ইসরাইল ফরাসি কোভিড ত্রাণ জালিয়াতির বিরুদ্ধে ক্রিপ্টো লন্ডারিং রিং উড়িয়ে দিয়েছে

ইস্রায়েলে একটি গোপন অভিযান লক্ষ লক্ষ ইউরো থেকে ফরাসি সরকারকে প্রতারণা করার সন্দেহে একটি ক্রিপ্টো-ফুয়েলযুক্ত মানি লন্ডারিং রিং ভেঙে দিয়েছে।

স্থানীয় পুলিশ এবং ডায়মন্ড ইউনিট ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে জানিয়েছে যে তারা বিদেশে সংঘটিত অপরাধ থেকে উদ্ভূত তহবিল পাচারের দাবিতে ইস্রায়েলে তিন অভিযুক্ত প্রতারককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিবৃতি সোমবারে.

ফৌজদারি পরিকল্পনা একটি মূল উপাদান ছিল উদ্দীপক প্রণোদনা যে ফরাসি সরকার কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন দান করেছিল, দ্য ইস্রায়েলের টাইমস রিপোর্ট।

মহামারী-সম্পর্কিত সহায়তার জন্য আবেদন করার জন্য জাল ব্যবসা স্থাপন করে তিনজন সেই প্রোগ্রামটিকে শোষণ করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা সহজেই সহায়তা দাবি করতে পারে কারণ সরকার দ্রুত তহবিল চালায়।

তারপরে তারা ইস্রায়েলে এখন গ্রেপ্তার হওয়া সন্দেহভাজনদের সাথে যোগাযোগ করেছিল, যারা কর্তৃপক্ষ বলছে তাদের ট্র্যাক লুকানোর জন্য তাদের বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করার আগে ডিজিটাল সম্পদ কেনার জন্য অবৈধ তহবিল ব্যবহার করেছিল।

অবশেষে, ক্রিপ্টোকে ফিয়াট ক্যাশে রূপান্তরিত করা হয়েছিল এবং ফ্রান্সের প্রতারকদের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

এই পরিকল্পনার তদন্ত গত বছর শুরু হয়েছিল, ফরাসি কর্তৃপক্ষ নেতৃত্ব দিয়েছিল। ইসরায়েলে পুলিশ এই বছরের শুরুতে একটি গোপন অভিযানের মাধ্যমে অনুসরণ করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আরও অজ্ঞাত সংখ্যক সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। 

বিশেষ অপরাধ ইউনিট লাহাভ 433 — এফবিআই-এর কাছে ইসরায়েলের জবাব — এবং কর কর্তৃপক্ষের ইয়াহালোম ইউনিট তদন্ত চালাচ্ছে। তারা ফরাসী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ইউরোপোল সহ ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করছে।

এই স্কিমের সাথে জড়িত মোট তহবিলের পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়, বা ইস্রায়েলে প্রতারকদের কত টাকা দেওয়া হয়েছিল অভিযোগকৃত অর্থ পাচারের জন্য। তিন সন্দেহভাজন হেফাজতে থাকবে "যতক্ষণ প্রয়োজন হয়," কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

মানি লন্ডারিং এখনকার জন্য ক্রিপ্টো কার্যকলাপের একটি ক্ষুদ্র অংশ

ক্রিপ্টোকারেন্সি দিয়ে অবৈধ তহবিল লন্ডারিং একটি আলোচিত বিষয়, বিবেচনা করে সাম্প্রতিক হাবব ক্রিপ্টো মিক্সারের চারপাশে টর্নেডো নগদ. 

এই বছরের শুরুতে, ব্লকচেইন বিশ্লেষণ ইউনিট চেইন্যালাইসিস রিপোর্ট যে সাইবার অপরাধীরা গত বছর ডিজিটাল সম্পদে $8.6 বিলিয়ন পাচার করেছে, যা পুরো সময় জুড়ে সমস্ত ক্রিপ্টো লেনদেনের পরিমাণের 0.05%। 

ক্রিপ্টো লন্ডারাররা বেশিরভাগই শিথিল নীতি সহ কেন্দ্রীভূত বিনিময়ের উপর নির্ভর করে। ডিজিটাল অ্যাসেট ইকোসিস্টেমের বাইরে, জাতিসংঘ অনুমান করে $800 বিলিয়ন থেকে $2 ট্রিলিয়ন ফিয়াট কারেন্সি প্রতি বছর পাচার করা হয়, যা বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় 5% কাজ করে, সংস্থাটি উল্লেখ করেছে।

"... মানি লন্ডারিং কার্যত সব ধরনের অর্থনৈতিক মূল্য হস্তান্তরের উপর একটি মহামারী," লিখেছেন চেনালাইসিস। "আইন প্রয়োগকারী এবং সম্মতি পেশাদারদের [উচিত] প্রযুক্তির গ্রহণ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাত্ত্বিকভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে কতটা মানি লন্ডারিং কার্যকলাপ যেতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।"

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.