ব্রেকিং: ভারতে 134 মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার মানি লন্ডারিং মামলায় দ্বিধাবিভক্ত তদন্তের মুখোমুখি হতে পারে

বিনান্স ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের আইনি ঝামেলা এখন ভারতে প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ 134 মিলিয়ন ডলারের মানি লন্ডারিং মামলায় ভূমিকা রাখার জন্য ভারতীয় অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) স্ক্যানারের অধীনে রয়েছে। রিপোর্ট ব্লুমবার্গে। ED বর্তমানে চীনা বেটিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত একটি মানি লন্ডারিং র‌্যাকেট তদন্ত করছে যা অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেছিল। উজিরএক্স, 2019 সালে Binance দ্বারা অর্জিত ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ গত 134 মাসে বেটিং অ্যাপ অপারেটরদের দ্বারা সংগৃহীত $10 মিলিয়ন ডলারের একটি অংশ লন্ডারিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ভারতে বেটিং বেআইনি।

বিষয়টির সাথে পরিচিত ব্যক্তিরা বলেছেন যে সংস্থাটি দেখতে পেয়েছে যে বিনান্স গ্লোবাল অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স দ্বারা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেনি (এফএটিএফ) ED জিজ্ঞাসাবাদের জন্য Binance আধিকারিকদের তলব করেছে বলে জানা গেছে।

Coingape ছিল রিপোর্ট এর আগে ইডি ওয়াজিরএক্স-এর মাধ্যমে স্থানান্তরিত $38 মিলিয়ন বা 27.9 বিলিয়ন INR মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সির রেকর্ড পরীক্ষা করছিল যার জন্য তারা অভিযোগ করেছিল যে এক্সচেঞ্জের কাছে কোনও রেকর্ড নেই।

ইডি ফেমার লঙ্ঘনের জন্য ওয়াজিরএক্স ক্রিপ্টো-কারেন্সি এক্সচেঞ্জকে 1999-এর মূল্যের নোটিশ জারি করেছে, ক্রোপ্টো-মুদ্রার জড়িত লেনদেনের জন্য 2790.74 সালে। XNUMX কোটি টাকা।

- ইডি (@ দির_ইড) জুন 11, 2021

ইডি এখন তদন্ত করছে কিনা Binance ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ কয়েক বছর আগে অধিগ্রহণ করায় মানি লন্ডারিং মামলায় হোল্ডিংয়ের কোনো ভূমিকা ছিল।

Binance এর আইনি ঝামেলা অব্যাহত

বিনান্সের আইনি ঝামেলা গত মাসে মাউন্ট করা অব্যাহত রয়েছে কারণ প্রায় এক ডজন দেশ ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রক সতর্কতা জারি করেছে এবং এখন এটি চাইনিজ বেটিং অ্যাপ মানি লন্ডারিং কেসেও তদন্ত হতে পারে।

চাংপেং ঝাও, বিনান্সের সিইও সম্প্রতি যেখানেই এটি বর্তমানে তার পরিষেবাগুলি অফার করে সেখানে নিয়ন্ত্রক সম্পর্ক উন্নত করার বিষয়ে কথা বলেছেন৷ তিনি আরও প্রকাশ করেছেন যে তারা এক্সচেঞ্জকে চলমান আইনি ঝামেলা থেকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করার জন্য একটি দুর্দান্ত নিয়ন্ত্রক পটভূমি সহ একজন নতুন সিইও খুঁজছেন।

তদন্তটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসে যখন ভারত সরকার এটি চূড়ান্ত করছে ক্রিপ্টো বিল. অতীতে উপ-অর্থমন্ত্রী অবৈধ কার্যকলাপের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। ওয়াজিরএক্স বলেছিল যে এটি তদন্ত সংস্থার সাথে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলবে এবং এএমএল এবং কেওয়াইসি নীতিগুলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করার দাবিগুলিও অস্বীকার করেছে।

আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা বিনামূল্যে জন্য