BitMEX সহ-প্রতিষ্ঠাতা Delo 30 মাসের পরীক্ষা পায়, জেল টাইম PlatoBlockchain ডেটা ইন্টেলিজেন্স এড়িয়ে যায়। উল্লম্ব অনুসন্ধান. আ.

BitMEX সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেলো 30 মাসের পরীক্ষা পায়, জেলের সময় এড়ায়

সময় স্ট্যাম্প: 15 জুন, 2022 9:18 অপরাহ্ন
বেন ডেলো এবং আর্থার হেইস
  • ডেলো, হেইসের সাথে, DOJ এবং CFTC এর সাথে মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারিতে $10 মিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল
  • ডেলো প্রতিনিধিত্বকারী আইন সংস্থার মতে সহ-প্রতিষ্ঠাতা এখন বিটমেক্স সম্পর্কিত সমস্ত নিয়ন্ত্রক মামলার সমাধান করেছেন

বিটমেক্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বেঞ্জামিন ডেলো ইউএস ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট (বিএসএ) লঙ্ঘনের জন্য তার ভূমিকার অভিযোগের পর গৃহবন্দিত্ব ছাড়াই 30 মাস প্রবেশনকাল পেয়েছেন।

ডেলো, বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতা আর্থার হেইসের সাথে, স্বপক্ষে দোষী ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (ডিওজে) দ্বারা এই বছরের শুরুতে চার্জের জন্য যা এক্সচেঞ্জে মানি লন্ডারিং বিরোধী পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়নে "ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ" বলে অভিযুক্ত করেছে৷

প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে মামলাটি দুই বছর আগে শুরু হয়েছিল যখন DOJ ডেলো, হেইস এবং বিটমেক্সের প্রথম অফিসিয়াল কর্মচারী গ্রেগ ডোয়ায়ারকে সেপ্টেম্বর 2015 থেকে সেপ্টেম্বর 2020 পর্যন্ত একটি "মানি-লন্ডারিং প্ল্যাটফর্ম" পরিচালনা করার জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

AML এবং Know-Your-Customer প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে এক্সচেঞ্জের ব্যর্থতা তাদের BSA লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিভাগের যুক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

BSA লঙ্ঘনের সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের সাজা হতে পারে, যদি মামলাটি বিচারে চলে যায়, কিন্তু এই দম্পতি একটি আবেদন চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হয় যেখানে DOJ 6-12 মাসের কারাদণ্ডের জন্য চাপ দেয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে কমোডিটি এবং ফিউচার ট্রেডিং কমিশনে দায়ের করা একটি সমান্তরাল দেওয়ানী মামলায়, হেইস এবং ডেলো উভয়েই $10 মিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল, যা DOJ-এর সাথে চুক্তির অংশও ছিল। তার সম্পৃক্ততার জন্য, হেইস এর আগে ছয় মাসের গৃহবন্দিত্ব এবং দুই বছরের প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন।

একটি বিবৃতিতে, নিউইয়র্ক-ভিত্তিক আইন সংস্থা স্মিথ ভিলাজোর এলএলপি-এর একজন মুখপাত্র - ডেলোর প্রতিনিধিত্ব করছেন - বলেছেন যে আদালত বিএসএ চার্জের "গম্ভীরতাকে অতিরঞ্জিত করার নিষ্ঠুর প্রচেষ্টা" সরকারের প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে তারা খুশি।

"আজকের প্রবেশন সাজা স্বীকৃত যে এই ক্ষেত্রে একটি সম্মতি লঙ্ঘন জড়িত যা একটি নিয়ন্ত্রক লঙ্ঘন এবং এর বেশি কিছু নয়," মুখপাত্র বলেছেন। "সরকারের প্রচারাভিযান - আদালত কক্ষে এবং প্রেস উভয় ক্ষেত্রেই - বেনের আচরণের বিষয়ে অত্যন্ত প্রদাহজনক এবং বিভ্রান্তিকর ভাষা দিয়ে বেনকে অপমান করার জন্য আদালতের সাথে কোন আকর্ষণ লাভ করেনি।"

CFTC এর সাথে সাম্প্রতিক বন্দোবস্তের সাথে একসাথে, ডেলো এখন বিটমেক্স সম্পর্কিত সমস্ত নিয়ন্ত্রক মামলার সমাধান করেছে, মুখপাত্র বলেছেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার ইনবক্সে দিনের সেরা ক্রিপ্টো খবর এবং অন্তর্দৃষ্টি সরবরাহ করুন। Blockworks' বিনামূল্যে নিউজলেটার সদস্যতা এখন.

পোস্টটি BitMEX সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডেলো 30 মাসের পরীক্ষা পায়, জেলের সময় এড়ায় প্রথম দেখা ব্লকওয়ার্কস.

সময় স্ট্যাম্প:

থেকে আরো ব্লকওয়ার্কস