ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড মার্কেটস 'রান-অ্যাওয়ে ডিরেক্টর ব্যাগ 14 বছরের জেল সাজা

ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড মার্কেটস 'রান-অ্যাওয়ে ডিরেক্টর ব্যাগ 14 বছরের জেল সাজা

সময় স্ট্যাম্প: 9 জুন, 2023 1:27 অপরাহ্ন
ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ড মার্কেটস 'রান-অ্যাওয়ে ডিরেক্টর ব্যাগ 14-বছরের জেল সাজা PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

যুক্তরাজ্যের একটি আদালত ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন পরিচালক অ্যান্থনি কনস্টান্টিনো (41) কে সাজা দিয়েছে
মার্কেটস (CWM), থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড। কনস্টান্টিনো ছিলেন দোষী সাব্যস্ত গত মাসের শেষের দিকে সাউথওয়ার্ক
আদালতের মুকুট
জাল ফরেক্সের মাধ্যমে £70 মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করা
বিনিয়োগ সংস্থা।

মুকুট অনুযায়ী
প্রসিকিউশন সার্ভিসেস (CPS), একটি সরকারী বিভাগ যা বিচারের জন্য দায়ী
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ফৌজদারি মামলা, কনস্টান্টিনো শুক্রবার কারাগারে ছিল
শাস্তির পর। সাবেক CWM বস ছিল তার বিচার চলাকালীন পলাতক যা মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। তবে গত মাসে তাকে পাওয়া যায়
দোষী, অনুপস্থিতিতে, মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব, প্রতারণামূলক ট্রেডিং এবং দ্বারা প্রতারণার জন্য
অর্থপাচার করা .

কনস্ট্যান্টিনো, যিনি 24 টি ভিন্ন এখন-কম্যাটোস দৌড়েছিলেন
একটি 10 ​​বছরের সময়কালে কোম্পানি, পূর্বে এক বছরের জেল খেটেছেন 2015 সালে যৌন নিপীড়নের জন্য।

CWM চালু করা হয় অক্টোবর 2013 এ এবং CW Markets সহ বিভিন্ন অনুরূপ ব্র্যান্ড নামে পরিচালিত হয়। ফার্মটি 'ম্যানেজড' নামে একটি বিনিয়োগ স্কিম চালায়
অ্যাকাউন্টস,' অনুমিতভাবে বিনিয়োগকারীদের 'ঝুঁকি-মুক্ত' অ্যাক্সেস প্রদান করে
বৈদেশিক মুদ্রা (FX) বাজারে লেনদেন।'

স্কিম প্রতিশ্রুতি
বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের উপর 5% রিটার্ন বা বার্ষিক 60% ROI। নির্দিষ্টভাবে,
স্কিমটি বিনিয়োগকারীদের ন্যূনতম 50,000 পাউন্ডের বিনিয়োগের জন্য বলেছিল
£100,000, নিশ্চিত করে যে এটির 'বিদেশী মুদ্রা লেনদেনের বিশেষ উপায়' রয়েছে
এটিকে 'অগ্রাধিকার মূল্য' অ্যাক্সেস দিয়েছে।

তবে এসব দাবি
মিথ্যা ছিল, প্রসিকিউটর বলেন একটি বিবৃতি, ব্যাখ্যা করে যে CWM দৌড়েছে
একটি পনজী প্রকল্প - অন্যদের কাছ থেকে বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করে ফ্যাশনের মতো
বিনিয়োগ এবং বাকি সঙ্গে দূরে করা.

“এটি একটি কঠিন কেলেঙ্কারী ছিল
জনসাধারণের সদস্যদের লক্ষ্য করে,” এমা বেজলি বলেছেন, সিপিএস-এর গুরুতর অর্থনৈতিক সংগঠিত অপরাধের একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এবং
আন্তর্জাতিক অধিদপ্তর। “অনেক লোক তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হারিয়েছে
এই জাল বিনিয়োগ প্রকল্পে কনস্টান্টিনোর লোভ এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।”

2015 সালে, CWM এর ক্লায়েন্ট একটি ক্লাস অ্যাকশন শুরু করেছে
মামলা একজন কেম্যানের বিরুদ্ধে
দ্বীপভিত্তিক ব্যাংক, ডিএমএস ব্যাংক অ্যান্ড ট্রাস্ট লিমিটেডের অভিযোগ, তারা ড
জাল FX দ্বারা পরিচালিত একটি পরিচালিত তহবিলের মাধ্যমে প্রায় £50 মিলিয়নের প্রতারণা করা হয়েছে৷
বিনিয়োগ সংস্থা।

CWM টার্গেটেড সংখ্যালঘু
সম্প্রদায়গুলি

বিস্তারিত অনুযায়ী
CPS, CWM দ্বারা শেয়ার করা হয়েছে, যেটি লন্ডনের হেরন টাওয়ারে একটি বিলাসবহুল অফিস চালায়,
CWM তৈরির জন্য খেলা সহ স্পনসরশিপ চুক্তিতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড স্প্ল্যাশ করেছে
সফল দেখুন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে থাকুন। 2015 সালে, এটা এমনকি একটি প্রচারমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত জনপ্রিয় ইংলিশ ফুটবল ক্লাব চেলসির সাথে। তবে
ক্লাব সংস্থাটি সরিয়ে দিয়েছে এর স্পনসরদের তালিকা থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠার পর।

CWM-এর জন্য ঝামেলা শুরু হয়েছে
মার্চ 2015 সালে উদ্ঘাটন অনুসরণ করে যে এটি শহরের লক্ষ্য ছিল
লন্ডন পুলিশের হেরন টাওয়ারে অভিযান বিশপসগেটে। অভিযানে ১৩ জনের পক্ষে কাজ করা হয়
ফার্মটিকে মিথ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে জালিয়াতির সন্দেহে আটক করা হয়েছিল,
প্রতারণা এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র।

যদিও CWM অভিযোগ অস্বীকার, পুলিশ পরে সম্ভাব্য কোম্পানি খুঁজে পেয়েছে শত শত প্রতারিত
সদস্য যুক্তরাজ্যের গুর্খা এবং
সেই সময়ে নেপালী সম্প্রদায়গুলি প্রায় £50 মিলিয়ন ($72.9 মিলিয়ন)। CWM গ্রুপ,
ফার্ম এর মূল কোম্পানি, এছাড়াও ছিল 16 বিলিয়ন ডলারের সাথে যুক্ত
পনজী প্রকল্প.

2014 সালে, Leverate CWM এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে. যাইহোক, ফরেক্স ট্রেডিং প্রযুক্তি প্রদানকারী ফার্মের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুন কয়েক মাস পরে. চারদিকে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে
হেরন টাওয়ার অভিযানের সময়কাল।

যুক্তরাজ্যের একটি আদালত ক্যাপিটাল ওয়ার্ল্ডের প্রাক্তন পরিচালক অ্যান্থনি কনস্টান্টিনো (41) কে সাজা দিয়েছে
মার্কেটস (CWM), থেকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড। কনস্টান্টিনো ছিলেন দোষী সাব্যস্ত গত মাসের শেষের দিকে সাউথওয়ার্ক
আদালতের মুকুট
জাল ফরেক্সের মাধ্যমে £70 মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করা
বিনিয়োগ সংস্থা।

মুকুট অনুযায়ী
প্রসিকিউশন সার্ভিসেস (CPS), একটি সরকারী বিভাগ যা বিচারের জন্য দায়ী
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ফৌজদারি মামলা, কনস্টান্টিনো শুক্রবার কারাগারে ছিল
শাস্তির পর। সাবেক CWM বস ছিল তার বিচার চলাকালীন পলাতক যা মার্চ মাসে শুরু হয়েছিল। তবে গত মাসে তাকে পাওয়া যায়
দোষী, অনুপস্থিতিতে, মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব, প্রতারণামূলক ট্রেডিং এবং দ্বারা প্রতারণার জন্য
অর্থপাচার করা .

কনস্ট্যান্টিনো, যিনি 24 টি ভিন্ন এখন-কম্যাটোস দৌড়েছিলেন
একটি 10 ​​বছরের সময়কালে কোম্পানি, পূর্বে এক বছরের জেল খেটেছেন 2015 সালে যৌন নিপীড়নের জন্য।

CWM চালু করা হয় অক্টোবর 2013 এ এবং CW Markets সহ বিভিন্ন অনুরূপ ব্র্যান্ড নামে পরিচালিত হয়। ফার্মটি 'ম্যানেজড' নামে একটি বিনিয়োগ স্কিম চালায়
অ্যাকাউন্টস,' অনুমিতভাবে বিনিয়োগকারীদের 'ঝুঁকি-মুক্ত' অ্যাক্সেস প্রদান করে
বৈদেশিক মুদ্রা (FX) বাজারে লেনদেন।'

স্কিম প্রতিশ্রুতি
বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের উপর 5% রিটার্ন বা বার্ষিক 60% ROI। নির্দিষ্টভাবে,
স্কিমটি বিনিয়োগকারীদের ন্যূনতম 50,000 পাউন্ডের বিনিয়োগের জন্য বলেছিল
£100,000, নিশ্চিত করে যে এটির 'বিদেশী মুদ্রা লেনদেনের বিশেষ উপায়' রয়েছে
এটিকে 'অগ্রাধিকার মূল্য' অ্যাক্সেস দিয়েছে।

তবে এসব দাবি
মিথ্যা ছিল, প্রসিকিউটর বলেন একটি বিবৃতি, ব্যাখ্যা করে যে CWM দৌড়েছে
একটি পনজী প্রকল্প - অন্যদের কাছ থেকে বিনিয়োগকারীদের অর্থ প্রদান করে ফ্যাশনের মতো
বিনিয়োগ এবং বাকি সঙ্গে দূরে করা.

“এটি একটি কঠিন কেলেঙ্কারী ছিল
জনসাধারণের সদস্যদের লক্ষ্য করে,” এমা বেজলি বলেছেন, সিপিএস-এর গুরুতর অর্থনৈতিক সংগঠিত অপরাধের একজন বিশেষজ্ঞ প্রসিকিউটর এবং
আন্তর্জাতিক অধিদপ্তর। “অনেক লোক তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হারিয়েছে
এই জাল বিনিয়োগ প্রকল্পে কনস্টান্টিনোর লোভ এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি।”

2015 সালে, CWM এর ক্লায়েন্ট একটি ক্লাস অ্যাকশন শুরু করেছে
মামলা একজন কেম্যানের বিরুদ্ধে
দ্বীপভিত্তিক ব্যাংক, ডিএমএস ব্যাংক অ্যান্ড ট্রাস্ট লিমিটেডের অভিযোগ, তারা ড
জাল FX দ্বারা পরিচালিত একটি পরিচালিত তহবিলের মাধ্যমে প্রায় £50 মিলিয়নের প্রতারণা করা হয়েছে৷
বিনিয়োগ সংস্থা।

CWM টার্গেটেড সংখ্যালঘু
সম্প্রদায়গুলি

বিস্তারিত অনুযায়ী
CPS, CWM দ্বারা শেয়ার করা হয়েছে, যেটি লন্ডনের হেরন টাওয়ারে একটি বিলাসবহুল অফিস চালায়,
CWM তৈরির জন্য খেলা সহ স্পনসরশিপ চুক্তিতে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড স্প্ল্যাশ করেছে
সফল দেখুন এবং বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে থাকুন। 2015 সালে, এটা এমনকি একটি প্রচারমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত জনপ্রিয় ইংলিশ ফুটবল ক্লাব চেলসির সাথে। তবে
ক্লাব সংস্থাটি সরিয়ে দিয়েছে এর স্পনসরদের তালিকা থেকে কোম্পানির বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ উঠার পর।

CWM-এর জন্য ঝামেলা শুরু হয়েছে
মার্চ 2015 সালে উদ্ঘাটন অনুসরণ করে যে এটি শহরের লক্ষ্য ছিল
লন্ডন পুলিশের হেরন টাওয়ারে অভিযান বিশপসগেটে। অভিযানে ১৩ জনের পক্ষে কাজ করা হয়
ফার্মটিকে মিথ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে জালিয়াতির সন্দেহে আটক করা হয়েছিল,
প্রতারণা এবং অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র।

যদিও CWM অভিযোগ অস্বীকার, পুলিশ পরে সম্ভাব্য কোম্পানি খুঁজে পেয়েছে শত শত প্রতারিত
সদস্য যুক্তরাজ্যের গুর্খা এবং
সেই সময়ে নেপালী সম্প্রদায়গুলি প্রায় £50 মিলিয়ন ($72.9 মিলিয়ন)। CWM গ্রুপ,
ফার্ম এর মূল কোম্পানি, এছাড়াও ছিল 16 বিলিয়ন ডলারের সাথে যুক্ত
পনজী প্রকল্প.

2014 সালে, Leverate CWM এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে. যাইহোক, ফরেক্স ট্রেডিং প্রযুক্তি প্রদানকারী ফার্মের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করুন কয়েক মাস পরে. চারদিকে বিচ্ছিন্নতা ঘটেছে
হেরন টাওয়ার অভিযানের সময়কাল।

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ফিনান্স ম্যাগনেটস