বাজার বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (09 আগস্ট 2022)

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট সমস্ত আমেরিকানদের বিকেন্দ্রীকৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবা টর্নেডো ক্যাশ এর সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলিকে অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছে, এই বলে যে এটি "সাইবার অপরাধের আয় লন্ডার করে।"

নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি ওয়াচডগ সংস্থা, অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC), তার বিশেষভাবে মনোনীত নাগরিকদের তালিকায় টর্নেডো ক্যাশ যুক্ত করেছে, কালো তালিকাভুক্ত সত্তা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানাগুলির একটি চলমান তালিকা, কার্যকরভাবে আমেরিকানদের সাথে যুক্ত ঠিকানাগুলির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে নিষিদ্ধ করেছে৷ প্রোটোকল

সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেজারি আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান নেলসনকে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

"অন্যথায় জনসাধারণের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, টর্নেডো ক্যাশ নিয়মিতভাবে দূষিত সাইবার অভিনেতাদের জন্য তহবিল লন্ডারিং থেকে এবং এর ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য মৌলিক ব্যবস্থা ছাড়াই এটিকে আটকাতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বারবার ব্যর্থ হয়েছে।"

ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবাগুলি বিভিন্ন সত্তার সম্পদের সমন্বয়ে গঠিত একটি পুলে টোকেনগুলিকে মিশ্রিত করে তহবিলের পথগুলিকে অস্পষ্ট করতে ব্যবহৃত হয়। যদিও আর্থিক গোপনীয়তা রক্ষা সহ এই পরিষেবাগুলির জন্য বৈধ ব্যবহার রয়েছে, সরকার বলেছে যে এটি অবৈধ কার্যকলাপকে উৎসাহিত করে।

টর্নেডো ক্যাশ এই বছর কিছু হাই-প্রোফাইল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে $615 মিলিয়ন নেটওয়ার্ক হ্যাক করা অ্যাক্সি ইনফিনিটি, রনিন, এবং মার্কিন স্টার্টআপ হারমোনির উপর $100 মিলিয়ন আক্রমণ৷ দুটি হামলাই উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্র-সমর্থিত হ্যাকার, ল্যাজারাস গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল।