ইউরোপের বিভিন্ন দেশে $36 মিলিয়ন ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারির ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দ্য ন্যাশনাল নিউজ অনুসারে রিপোর্ট, স্থানীয়রা একটি গ্যাংকে জাল অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশে 7 মিলিয়ন ইউরো ($ 8.5 মিলিয়ন) চুরি করার অভিযোগ করার পরে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ থেকে উচ্চ ফলন লাভের প্রচার করেছিল, জার্মান পুলিশের কাছ থেকে তদন্ত শুরু হয়েছিল৷ সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে, ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে বুলগেরিয়ার কর্তৃপক্ষ এবং একজনকে ইসরায়েলে হেফাজতে নিয়েছে। 

অপরাধী গ্রুপটি বেশ কয়েকটি জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালাত। 

ইউরোপোল কীভাবে মাল্টি-মিলিয়ন ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী পরিচালিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি বিবৃতি জারি করেছে। ইউরোপোল উল্লেখ করেছে, “অপরাধী গোষ্ঠীটি কমপক্ষে চারটি পেশাদার চেহারার ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালাত, সামাজিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শিকারকে প্রলুব্ধ করে এবং অপরাধী গ্রুপের সদস্যরা তাদের সেট করা কল সেন্টারের মাধ্যমে ভিকটিমদের সাথে যোগাযোগ করার সময় অভিজ্ঞ দালাল হিসাবে জাহির করত। আপ সন্দেহভাজনরা বিনিয়োগ থেকে লাভ দেখানোর জন্য এবং ক্ষতিগ্রস্থদের আরও বেশি বিনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করতে ম্যানিপুলেটেড সফ্টওয়্যার ব্যবহার করছিল।” তদন্তের অংশ হিসেবে পোল্যান্ড, উত্তর মেসিডোনিয়া এবং সুইডেনেও অভিযান চালানো হয়।

কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে যে অপরাধীরা ইইউ ভিত্তিক শেল কোম্পানির মাধ্যমে চুরি করা অর্থ পাচার করেছে। 

আইন প্রয়োগকারীরা কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ডদের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে সম্পত্তি, গয়না, বিলাসবহুল যান, ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং 2 মিলিয়ন ইউরো ($2.4 মিলিয়ন) নগদ জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। স্ক্যামাররা যে কল সেন্টারে তাদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগ স্কিম চালায় সেগুলি বুলগেরিয়া এবং উত্তর মেসিডোনিয়ায় ছিল, বেশিরভাগই ইসরায়েলি নাগরিকরা চালান৷ কর্তৃপক্ষ আরও বিশ্বাস করে যে অপরাধীরা স্থাপিত শেল কোম্পানির মাধ্যমে চুরি করা অর্থ পাচার করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেশগুলি তবে শিকারের পরিমাণ স্পেনে পৌঁছেছে, যেখানে একই প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার অভিযোগে 300টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।