নোংরা ক্রিপ্টো অনুসরণ করে: বিনান্স তদন্তকারীরা তাদের পেশার কথা বলে

জটিল স্কিম, হাই-স্টেক ক্রিপ্টো লেনদেন, অপরাধীদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। এটি একটি চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে প্রতিদিন আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তকারীরা এটি করে। 

ডিজিটাল ক্ষেত্রে কাজ করে, তারা অবৈধ তহবিল ট্র্যাক করে এবং বেনামী লেনদেনের পিছনে অপরাধীদের উন্মোচন করতে প্রতারণার জটিল জালে নেভিগেট করে। তারা তাদের আসল নাম বা মুখের বিজ্ঞাপন দেয় না তবে নীরবে এবং অবিরামভাবে খারাপ লোকদের বিরুদ্ধে আর্থিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে। 

তারা ঠিক কী করে এবং তাদের পেশার বিশেষত্ব কী? জেন ডেভিস এবং জন স্মিথ, দুই আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তকারীরা Binance এ, তাদের কর্তব্যের লাইনের মধ্যে লুকোচুরি করতে সম্মত হন। তদন্তকারীদের অনুরোধে তাদের উভয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

ভার্চুয়াল অপরাধের দৃশ্য 

“সেই সিনেমাগুলোর কথা মনে আছে যেখানে আপনি ছবি এবং কর্ড লাইনে পূর্ণ দেয়াল দেখেন? আমি পুলিশে এটা করেছি। এটা ক্রিপ্টোতেও একই রকম,” জন বলেছেন। 

জেনের সাথে একসাথে, উভয় প্রাক্তন পুলিশ অফিসারই বিনান্সে আর্থিক সাইবার ক্রাইম তদন্ত চালায়, মানি লন্ডারিং এবং ডিজিটাল মুদ্রার সাথে জড়িত অন্যান্য অবৈধ স্কিমগুলির পিছনে অপরাধীদের প্রকাশ করতে ভার্চুয়াল ডটগুলিকে সংযুক্ত করে৷

আজ তারা ভার্চুয়াল ধাঁধা সমাধান করছে এবং ব্লকচেইনে অপরাধ তদন্ত করছে। তারা বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম ব্যবহার করে লুকানো সংযোগ খুঁজে বের করে এবং কখনও কখনও কেবল বিন্দুগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য একটি কাগজের টুকরো। এবং তারা যে অপরাধের দৃশ্যগুলি দেখে তা ভার্চুয়াল।

“এটা অনেক কাজের। কিছু শিকার তাদের জীবিত সঞ্চয় হারান. এবং আপনি এই ধাঁধাগুলি দ্রুত সমাধান করার, ন্যায়বিচার আনতে এবং ক্ষতিগ্রস্থদের দ্রুত সাহায্য করার চাপ অনুভব করেন, "জেন ব্যাখ্যা করে, যোগ করে যে বিনান্সের আর্থিক সাইবার ক্রাইম তদন্ত ইউনিটে কোনও দিন একই নয়।

তারা যে মামলাগুলি দ্রুত সমাধান করে সেগুলি থেকে আলাদা হয় যেগুলির জন্য একক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং জটিল তদন্তের প্রয়োজন হয়, প্রতারণা স্কিম বা আর্থিক পিরামিডগুলির পিছনে বড় অবৈধ নেটওয়ার্কগুলিতে ফোকাস করে৷

পৃথক ধাঁধার টুকরাগুলির মধ্যে নতুন সংযোগ খুঁজে পাওয়া এবং অজানা সন্দেহভাজনদের সনাক্ত করা রোমাঞ্চকর। কোন দুই দিন একরকম হয় না।

আইন প্রয়োগে পটভূমি সহ কৌতূহলী ধাঁধা-সমাধানকারী

কয়েক বছর পুলিশে চাকরি করার পর জেন এবং জন ব্যক্তিগত সেক্টরে চলে আসেন। 

তিনি ফৌজদারি আইন এবং অপরাধবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তের অংশ হিসাবে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেসিংয়ে অভিজ্ঞ। তিনি ডাচ পুলিশ একাডেমি থেকে প্রকৌশলে স্নাতক এবং অপরাধ তদন্তে স্নাতকোত্তর অর্জনের পর এক দশক ধরে আর্থিক অপরাধের তদন্ত করছেন। 

উভয় তদন্তকারী সম্মত হন যে এটি শুধুমাত্র কঠোর দক্ষতাই নয় যেমন ব্লকচেইনের প্রযুক্তিগত জ্ঞান, ফরেনসিক সরঞ্জাম এবং অর্থ পাচারের পদ্ধতি বোঝা যা আর্থিক সাইবার অপরাধের তদন্ত ও বিশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। 

তদন্তকারীদের ক্রিপ্টো লেনদেনের প্যাটার্ন এবং অসঙ্গতিগুলি সনাক্ত করার জন্য সমালোচনামূলকভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হতে হবে এবং কোন প্রমাণ মিস না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বিশদে গভীর মনোযোগ দিতে হবে। বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং স্পষ্টভাবে যোগাযোগ একটি কার্যকর তদন্তের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 

জেন এবং জন জোর দিয়ে বলেন, একজন ভাল তদন্তকারী হওয়া শুধুমাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সম্পর্কে নয়। এটি সবই ধাঁধার প্রেম এবং প্রাকৃতিক কৌতূহল থেকে শুরু হয় যা মাঠে শিক্ষিত হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।  

“আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনবোর্ডিং বিভাগগুলি ভূমিকা অফার করে যেখানে আপনি ধাঁধা সমাধানের নির্দিষ্ট দক্ষতা প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। সেখানে অনুসন্ধানমূলক কাজও করা হয়। আপনি সর্বদা এমন কেস পান যেখানে কোন সমাধান বা ব্যাখ্যা নেই যা ঘটেছে,” জন বলেছেন। 

তদন্তকারীরা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, ক্রিপ্টো কোম্পানি এবং আইন প্রয়োগকারীকে আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনের সেরা জায়গা হিসেবে নাম দিয়েছে।

এগুলি ছাড়াও, একজনকে অবশ্যই নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে উত্সাহী হতে হবে এবং ন্যায়বিচারের জন্য তাগিদ থাকতে হবে, কারণ তদন্তকারীরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য করার চেষ্টা করে।

“বিন্যান্সের অংশ হিসাবে, আমরা সর্বদা এই কুসংস্কার দূর করতে চাই যে ক্রিপ্টো অপরাধীদের জন্য একটি স্থান মাত্র। আমরা স্থানটি পরিষ্কার করতে চাই এবং এটি আমাদেরকেও চালিত করে, "জেন ব্যাখ্যা করেন।

ভ্যানে লুকিয়ে নেই 

আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তকারীদের দৈনন্দিন কাজ গতিশীল এবং তরল। তারা জটিল অপরাধমূলক ধাঁধা সমাধান করে, যার মধ্যে গবেষণা, বিশ্লেষণমূলক কাজ এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা সহ কাজ রয়েছে। 

Binance তদন্তকারীদের মতে, তারা গোপন কাজ করে না। অপরাধীদের দেখানোর জন্য আপনি তাদের গাড়িতে বসে থাকতে পাবেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এটিই করে। 

আর্থিক সাইবার ক্রাইম তদন্তকারীরা ভার্চুয়াল অপরাধের দৃশ্যে কাজ করে এবং ব্লকচেইনে ডিজিটাল ট্রেস অনুসরণ করে। কখনও কখনও তারা সক্রিয়ভাবে "শিকার" করে, বেশিরভাগই যখন বিভিন্ন রেফারেলগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানায় এবং সন্দেহজনক লেনদেনগুলি পর্যবেক্ষণ করে।

“বিনান্সে, আমাদের বিভিন্ন তদন্তমূলক ভূমিকা রয়েছে। কখনও কখনও এটা শুধু বিশ্লেষণমূলক কাজ,” জেন ব্যাখ্যা. “এবং তারপরে, এটি অনেক সহযোগিতা। উভয়ই আপনার সতীর্থদের সাথে কারণ আমাদের সকলেরই একই রকমের বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তবে বহিরাগত অংশীদারদের সাথেও। আমাদের জন্য, এটি আইন প্রয়োগকারী এবং অন্যান্য প্রাইভেট কোম্পানি। এটা কাজের একটা বড় অংশ।”

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এবং আইন প্রয়োগকারীর মধ্যে একটি কেন্দ্র হওয়ার কারণে, তদন্তকারীরা নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা, নিয়ন্ত্রক এবং প্রসিকিউটরদের সাথে দেখা করে যখন জটিল মানি লন্ডারিং কেস বা অন্যান্য অবৈধ আর্থিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করে।

এই ধরনের মিটিং জ্ঞানের ফাঁক পূরণ করতে সাহায্য করে যা অনেক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখনও ব্লকচেইন সম্পর্কে আছে। "আমরা তাদের প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষিত করার চেষ্টা করি," তদন্তকারী যোগ করেন।

তারপর জেন এবং জন, অন্য যেকোন অফিসার বা তদন্তকারীর মতো, তারা কী খুঁজে পেয়েছেন এবং কীভাবে তারা তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা নথিভুক্ত করে প্রতিবেদনগুলি লিখুন।

এখানে, ব্লকচেইন-ভিত্তিক অপরাধের প্রযুক্তিগত দিকগুলিকে বোধগম্য এবং পাঠযোগ্য প্রতিবেদনে অনুবাদ করার দক্ষতা থাকতে হবে, জন বলেছেন। অন্যথায়, তদন্তকারী যা পেয়েছেন তা থেকে কিছুই বের হবে না। 

“বেশিরভাগ প্রসিকিউটর এই নির্দিষ্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানী নন। পরে আদালতে, আমাদের ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাই এটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা এটিকে বোধগম্য কিছুতে অনুবাদ করতে সক্ষম হই।”

দশ বছর আগের মানি লন্ডারিং স্কিমগুলো আজকের থেকে আলাদা। অপরাধের পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিগুলি দ্রুত বিকাশ লাভ করে এবং কী ঘটছে তা বোঝার জন্য তদন্তকারীদের সমানভাবে দ্রুত তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

তদন্তকারীদের মতে, মান স্থানান্তর বা অস্পষ্ট করার সময় লাল পতাকা এবং ঝুঁকিগুলি সনাক্ত করার একমাত্র উপায় হল ব্লকচেইন প্রযুক্তি বোঝা।

Coursera থেকে ইউটিউব পর্যন্ত অনলাইনে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যাতে যে কেউ ব্লকচেইন এবং সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিজেদেরকে শিক্ষিত করতে পারে।

"তারা আপনাকে যে উদাহরণগুলি দেয় আপনি সেই উদাহরণগুলি আয়না করতে পারেন। কখনও কখনও আপনি YouTube-এ লোকেদের তিমি তদন্ত সম্পর্কে কথা বলতে দেখেন৷ তাদের পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন এবং দেখুন আপনিও এটি করতে পারেন কিনা। এটা আমি নিজেই করেছি,” জন প্রকাশ করে।

2013 সালে, যখন তিনি শুরু করেছিলেন, কোনও সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম গ্রাফিকভাবে ট্রেস বা দেখানোর জন্য তৈরি করা হয়নি। তাকে হাত দিয়ে সমস্ত সংযোগ আঁকতে হয়েছিল, ব্লকচেইন ডট তথ্য থেকে রপ্তানি করতে হয়েছিল এবং পরবর্তী পদক্ষেপগুলি প্রণয়ন করতে হয়েছিল।

জেন আরও স্বীকার করেছেন যে বিনামূল্যে এবং সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ ব্যবহার করে তদন্ত পরিচালনা করা যেতে পারে ব্লকচেইন অন্বেষণ সরঞ্জাম. তিনি পুলিশে থাকাকালীন এই কাজটি করতেন। আজ অবধি, যখন বাণিজ্যিক সরঞ্জামগুলি লেনদেন ট্রেসিং অংশটিকে আরও সহজ করে তোলে, তখন পুরো তদন্ত প্রক্রিয়াটিতে এখনও প্রচুর ম্যানুয়াল এবং বিশ্লেষণাত্মক কাজ জড়িত।

তারা উভয়েই একমত যে প্রযুক্তি বোঝা এখনও সাফল্যের চাবিকাঠি। জনের মতে, ব্লকচেইন সম্পর্কে তার প্রাথমিক জ্ঞান এবং প্রথাগত অর্থ পাচারের অপরাধ তদন্তের পূর্বের অভিজ্ঞতা তাকে চেইনে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ বুঝতে সাহায্য করেছে। 

“আপনি যদি এই সিস্টেমে নতুন হন তবে কী ঘটছে তা বোঝা কঠিন হতে পারে। অতএব, একটি নেটওয়ার্ক থাকা এবং এই অভিজ্ঞতাগুলির সাথে তদন্তকারীদের কাছে পৌঁছানো আপনাকে দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করতে পারে। কারণ এটি আরও জটিল হয়ে উঠছে। আপনার নেটওয়ার্ক জিজ্ঞাসা করা সহজ,” তিনি বলেছেন। 

শেষ ফলাফল সম্পর্কে মতামতের জন্য জিজ্ঞাসা করুন

অপরাধী ধাঁধার অনুপস্থিত অংশটি প্রকাশ করা এবং তাদের তৈরি করা জটিল স্কিমগুলিকে ক্র্যাক করা তাদের কাজের সবচেয়ে বড় পুরষ্কারগুলির মধ্যে একটি, উভয় তদন্তকারী বলেছেন। অন্য একজন পুরো ছবি এবং কর্মযোগ্য ফলাফল পাচ্ছেন।

“আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিক্রিয়া, আপনার অন্যান্য সহকর্মীদের, যে আপনি যা করেছেন তাতে এটি তাদের সাহায্য করেছে। এটা আমাকে আমার কাজে অনুপ্রাণিত করে,” জন স্বীকার করেন।

যাইহোক, উভয়েই একমত যে প্রতিক্রিয়া পাওয়া ব্যক্তিগত-ক্ষেত্রের তদন্তকারীদের জন্য কঠিন। 

“এটি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে থাকা বনাম আইন প্রয়োগকারীর মধ্যে থাকা সবচেয়ে জটিল অংশ। আমরা শেষ ফলাফলের সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তটি পাই না, সেটা গ্রেপ্তার হোক বা শিকারের বিচার হোক,” জেন বলেছেন।

যদিও তারা প্রায়শই বড় ফৌজদারি মামলার অংশ হয়, বেসরকারি খাতের আর্থিক সাইবার ক্রাইম তদন্তকারীরা পুরো চিত্রটি কম দেখেন এবং সন্দেহভাজনদের সাথে কম হস্তক্ষেপ করে। 

“আমরা সর্বদা আইন প্রয়োগকারীকে আমাদের তথ্য কীভাবে পরিণত হয়েছে বা সাহায্য করেছে সে সম্পর্কে আমাদের প্রতিক্রিয়া জানাতে উত্সাহিত করি। আমাদের কৌতূহল থেকে এটির দরকার নেই। এটি কেবলমাত্র যে কোনও সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে এটি আমাদের পরিষেবাকে উপযোগী করতে সহায়তা করে। এটি আমাদের একই আইন প্রয়োগকারীকে আরও ভালভাবে সহায়তা করতে এবং আমাদের ব্যবহারকারীদের আরও ভালভাবে সাহায্য করতে সহায়তা করে,” জেন যোগ করে।

বৃহত্তর শিক্ষা এবং ট্রাস্ট খুঁজছেন

আর্থিক সাইবার অপরাধ তদন্তকারীদের কাজ বাইরে থেকে অভিনব এবং রোমাঞ্চকর মনে হতে পারে। কিন্তু এটা তার অপূর্ণতা সঙ্গে আসে. 

"আমি আশা করি নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে আরও আস্থা থাকবে," জন বলেছেন। “আমরা এখন বেসরকারী খাতে কোম্পানির জন্য কাজ করছি, কিন্তু আমরা যা করছি তাতে আরও আস্থা দেখতে পেয়ে ভালো লাগবে। 

শিল্পের মান তৈরি করতে নিয়ন্ত্রকদের সাথে সেখানে যাওয়ার জন্য আমাদের জ্ঞান, সম্মতি এবং প্রবিধানের নিয়ম বিকাশ করতে হবে। এর জন্য আস্থা দরকার।” 

ভুক্তভোগীরা তাদের জীবন সঞ্চয় হারাতে দেখে সর্বদা হৃদয়বিদারক, জেন যোগ করে। তার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা হল স্ক্যামারদের শিকার হওয়া এড়াতে সবাইকে আরও ভাল ক্রিপ্টো-শিক্ষিত এবং আরও সমালোচনামূলক দেখা। 

"আমি তাদের অভিনয় করার আগে চিন্তা করতে এবং কিছু সত্য হওয়ার পক্ষে খুব ভাল কিনা তা মূল্যায়ন করতে পছন্দ করব।" 

Binance বিরুদ্ধে CFTC মামলা সম্পর্কে আরও জানুন:

বিনান্স মামলা: CFTC প্রধান এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযোগে দ্বিগুণ নেমেছেন

ইউটিউবারগুলির উপর কত altcoin দাম নির্ভর করে তা দেখুন: 

ইউটিউব প্রভাবশালীরা ক্রিপ্টো দামগুলি সরান: অধ্যাপক ব্রাউনিস ব্যাখ্যা করেছেন৷

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/