Binance মানি লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তার মধ্যে 200 টিরও বেশি নাইজেরিয়ান অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করে

ক্রিপ্টো বিনিময় Binance নাইজেরিয়ান ব্যবহারকারীদের জন্য মোট 281টি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধ করেছে, প্রতি রয়টার্স. 

Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) এই গ্রাহকদের একটি চিঠিতে বলেছে যে ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে — তবে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধেও। 

“বর্তমানে, আমরা 79টি মামলার সমাধান করেছি এবং অন্যদের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত অ-আইন প্রয়োগকারী-সম্পর্কিত মামলা দুই সপ্তাহের মধ্যে সমাধান করা হবে,” CZ বলেছে। 

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের জন্য গুরুতর নিয়ন্ত্রক সমস্যার একটি অ্যারের মধ্যে খবরটি আসে। 

Binance এর নিয়ন্ত্রক অসুবিধা

এই মাসের শুরুর দিকে, Binance এর নিয়ন্ত্রক ত্রুটি মাথায় এসেছে. 

একটি মতে রয়টার্স তদন্ত, CZ এক্সচেঞ্জের দুর্বল জানা-আপনার-গ্রাহক (KYC) চেক সম্পর্কে সতর্কতা "উপেক্ষা" করেছে, যা মানি লন্ডারিং এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রথম লাইন হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। 

2019 সালে, প্রাক্তন গ্লোবাল মানি লন্ডারিং রিপোর্টিং অফিসার কারেন লং এর পাঠানো একটি বার্তা বলেছিলেন যে CZ "কোনও kyc" চায় না। Binance-এর চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার স্যামুয়েল লিম আরও লিখেছেন, “অভিশাপ কেন টাচ ফিয়াট যদি অনুগত হতে না চান। তাই বিদ্রূপাত্মক LOL. শুধু সম্পূর্ণ ক্রিপ্টো ম্যান বলুন। জিজুস,” একটি পাঠ্যে। 

সার্জারির রয়টার্স তদন্তে আরও দেখা গেছে যে Binance 44টি চিঠির বিষয়ে জার্মান আইন প্রয়োগকারীকে সাহায্য করেনি যেখানে প্রায় €2 মিলিয়ন (প্রায় $2.2 মিলিয়ন) মূল্যের লেনদেনের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল যা চুরি করা এবং লন্ডার করা তহবিল জড়িত বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল। 

পূর্বে, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রকদের ক্রোধ উত্থাপন করেছে। 

In হল্যান্ড এবং জাপান, নিয়ন্ত্রকরা এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে ভোক্তা সতর্কতা জারি করেছে। দ্য কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইতালি বলেছেন Binance তাদের নিজ নিজ দেশে ব্যবসা করার লাইসেন্সপ্রাপ্ত নয়. 

In মালয়েশিয়া, নিয়ন্ত্রকেরা বেআইনিভাবে এখতিয়ারে অপারেটিং করার জন্য Binance-এর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন নিয়েছে৷ 

In সিঙ্গাপুর, Binance ঘোষণা করেছে যে এটি একটি লাইসেন্সের জন্য একটি আবেদন প্রত্যাহার করছে যখন নিয়ন্ত্রকরা কোম্পানিটিকে শহর-রাজ্যের বিনিয়োগকারী সতর্কতা তালিকায় রেখেছেন৷ 

যুক্তরাজ্যের নিয়ন্ত্রকরাও একটি জারি করেছে ভোক্তা সতর্কতা ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে। কয়েক মাস পরে তারা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, দাবি করেছে বিনান্স মার্কেটস লিমিটেড - এক্সচেঞ্জের ইউকে সত্তা - নিয়ন্ত্রিত হতে অক্ষম এটি নিয়ন্ত্রককে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে।

উত্স: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements