প্রায় তিন বছর আগে তার গ্রেপ্তারের পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল জেলা আদালতের একটি জুরি ক্রিপ্টো মিক্সার বিটকয়েন ফগ-এর অপারেটর রোমান স্টারলিংভকে মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত চার-গণনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে।
বিটকয়েন ফগ-এর প্রতিষ্ঠাতা তার সমস্ত অভিযোগের জন্য সর্বোচ্চ 50 বছরের কারাদণ্ডের সম্মুখীন হন।
স্টারলিংভ দোষী সাব্যস্ত
একটি মতে প্রেস রিলিজ 12 মার্চ, জুরি রোমান স্টারলিংভকে মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্র এবং স্টিং মানি লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী ঘোষণা করে। 35 বছর বয়সী রাশিয়ান-সুইডিশ বিটকয়েন ফগ প্রতিষ্ঠাতাকে লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণকারী উদ্যোগ এবং ডিসি মানি ট্রান্সমিটার আইন লঙ্ঘনের জন্যও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
যদিও স্টারলিংভের সাজা 15 জুলাই, 2024-এর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, প্রথম দুটি অভিযোগের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ 20 বছরের কারাদণ্ড রয়েছে, যেখানে শেষ দুটি অভিযোগের প্রতিটিতে সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ড রয়েছে৷
বিটকয়েন ফগ, যা 2011 এবং 2021-এর মধ্যে এক দশক ধরে কাজ করেছিল, অপরাধীদের জন্য অর্থ পাচারের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল যা তাদের অর্জিত অর্থকে অস্পষ্ট করতে চাইছিল৷ ক্রিপ্টো মিক্সারটি তার অপারেশন জুড়ে 1.2 মিলিয়ন বিটকয়েন স্থানান্তর করেছে, যেটির মূল্য তখন $400 মিলিয়নের কাছাকাছি এবং BTC-এর বর্তমান মূল্যে $88 বিলিয়ন।
প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, বেশিরভাগ বিটকয়েন কম্পিউটার জালিয়াতি, অবৈধ মাদকদ্রব্য এবং পরিচয় চুরির সাথে যুক্ত ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস থেকে অর্জিত হয়েছিল। মিক্সারটি এমন লোকেদেরও পরিষেবা দেয় যারা শিশু যৌন নির্যাতনের উপাদান সরবরাহ করেছিল।
এদিকে, সরকারের মতে বিটকয়েন ফগের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট ছিল ডার্ক ওয়েব মার্কেট যেমন সিল্ক রোড, আলফাবে এবং আগোরা।
সর্বশেষ উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে, ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়ার ইউএস অ্যাটর্নি ম্যাথিউ গ্রেভস বলেছেন:
“Darknet অপরাধীদের এখনই জানা উচিত যে বিটকয়েন ফগ-এর মতো অপারেশনগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের জন্য বেনামী প্রদান করতে পারে না যা তারা দাবি করে যে তারা করতে পারে। এই প্রত্যয়টি প্রমাণ করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাইবারস্পেসে অপরাধ চালাতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে মোকাবেলা করতে পারে এবং করবে।"
দোষী রায় ছাড়াও, জুরি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা পূর্বে জব্দ করা সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন ফগ ওয়ালেটে থাকা 1,354 BTC, $349,625 এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ক্র্যাকেনের জব্দ করা অ্যাকাউন্টে থাকা অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদ।
স্টার্লিংভের আইনজীবী দোষী সাব্যস্তের রায় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন
এদিকে, স্টারলিংভের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী টর একল্যান্ড বলেছেন যে তারা জুরির দোষী রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। স্টারলিংভের বিচারের সময়, একল্যান্ড যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার ক্লায়েন্ট যে বিটকয়েন ফগ পরিচালনা করেছিল তা নির্দেশ করে এমন কোনও প্রমাণ নেই।
স্টারলিংভ, যিনি ছিলেন ধরা ২০২১ সালের এপ্রিলে তার সাক্ষ্যে তিনি বলেন, ড মনে ছিল না যদি তিনি ক্রিপ্টো মিক্সারের জন্য ডোমেন নাম তৈরি করেন এবং সন্দেহ করেন যে তিনি সৃষ্টির পিছনে ছিলেন।
মার্কিন বনাম স্টারলিংভের দোষী রায়। এখন আমরা আপিল করছি।
— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) মার্চ 12, 2024
মার্কিন প্রসিকিউটররা বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ইলিয়া লিকটেনস্টাইন এবং ল্যারি হারমনকে নিয়ে আসেন। লিচটেনস্টাইন এর আগে 2022 সালে তার 2016 সালে বিটফাইনেক্স হ্যাক এবং তহবিল চুরির জন্য একটি মানি লন্ডারিং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। হারমন, বিটকয়েন মিক্সার হেলিক্সের মালিকও স্বপক্ষে দোষী 2021 সালে অর্থ পাচারের জন্য।
বিচারে সাক্ষ্যদানকারী লিচটেনস্টাইন বলেছেন যে তিনি চুরি করা তহবিলগুলিকে অস্পষ্ট করার জন্য বিটকয়েন ফগ-এর মতো মিক্সার ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে স্টারলিংভের ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবা অর্থ পাচারের জন্য তার প্রধান হাতিয়ার ছিল না।
ক্রিপ্টো মিক্সিং পরিষেবাগুলি মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তীব্র নিরীক্ষার আওতায় আসতে থাকে, যারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের পরিষেবাগুলি অপরাধীদের জন্য একটি দরকারী টুল হিসাবে কাজ করে৷ একটি বিশিষ্ট ক্রিপ্টো মিক্সার, টর্নেডো ক্যাশ, 2022 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) অফিস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।
টর্নেডো ক্যাশের অভিযোগ সাহায্য ল্যাজারাস গ্রুপের মতো দূষিত অভিনেতাদের সাইবার অপরাধের অর্থ পাচার করা। বিকাশকারী রোমান সেমেনভ এবং রোমান স্টর্ম অর্থ পাচার থেকে শুরু করে নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন পর্যন্ত অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছেন, যার জন্য স্টর্ম আবেদন করেছিল দোষী নয়. সেমেনভ অবশ্য বর্তমানে মুক্ত।
বিনান্স ফ্রি $100 (এক্সক্লুসিভ): এই লিঙ্কটি ব্যবহার করুন Binance ফিউচারে প্রথম মাসে $100 বিনামূল্যে এবং 10% ছাড় রেজিস্টার করতে এবং পেতে (শর্তাবলী).
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://cryptopotato.com/bitcoin-fog-operator-declared-guilty-of-money-laundering-faces-up-to-50-years-in-prison/
- : আছে
- : হয়
- :না
- $ 400 মিলিয়ন
- $ ইউপি
- 1
- 12
- 15%
- 20
- 20 বছর
- 2011
- 2016
- 2021
- 2022
- 2024
- 50
- 50 বছর
- a
- অপব্যবহার
- অনুযায়ী
- অ্যাকাউন্টস
- আইন
- অভিনেতা
- বিরুদ্ধে
- পূর্বে
- AI
- সব
- অভিযোগে
- বর্ণমালা
- এছাড়াও
- an
- এবং
- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
- আবেদন
- এপ্রিল
- রয়েছি
- বিতর্কিত
- গ্রেফতার
- AS
- সম্পদ
- At
- অ্যাটর্নি
- কর্তৃপক্ষ
- পটভূমি
- পতাকা
- হয়েছে
- পিছনে
- বিশ্বাস করা
- মধ্যে
- বৃহত্তম
- বিলিয়ন
- binance
- বিনেন্স ফিউচার
- Bitcoin
- বিটকয়েন মিক্সার
- Bitfinex
- ব্লুমবার্গ
- সীমান্ত
- আনীত
- BTC
- কিন্তু
- by
- CAN
- না পারেন
- বহন
- নগদ
- অভিযোগ
- চার্জ
- শিশু
- দাবি
- মক্কেল
- ক্লায়েন্ট
- ঘনিষ্ঠ
- রঙ
- COLUMBIA
- যুদ্ধ
- আসা
- কম্পিউটার
- সংযোগ
- চক্রান্ত
- বিষয়বস্তু
- অবিরত
- নিয়ন্ত্রণ
- দণ্ডাজ্ঞা
- আদালত
- নির্মিত
- সৃষ্টি
- অপরাধ
- যুদ্ধাপরাধীদের
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো মিক্সার
- ক্রিপ্টো-সম্পদ
- cryptocurrency
- Cryptocurrency এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ক্রাকেন
- বর্তমান
- এখন
- সাইবারস্পেসকে
- ডিসি
- অন্ধকার
- ডার্ক ওয়েব
- darknet
- দশক
- ঘোষিত
- প্রমান
- বিভাগ
- ডেভেলপারদের
- উন্নয়ন
- জেলা
- জেলা আদালত
- ডোমেইন
- ডোমেন নাম
- সন্দেহজনক
- সময়
- প্রতি
- শেষ
- প্রয়োগকারী
- ভোগ
- প্রমান
- বিনিময়
- একচেটিয়া
- বহিরাগত
- মুখ
- সম্মুখ
- সত্য
- যুক্তরাষ্ট্রীয়
- ফি
- প্রথম
- পাঁচ
- কুয়াশা
- জন্য
- বিদেশী
- বাজেয়াপ্ত করা
- পাওয়া
- প্রতিষ্ঠাতা
- প্রতারণা
- বিনামূল্যে
- থেকে
- তহবিল
- ফিউচার
- সরকার
- মঞ্জুর
- গ্রুপ
- দোষী
- টাট্টু ঘোড়া
- আছে
- he
- দখলী
- তার
- যাহোক
- HTTPS দ্বারা
- পরিচয়
- if
- অবৈধ
- ইলিয়া লিকটেনস্টাইন
- in
- অন্তর্ভুক্ত করা
- তীব্র
- অভ্যন্তরীণ
- এর
- JPG
- জুলাই
- জুলাই 15
- বিচার
- জানা
- ক্রাকেন
- বড়
- গত
- সর্বশেষ
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- আইনজীবী
- ভিখারি
- লাজার গ্রুপ
- লিকটেনস্টাইন
- মত
- সংযুক্ত
- খুঁজছি
- প্রধান
- বিদ্বেষপরায়ণ
- মার্চ
- মার্জিন
- বাজার
- বাজার
- উপাদান
- ম্যাথু
- সর্বাধিক
- হতে পারে
- মিলিয়ন
- মিশুক ব্যক্তি
- মিক্সার
- মিশ
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- সেতু
- সরানো হয়েছে
- নাম
- প্রায়
- না।
- না
- এখন
- of
- OFAC
- বন্ধ
- অর্পণ
- দপ্তর
- on
- ONE
- চিরা
- অপারেটিং
- অপারেশন
- অপারেশনস
- অপারেটর
- অন্যান্য
- বাইরে
- শেষ
- মালিক
- সম্প্রদায়
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- প্রেস
- প্রেস রিলিজ
- পূর্বে
- মূল্য
- কারাগার
- আয়
- বিশিষ্ট
- কৌঁসুলিরা
- প্রদান
- রেঞ্জিং
- পড়া
- গ্রহণ করা
- সংক্রান্ত
- খাতা
- মুক্তি
- প্রতিনিধিত্বমূলক
- বিপরীত
- রাস্তা
- রোমান
- s
- বলেছেন
- অনুমোদিত
- নিষেধাজ্ঞায়
- তালিকাভুক্ত
- সুবিবেচনা
- আহ্বান
- গ্রস্ত
- বাক্য
- পরিবেশন করা
- সার্ভিস পেয়েছে
- সেবা
- সেবা
- যৌন
- শেয়ার
- উচিত
- সিল্ক
- সিল্ক রোড
- কঠিন
- স্পন্সরকৃত
- বিবৃত
- যুক্তরাষ্ট্র
- অপহৃত
- চুরি করা তহবিল
- ঝড়
- এমন
- সরবরাহকৃত
- প্রযুক্তিঃ
- সাক্ষ্য
- যে
- সার্জারির
- চুরি
- তাদের
- সেখানে।
- তারা
- এই
- তিন
- সর্বত্র
- সময়
- থেকে
- টুল
- পাহাড়
- ঘূর্ণিঝড়
- টর্নেডো নগদ
- লেনদেন
- ট্রান্সমিটার
- কোষাগার
- পরীক্ষা
- দুই
- অধীনে
- অবিভক্ত
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট
- us
- মার্কিন অ্যাটর্নি
- মার্কিন ফেডারেল
- ব্যবহার
- ব্যবহৃত
- দরকারী
- দামী
- উদ্যোগ
- রায়
- অমান্যকারীদের
- মানিব্যাগ
- ছিল
- we
- ওয়েব
- ছিল
- যে
- যখন
- হু
- ইচ্ছা
- সঙ্গে
- মূল্য
- would
- বছর
- আপনার
- zephyrnet