বিটকানেক্ট প্রোমোটাররা নগদ $12M প্রদান করে, $2B কথিত কেলেঙ্কারি নিষ্পত্তি করতে বিটকয়েন

BitConnect এর মধ্যে একটি সবচেয়ে বিখ্যাত কথিত কেলেঙ্কারী ক্রিপ্টোকারেন্সির ইতিহাসে, এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রায় $2018 বিলিয়ন সংগ্রহ করার পরে 2 সালে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে গেলেও, নিয়ন্ত্রকরা এখনও অভিযুক্ত অপরাধীদের তাড়া করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) এই মে মামলা দায়ের, এবং এই সপ্তাহে, সংস্থা প্রকাশ করেছে যে এটি আছে একটি মীমাংসা পৌঁছেছেন জড়িত কিছু ব্যক্তির সাথে।

এসইসি গতকাল ঘোষণা করেছে যে এটি 190 জনের নিষ্পত্তি নিশ্চিত করেছে Bitcoin—এই লেখার মূল্য $9.25 মিলিয়ন—এবং বিবাদী জোশুয়া জেপেসেন, মাইকেল নোবেল (ওরফে মাইকেল ক্রিপ্টো), এবং লরা মাসকোলার কাছ থেকে $3.5 মিলিয়নের বেশি নগদ। ফলস্বরূপ, নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালত জেপসেন এবং মাসকোলার বিরুদ্ধে নোবেল এবং চূড়ান্ত রায়ের বিরুদ্ধে একটি রায় দেয়।

জেপেসেন বর্তমানে 190 বিটকয়েন এবং প্রায় $3.04 মিলিয়ন সহ বন্দোবস্তের বেশিরভাগের জন্য দায়ী, এছাড়াও তিনি বিটকয়েনে তথ্য এবং অ্যাক্সেস সরবরাহ করবেন মানিব্যাগ প্রশ্নে এবং $150,000 জরিমানা প্রদান করুন। Mascola, একটি রিজার্ভ আসামী, শুধুমাত্র $576,000 বিভ্রান্তি এবং কুসংস্কারের সুদ প্রদান করবে।

ইতিমধ্যে, নোবেলের অবদান এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি: আদালতের দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণে তিনি বিভ্রান্তি, কুসংস্কারমূলক আগ্রহ এবং একটি দেওয়ানী জরিমানা দিতে হবে। তিনি বিটকানেক্ট স্কিমের মাধ্যমে অনিবন্ধিত সিকিউরিটিজ অফার এবং বিক্রি করার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, যখন জেপেসন কনফারেন্সে ফার্মের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং প্রবর্তকদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এসইসি অনুসারে, সেই সময়ে জেপেসনের বাগদত্তা মাসকোলাকে অন্যায্য সমৃদ্ধির জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

রায়ের ফলস্বরূপ, নোবেল এবং জেপেসেন উভয়কেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভবিষ্যতের ডিজিটাল সম্পদ অফারে অংশগ্রহণ করা থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিটকানেক্টের প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে, যদিও সহ আসামী ট্রেভন ব্রাউন (ওরফে ট্রেভন জোন্স), ক্রেগ গ্রান্ট এবং রায়ান ম্যাসেন এই নিষ্পত্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

2017 সালে চালু হওয়া BitConnect ব্যাপকভাবে একটি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল পনজী প্রকল্প, বিনিয়োগকারীদের উল্লেখযোগ্য রিটার্নের প্রতিশ্রুতি এবং যারা অন্যান্য বিনিয়োগকারীদের প্রোগ্রামে নিয়ে এসেছে তাদের পুরস্কৃত করা। এমনকি এটি ব্যবহার করা হয়েছে একটি পিরামিড-সদৃশ চিত্র সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে স্কিমটি ব্যাখ্যা করার জন্য, এবং এর BCC টোকেন প্রতি টোকেন $2.6-এর উপরে মূল্যে $400 বিলিয়ন-এর সর্বোচ্চ বাজার মূল্যে পৌঁছেছে।

নিয়ন্ত্রকরা 2017 সালের শেষের দিকে ঘুরতে শুরু করে, এবং টেক্সাস এবং নর্থ ক্যারোলিনা উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রকদের কাছ থেকে বন্ধ ও প্রত্যাহার করার আদেশের পরে 2018 সালের জানুয়ারিতে বিটকানেক্ট বন্ধ হয়ে যায়। টোকেনের দাম শীঘ্রই পড়ে যায় এবং $1-এর নিচে নেমে আসে, কার্যকরভাবে বাজার নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং বিনিয়োগকারীদের প্রায় মূল্যহীন ডিজিটাল সম্পদ দিয়ে ফেলে।

এটার ভিতর অভিযোগ করতে পারে, এসইসি অভিযোগ করেছে যে প্রকল্পটি বিসিসি টোকেন বিক্রি করে প্রায় $2 বিলিয়ন সংগ্রহ করেছে, যা অবৈধভাবে অনিবন্ধিত সিকিউরিটি বলে মনে করা হয়েছিল। সেই ফাইলিং অনুসারে, জেপেসন বিটকানেক্ট থেকে $2.6 মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন বলে জানা গেছে, যার মধ্যে তিনি $500,000 এর বেশি মাস্কোলায় স্থানান্তর করেছেন, যখন নোবেল কমপক্ষে $480,000 ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

সূত্র: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec