ব্রাজিলিয়ান পুলিশ বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ তদন্তে $ 33 মিলিয়ন জব্দ করেছে

মানি লন্ডারিং বিরোধী অভিযানে ব্রাজিলের পুলিশ 172 মিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল ($33 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জব্দ করেছে।

"অপারেশন এক্সচেঞ্জ" নামে অভিহিত জালিয়াতির তদন্তটি সাও পাওলোর ডায়াডেমা পৌরসভা এবং রাজধানী শহরটিতে ছয়টি অনুসন্ধান পরোয়ানাকে কভার করেছে। 22 জুলাই পুলিশের একটি বিবৃতি.

তদন্ত এখনও চলছে কিন্তু পুলিশ অভিযোগ করেছে যে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ গ্যাংকে অর্থ পাচারে সহায়তা করেছিল।

পুলিশ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে অর্থ পাচারের জন্য অপরাধীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 17টি জাল কোম্পানি খুঁজে পেয়েছে। তাদের অর্থ ধোয়ার পর, অপরাধীরা তহবিলগুলি অফশোর অ্যাকাউন্টে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল।

পাঁচ মাস ধরে, একটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ছয়টি কাল্পনিক কোম্পানি থেকে $1.93 মিলিয়ন পাচার করেছে, পুলিশ বলেছে, এবং অন্য আটটি কোম্পানি ক্রিপ্টোতে $2.9 মিলিয়ন পেয়েছে।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি এই তহবিলের উত্স বা সংস্থাগুলির সত্যতা যাচাই করেনি, পুলিশ বলেছে।

আদালত এসব কোম্পানির সম্পদ জব্দ করেছে এবং তদন্তের সঙ্গে যুক্ত দুই ব্যক্তির কাছ থেকে।

এই মাসের শুরুতে ব্রাজিল পুলিশ গুটিয়ে যায় "অপারেশন ডেমন"অন্তত 1.5 বিলিয়ন ব্রাজিলিয়ান রিয়াল (প্রায় $300 মিলিয়ন) এর একটি কথিত আত্মসাতের একটি তদন্ত যা 7,000 ভুক্তভোগীকে ছেড়ে গেছে।

পুলিশ ক্লাউডিও অলিভেইরাকে গ্রেপ্তার করেছে, যিনি দেশে "দ্য বিটকয়েন কিং" নামে বেশি পরিচিত, যিনি বিটকয়েন ব্যাঙ্কো গ্রুপের প্রধান ছিলেন, একটি কাস্টোডিয়ান ফার্ম যা তাদের তহবিল দিয়ে কোম্পানিকে বিশ্বাস করে এমন কাউকে অসাধারণ লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু ফার্মটি 7,000 সালের শেষে 2019 বিটকয়েন হারিয়েছে বলে দাবি করেছে। পুলিশ দাবি করেছে যে এটি স্কিমের অংশ ছিল।

অপারেশন ডেমন শেষ করতে ব্রাজিল পুলিশের তিন বছর লেগেছিল। অপারেশন এক্সচেঞ্জ, তবে, মাত্র শুরু হয়েছে.

সূত্র: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation