প্রকল্পটি ধসে পড়ার পর থেকে $100M লন্ডারিংয়ের দাবির মধ্যে সিঙ্গাপুরের ডো কোয়ানের টেরাফর্ম ল্যাবগুলি তদন্ত করছে

• সিঙ্গাপুর বজায় রাখে যে ক্রিপ্টো পলাতক দেশে নেই।
• এসইসি গত মাসে Kwon এবং তার কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ এনেছে।

সিঙ্গাপুর পুলিশ টেরাফর্ম ল্যাবস তদন্ত শুরু করেছে, ক্রিপ্টোকারেন্সি টেরা লুনা ক্লাসিক (LUNC) এবং Stablecoin Terra USD (UST), এর প্রতিষ্ঠাতা, Do Hyeong Kwon-এর পিছনে কোম্পানি, যার ফলে বিনিয়োগকারীদের বিলিয়ন মূল্যের লোকসান হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সোমবার ব্লুমবার্গের সাথে একটি ইমেলে লিখেছে যে ''টেরাফর্ম ল্যাবসের বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে, যোগ করা হয়েছে যে কোওন দেশে লুকিয়ে ছিল না। টেরা লুনার পতনের আগে, যাকে টেরা লুনা ক্লাসিক এবং ইউএসটি নামকরণ করা হয়েছিল, টেরাফর্ম ল্যাবগুলি সিঙ্গাপুরে অবস্থিত ছিল। প্রকল্পগুলি বিপর্যস্ত হওয়ার পরপরই Kwon শহর-রাজ্য থেকে পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

টেরাফর্ম ল্যাবগুলিকে ট্র্যাক করার জন্য সিঙ্গাপুর এসইসি-তে যোগদান করেছে৷

গত মাসে, ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) কওন এবং তার কোম্পানির বিরুদ্ধে জালিয়াতি এবং অনিবন্ধিত সিকিউরিটি বিক্রি করার জন্য মামলা করেছে যার ফলে বিনিয়োগকারীদের $40 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছে। এসইসি আরও অভিযুক্ত করেছে যে ব্লকচেইন উদ্যোক্তা $10,000 মিলিয়নের উপরে লন্ডারিং করার আগে টেরাফর্ম প্ল্যাটফর্ম এবং লুনা ফাউন্ডেশন গার্ড থেকে প্রায় 100 বিটকয়েন প্রত্যাহার করে পলাতক হয়েছিলেন।

টেরাফর্মের আশেপাশের সমস্যা শুরু হয় যখন TerraClassicUSD (পূর্বে Terra USD), Kwon দ্বারা তৈরি একটি স্টেবলকয়েন, মার্কিন ডলারের কাছে তার উদ্দিষ্ট পেগ হারিয়ে ফেলে। LUNA-এর মাধ্যমে অ্যালগরিদম এবং ইনসেন্টিভের মিশ্রণের মাধ্যমে $1 এর ধ্রুবক মূল্য অর্জন করা হয়েছিল। এর পরে যা মে মাসে তার সম্পর্কিত ক্রিপ্টোকারেন্সি, টেরা লুনা, শূন্যে পতন হয়েছিল।

আসলেই ইউএসটি নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালগরিদম ছিল কিনা

কিন্তু, এসইসি, তার মামলায়, দাবি করে যে ঘটনাটি ছিল না - সেখানে কোনও অ্যালগরিদম জড়িত ছিল না, কিন্তু কওন মিথ্যাভাবে 'অনুষ্ঠিত পেগ'-এর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তবুও সারমর্মে, তিনি স্টেবলকয়েনের দামের হেরফের করেছিলেন। কমিশন 2021 সালে একটি উদাহরণের দিকে ইঙ্গিত করেছিল যখন UST $1 এর নিচে নেমে গিয়েছিল, এবং Kwon একটি তৃতীয় পক্ষকে পেগ পুনরুদ্ধার করার জন্য প্রচুর পরিমাণে স্টেবলকয়েন কিনতে চেয়েছিল।

টেরা লুনার পতনের দুই মাস পর, দক্ষিণ কোরিয়ার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সিউলে টিএফএল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় অভিযোগে যে কোওন অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের মধ্যে ধোয়ার ব্যবসায় জড়িত ছিল। দক্ষিণ কোরিয়ায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং ইন্টারপোলের কাছ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে ওয়ান্টেড ব্যক্তির নোটিশ পাওয়ার পর থেকে 31 বছর বয়সী তার অবস্থান অজানা রয়ে গেছে।

এমনকি বিশ্ব যখন Kwon কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে তা বের করে চলেছে, শিল্প এখনও টেরা লুনার পতনের পরে ডমিনো প্রভাবগুলির সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে, যা থ্রি অ্যারোস ক্যাপিটাল, ভয়েজার ডিজিটাল এবং ব্লকফাই সহ অনেক কোম্পানিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://zycrypto.com/singapore-probes-do-kwons-terraform-labs-amid-claims-of-laundering-100m-since-the-project-collapsed/