম্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার পর, ইথেরিয়ামের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিটালিক বুটেরিন, যিনি রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, টুইট তিনি ইউক্রেনপন্থী দলকে ব্যক্তিগতভাবে দান করতে ব্যবহার করতেন।

ইউএস কর্তৃপক্ষ, চেইন্যালাইসিসের মতো ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ইউনিটের পাশাপাশি, প্রোটোকলটিকে উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার ইউনিট লাজারাস গ্রুপের মধ্যে একটি প্রিয় বলে মনে করে, যেটি বিভিন্ন হ্যাকিং ঘটনা যেমন অ্যাক্সি ইনফিনিট এবং হারমনিতে চুরি করা ক্রিপ্টো ট্রুভস ধুয়ে ফেলার জন্য এটি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। হামলা.

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টর্নেডো নগদ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা চ্যালেঞ্জিং প্রমাণিত হতে পারে। অবজ্ঞার একটি আপাত কাজ, সম্প্রতি একজন বেনামী ব্যবহারকারী প্রেরিত শ্যাকিল ও'নিল এবং জিমি ফ্যালন সহ পরিচিত ব্লকচেইন ঠিকানা সহ সেলিব্রিটিদের কাছে প্রোটোকলের মাধ্যমে অল্প পরিমাণ ইথার।

NetSPI-এর চিফ টেকনোলজি অফিসার ট্র্যাভিস হোয়েটের মতে, ওয়ালেট এবং ওপেন সোর্স রিপোজিটরি নিষিদ্ধ করা একটি সংকেত পাঠাতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাকে শেষ করে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে আরও বুলেট-প্রুফ সমাধান বের হতে পারে।

"নিষেধাজ্ঞাগুলি আরও হাইলাইট করে যে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যে পরিমাণ মার্কিন আইনের নাগালের দ্বারা সীমিত, এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসের বৈশ্বিক এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রকৃতির সাথে, অপরাধীদের তাদের লক্ষ্যগুলি অনুসরণ করার জন্য এখনও প্রচুর অতিরিক্ত উপায় থাকতে পারে। নাগালের বাইরে,” Hoyt বলেন।

DeFi অ্যাপগুলি, GitHub-এর মতো Web2 কোম্পানিগুলির সাথে ধাপে ধাপে, টর্নেডো নগদ নিষেধাজ্ঞার সাথে তাদের এক্সপোজার পর্যালোচনা করছে, বিশেষ করে সার্কেলের USD মুদ্রা (USDC) এর মতো কেন্দ্রীভূত স্টেবলকয়েনের ক্ষেত্রে।

সদ্য-নিষিদ্ধ ঠিকানাগুলির বেশিরভাগই ছিল টর্নেডো ক্যাশের সাথে যুক্ত ইউএসডিসি চুক্তি। সার্কেল প্রায় অবিলম্বে 35টিরও বেশি Ethereum ঠিকানাকে কালো তালিকাভুক্ত করে, USDC-তে $70,000 হিমায়িত করে নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে।

ট্রেজারির পদক্ষেপটি আরও প্রোটোকল অনুমোদনের জন্য দরজা খুলে দিয়েছে, অনুযায়ী MakerDAO-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা রুন ক্রিস্টেনসেনের কাছে, যিনি একাধিক মেকারডিএও প্রতিনিধিদের সাথে ছিলেন, ভাসমান বৈচিত্র্যময় ট্রেজারি তহবিল তার স্টেবলকয়েন ডিএআইকে ইউএসডিসি থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে রাখে।

ক্রিপ্টো গবেষক এবং MakerDAO ফিগার মিকা হোনকাসালো এই সপ্তাহের শুরুতে ব্লকওয়ার্কসকে বলেছিলেন যে উদ্বেগ MakerDAO এর বাইরেও প্রসারিত। USDC-তে এক্সপোজার সহ যেকোনো DeFi প্রোটোকল, যেমন স্বয়ংক্রিয় অর্থ বাজার Aave, একই চিকিত্সার জন্য প্রযুক্তিগতভাবে দুর্বল।

ডেভিড ক্যানেলিস রিপোর্টিং অবদান.

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.