- ঋণদাতা বুলগেরিয়ায় অর্থ পাচার এবং কর অপরাধের অভিযোগে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে।
- গত মাসে, নেক্সো 'অস্পষ্ট প্রবিধানের' কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল।
নেক্সো কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক নিয়ন্ত্রকের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলে একটি ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে নিবন্ধন অস্বীকার করার জন্য মামলা করছে। কেম্যান আইল্যান্ড মনিটারি অথরিটি 20 ডিসেম্বর তারিখে Nexo-এর VASP আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে।
কর্তৃপক্ষের দ্বারা উদ্ধৃত কারণগুলির মধ্যে গ্রাহক এবং এন্টারপ্রাইজ ঝুঁকি মূল্যায়নের উপর আরও ডকুমেন্টেশনের প্রয়োজন। মানি লন্ডারিং বিরোধী পর্যাপ্ত বিধান না থাকার জন্য CIMA অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে আবেদনটিকেও দোষ দিচ্ছে৷
দাবির বিরুদ্ধে, নেক্সো মামলায় উল্লেখ করেছে যে CIMA দ্বারা নির্দেশিত কারণগুলি ''সন্তোষজনক বা পর্যাপ্ত বিশদ নয়।'' সেই কারণে, এটি নির্দেশনাটি প্রত্যাহার করে অপারেটিং লাইসেন্স প্রদান করতে চাইছে।
''কেসটি বিশ্বব্যাপী Nexo-এর চলমান লাইসেন্স অধিগ্রহণের মিশনের একটি স্বাভাবিক প্রতিফলন এবং অনুমোদন পাওয়ার প্রক্রিয়া জুড়ে মাঝে মাঝে ঘটে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক কিছু,'' টেলিগ্রামে ফার্মের মুখপাত্র বলেছেন।
বুলগেরিয়া মানি লন্ডারিং অপরাধের জন্য Nexo তদন্ত করে
দ্বন্দ্বটি Nexo-এর মুখোমুখি হওয়া অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে একটি - যা 5টি বিচারব্যবস্থা জুড়ে 200 মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীকে সমর্থন করার জন্য তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে দাবি করে। বুলগেরিয়ায়, ঋণদাতা অভিযুক্ত অর্থ পাচার এবং ট্যাক্স-সম্পর্কিত অপরাধের জন্য তদন্তাধীন। বিশেষ করে, বুলগেরিয়ার রাজনৈতিক দল GERB দেশটির ক্ষমতাসীন দল 'উই কন্টিনিউ দ্য চেঞ্জ' এবং ডেমোক্রেটিক বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে নেক্সো থেকে অনুদান গ্রহণের অভিযোগ করছে।
স্থানীয় একটি মিডিয়া হাউসের কভারেজ অনুসারে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বোইকো বোরিসভ, এবং জিইআরবি-র একজন সদস্য, অভিযোগ করেছেন যে নেক্সোর সাথে যুক্ত পাঁচজন কর্মী ডেমোক্রেটিক বুলগেরিয়াতে অনুদান হিসাবে 20,000 বিজিএন পাঠিয়েছেন। দলের সদস্যরাও দাবি করেছেন যে নেক্সোর সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা একই পরিমাণ অর্থ অনুদান করেছিলেন।
মাইল দূরে, নেক্সো সম্প্রতি 'অস্পষ্ট প্রবিধান' বলে দাবি করে মার্কিন বাজার ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল রিপোর্ট ZyCrypto দ্বারা। এসইসি-র পূর্বের যোগ্যতা ছাড়াই সিকিউরিটিগুলি অফার করা এবং বিক্রি করা বন্ধ করার আদেশের পর কোম্পানিটিকে বেশ কয়েকটি রাজ্যে তার সুদের উপার্জন বন্ধ করতে হয়েছিল।
নেক্সোর সহ-প্রতিষ্ঠাতা, আন্তোনি ট্রেঞ্চেভের একটি সহগামী বিবৃতি উল্লেখ করেছে যে ঋণদাতা দ্রাবক ছিল, বিপরীতে পূর্বের দাবিগুলিকে খণ্ডন করে। 'দেউলিয়াত্ব, দেউলিয়াত্ব, Nexo-এর বাস্তবতায় কোথাও নেই, এবং আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আশা করি, ব্যবহারকারীদের একটি শক্তিশালী এবং টেকসই ভবিষ্যত প্রদানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করার সময় আমরা অনুপ্রাণিত করব।''
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://zycrypto.com/embattled-nexo-sues-cayman-islands-monetary-authority-for-blocking-its-vasp-license/
- 000
- a
- অর্জন
- দিয়ে
- বিরুদ্ধে
- কথিত
- মধ্যে
- পরিমাণ
- এবং
- অর্থ পাচার বিরোধী
- আবেদন
- গ্রেফতার
- মূল্যায়ন
- সম্পদ
- কর্তৃত্ব
- দত্ত
- দেউলিয়া অবস্থা
- পতাকা
- বিশ্বাস করা
- রোধক
- বুলগেরিয়া
- বুলগেরীয়
- কেস
- কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ
- থামা এবং ক্ষান্ত
- চ্যালেঞ্জ
- উদাহৃত
- দাবি
- দাবি
- দাবি
- সহ - প্রতিষ্ঠাতা
- কোম্পানি
- দ্বন্দ্ব
- বিষয়বস্তু
- অবিরত
- বিপরীত
- দেশের
- আদালত
- কভারেজ
- ক্রেতা
- অপ্রচলিত
- ডিসেম্বর
- প্রদান করা
- গণতান্ত্রিক
- বিশদ
- kwon করুন
- ডকুমেন্টেশন
- দান
- অনুদান
- পূর্বে
- আয় করা
- যথেষ্ট
- উদ্যোগ
- প্রস্থান
- সম্মুখ
- আর্থিক
- অনুসরণ
- সাবেক
- থেকে
- অধিকতর
- ভবিষ্যৎ
- পেয়ে
- এরকম
- কঠিন
- জমিদারি
- আশা
- ঘর
- HTTPS দ্বারা
- ভাবমূর্তি
- in
- ব্যক্তি
- স্বার্থ
- তদন্ত
- দ্বীপপুঞ্জ
- সমস্যা
- IT
- বিচারব্যবস্থায়
- কোরিয়ান
- কোন্দো
- লন্ডারিং
- মামলা
- ত্যাগ
- সুদখোর
- লাইসেন্স
- সংযুক্ত
- স্থানীয়
- অনেক
- বাজার
- সর্বোচ্চ প্রস্থ
- মিডিয়া
- সদস্য
- সদস্য
- মিলিয়ন
- মিশন
- আর্থিক
- পর্যবেক্ষন কর্তৃপক্ষ
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- মাস
- অধিক
- প্রাকৃতিক
- প্রয়োজন
- nexo
- সাধারণ
- সুপরিচিত
- নৈবেদ্য
- কর্মকর্তা
- সরকারী ওয়েবসাইট
- ONE
- নিরন্তর
- অপারেটিং
- অপারেটিং লাইসেন্স
- ক্রম
- অন্যান্য
- বিশেষত
- পার্টি
- কর্মিবৃন্দ
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- রাজনৈতিক
- চাপ
- প্রধান
- প্রধানমন্ত্রী
- পূর্বে
- প্রোবের
- প্রক্রিয়া
- পণ্য
- প্রদানকারী
- যোগ্যতা
- বাস্তবতা
- কারণ
- কারণে
- গ্রহণ
- সম্প্রতি
- প্রতিফলন
- নিবন্ধন
- আইন
- নিয়ামক
- ঝুঁকি
- ঝুঁকি মূল্যায়ন
- শাসক
- এসইসি
- সিকিউরিটিজ
- সচেষ্ট
- বিক্রি
- সেবা
- সার্ভিস প্রোভাইডার
- বিভিন্ন
- অনুরূপ
- কিছু
- মুখপাত্র
- বিবৃতি
- যুক্তরাষ্ট্র
- থামুন
- শক্তিশালী
- বিরুদ্ধে মামলা
- সমর্থন
- টেকসই
- কর
- Telegram
- পৃথিবী
- সার্জারির
- কিছু
- সর্বত্র
- থেকে
- অধীনে
- us
- ব্যবহারকারী
- VASP
- ভার্চুয়াল
- ভার্চুয়াল সম্পদ
- ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী
- সনদ
- ওয়েবসাইট
- কি
- যে
- যখন
- ছাড়া
- কাজ
- বিশ্বব্যাপী
- zephyrnet
- জাইক্রিপ্টো