প্রাক্তন বিটমেক্স এক্সিকিউটিভ গ্রেগরি ডুয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হন। এখানে তার কাছে কি ঘটতে পারে

গ্রেগরি ডোয়ায়ার, বিটমেক্স ডেরিভেটিভস এক্সচেঞ্জের প্রাক্তন নির্বাহীদের একজন একমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হবে যেখানে তিনি ইউএস ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘন এবং ব্যাংক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সম্মুখীন। টোয়্যারিং প্ল্যাটফর্মের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আর্থার মেলো এবং অন্য দুই নির্বাহীর সাথে ডুয়ারের বিচার চলছে এবং যদি প্রত্যর্পণের অনুরোধ মঞ্জুর করা হয় তবে তাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত করা হবে।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে ডোয়ায়ার অন্যান্য নির্বাহীদের সাথে বিটমেক্সকে কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের সাথে নিবন্ধন না করেই পরিচালনা করেছিল। উপরন্তু, চার্জগুলি নির্দেশ করে যে তারা আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) চেক প্রদানে অবহেলা করেছিল, একটি ডেটা একত্রিতকরণ পদ্ধতি যা অর্থ পাচারকারীদের সহজে ট্র্যাকিং করতে সহায়তা করতে পারে।

অভিযোগের পক্ষগুলির মধ্যে, ডোয়ার একমাত্র ব্যক্তি যিনি মার্কিন আদালতে হাজির হননি, তবে তার আইনজীবী বলেছেন যে তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করছেন। তার মুখপাত্রের মতে;

"জনাব. নিউইয়র্কে তার উপস্থিতির জন্য একটি মসৃণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য ডোয়ার সরকারের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই যোগ্যতাহীন অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার প্রতিটি ইচ্ছা রয়েছে। 

আর্থার মেলো, বেঞ্জামিন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিড সহ তার সহকর্মীরা সকলেই আদালতে হাজির হয়েছেন এবং বিচারের সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন পরিমাণে জামিন দেওয়া হয়েছে।

গ্রেগরি ডুয়ারের ভাগ্য

গ্রেগরি যুক্তরাষ্ট্রে যেসব অভিযোগের মুখোমুখি হন তা যদি তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় তাহলে তাকে তার দলের বাকি সদস্যদের সাথে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিতে পারে। আদালতে হাজির হওয়া তিনজন পুরুষই দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং গ্রেগরির আইনজীবীরা মনে করেন যে অস্ট্রেলিয়ান নির্বাহী নিজেকে রক্ষা করবে

ইতিমধ্যে, গ্রেগরিও অন্যদের মতো জামিন পেতে পারেন, একটি জামিন চার্জ যা স্যামুয়েল রিডের দেওয়া 5 মিলিয়ন ডলার থেকে বেঞ্জামিন ডেলোর দেওয়া 20 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

বিটিএমএক্সকে সিএফটিসি দ্বারাও অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যাইহোক, এক্সচেঞ্জটি 100 মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার পরে বাজারের নজরদারির সাথে নিষ্পত্তি হয়েছে রিপোর্ট আগস্টে Coingape দ্বারা। বিনিময় একটি বিস্তৃত সূচনা করেছে পুনর্গঠন প্রাক্তন নির্বাহীদের প্রস্থান করার সাথে সাথে এবং বর্তমানে ডেরিভেটিভস ট্রেডিং এর বাইরে তার অফার প্রসারিত করতে চাইছে।

আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা বিনামূল্যে জন্য