উজিরএক্স, ট্রেড ভলিউম অনুসারে ভারতের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অক্টোবর 2,431 থেকে মার্চ 2022 এর মধ্যে 2023টির বেশি অ্যাকাউন্টকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে, তার অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার (LEA) নির্দেশনায়।
সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: ভারত ক্রিপ্টো শিল্পের উপর মানি লন্ডারিং প্রবিধান আরোপ করে
দ্রুত ঘটনা
- অক্টোবর 431 থেকে মার্চ 390 এর মধ্যে প্ল্যাটফর্মে 2022 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মোট লেনদেনের পরিমাণের জন্য LEAs থেকে WazirX 2023টি অনুরোধও পেয়েছে, যা বেশিরভাগ অ্যাকাউন্ট ব্লক করা, সন্দেহভাজন অপরাধমূলক কার্যক্রম এবং তদন্ত, এক্সচেঞ্জের সাথে সম্পর্কিত। চতুর্থ স্বচ্ছতা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মঙ্গলবার মুক্তি পায়। এর মধ্যে 46 টি অনুরোধ বিদেশী LEA এবং 385 টি অনুরোধ ভারতীয় এজেন্সি থেকে।
- এক্সচেঞ্জটি এই সময়ের মধ্যে 396,000 ব্যবহারকারীর ইন্টারঅ্যাকশন দেখেছে, এটি প্রতিবেদনে বলেছে।
- ওয়াজিরএক্স তার প্রতিবেদনে বলেছে যে এটি লেনদেন নিরীক্ষণ এবং তদন্তের জন্য তৃতীয় পক্ষের ফরেনসিক টুল পরিষেবা প্রদানকারী যেমন টিআরএম ল্যাবস এবং চেইন্যালাইসিসের সাথে সহযোগিতা করেছে।
- ওয়াজিরএক্স বলেছে যে এটি সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করেছে যখন ব্যবহারকারীদের ট্রেডিং ভলিউম ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা বা আয়ের সাথে মেলে না, সেইসাথে তৃতীয় পক্ষের ফরেনসিক সরঞ্জামগুলি থেকে প্রাপ্ত উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহারকারীর লেনদেন। এক্সচেঞ্জ এমন ব্যবহারকারীদেরও রিপোর্ট করেছে যারা তহবিলের উৎস বা আয়ের প্রমাণ সম্পর্কিত তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করেনি।
- এই মাসের শুরুর দিকে, ভারত ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পকে প্রসারিত করে নিয়ন্ত্রণের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (PMLA) ডিজিটাল সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করতে। WazirX-এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিকে এখন লেনদেনের বিষয়ে যথাযথ যত্ন নেওয়া এবং কর্তৃপক্ষকে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করা প্রয়োজন৷
- ভারতের অর্থ মন্ত্রণালয় এই মাসের শুরুর দিকে যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, দেশের আর্থিক অপরাধ বিরোধী সংস্থা, PMLA এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টের বিধানের অধীনে ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত "বেশ কিছু মামলা" তদন্ত করছে। এখন পর্যন্ত, প্রায় 115.7 মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অপরাধের অর্থ জব্দ করা হয়েছে এবং পাঁচ ব্যক্তিকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
- ছয় মাসে ওয়াজিরএক্স যে বিদেশী এলইএগুলির সাথে কাজ করেছে তার মধ্যে রয়েছে টরন্টো পুলিশ বিভাগ, পুলিশ বিভাগ ডর্টমুন্ড, নিউ ইয়র্ক কাউন্টি জেলা অ্যাটর্নি এবং অন্যান্যদের মধ্যে। ভারতীয় এলইএ যেগুলির সাথে ওয়াজিরএক্স কাজ করেছিল তার মধ্যে রয়েছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, অন্যদের মধ্যে।
- সম্পর্কিত নিবন্ধটি দেখুন: জ্যানেট ইয়েলেন ক্রিপ্টোর জন্য শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আহ্বান জানিয়েছেন কারণ ভারত নিয়ন্ত্রণের জন্য G20 পুশের নেতৃত্ব দিচ্ছে
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- : হয়
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- সম্পর্কে
- হিসাব
- অ্যাকাউন্টস
- আইন
- সংস্থা
- এজেন্সি
- মধ্যে
- এবং
- রয়েছি
- ধরা
- প্রবন্ধ
- AS
- সম্পদ
- অ্যাটর্নি
- কর্তৃপক্ষ
- ভিত্তি
- মধ্যে
- কালো তালিকাভুক্ত
- রোধক
- ব্লক
- by
- চেনালাইসিস
- চার্জ
- সহযোগিতা
- আচার
- দেশের
- বিভাগ
- অপরাধ
- অপরাধী
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো বিনিময়
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ
- ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্ডাস্ট্রি
- বিভাগ
- DID
- ডিজিটাল
- ডিজিটাল সম্পদ
- অধ্যবসায়
- অভিমুখ
- জেলা
- সময়
- পূর্বে
- প্রয়োগকারী
- এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট
- বিনিময়
- এক্সচেঞ্জ
- বিস্তৃত
- যুদ্ধ
- অর্থ
- আর্থিক
- আর্থিক-অপরাধ
- জন্য
- বিদেশী
- বৈদেশিক লেনদেন
- আদালতসম্বন্ধীয়
- ফ্রেমওয়ার্ক
- থেকে
- তহবিল
- G20
- গুগল
- আছে
- উচ্চ ঝুঁকি
- HTTPS দ্বারা
- in
- অন্তর্ভুক্ত করা
- আয়
- ভারত
- ভারতীয়
- ভারতীয় ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ওয়াজিরক্স
- স্বতন্ত্র
- শিল্প
- তথ্য
- পারস্পরিক ক্রিয়ার
- অভ্যন্তরীণ
- তদন্ত
- IT
- এর
- JPG
- ল্যাবস
- বৃহত্তম
- বৃহত্তম ক্রিপ্টো
- লন্ডারিং
- আইন
- আইন প্রয়োগকারী
- বিশালাকার
- মত
- ব্যবস্থাপনা
- মার্চ
- ম্যাচ
- মিলিয়ন
- মন্ত্রক
- টাকা
- অর্থপাচার করা
- পর্যবেক্ষণ
- মাস
- মাসের
- জাতীয়
- নতুন
- নিউ ইয়র্ক
- অক্টোবর
- of
- on
- অন্যরা
- কাল
- ব্যক্তি
- মাচা
- Plato
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটোডাটা
- পুলিশ
- প্রসিডিংস
- আয়
- প্রক্রিয়া
- প্রমাণ
- প্রদান
- প্রদানকারীর
- ধাক্কা
- গৃহীত
- সংক্রান্ত
- আইন
- নিয়ন্ত্রক
- সংশ্লিষ্ট
- মুক্ত
- রিপোর্ট
- রিপোর্ট
- অনুরোধ
- প্রয়োজনীয়
- বলেছেন
- গ্রস্ত
- সেবা
- সেবা প্রদানকারী
- গুরুত্বপূর্ণ
- ছয়
- ছয় মাস
- So
- যতদূর
- উৎস
- অবস্থা
- ধাপ
- শক্তিশালী
- এমন
- সন্দেহজনক
- যে
- সার্জারির
- তথ্য
- উৎস
- এইগুলো
- তৃতীয় পক্ষের
- থেকে
- টুল
- সরঞ্জাম
- টরন্টো
- মোট
- প্রতি
- বাণিজ্য
- লেনদেন
- ট্রেডিং ভলিউম
- লেনদেন
- লেনদেন
- স্বচ্ছতা
- মঙ্গলবার
- অধীনে
- কমিটি
- ব্যবহারকারী
- ব্যবহারকারী
- আয়তন
- ভলিউম
- উজিরএক্স
- আমরা একটি
- যখন
- হু
- সঙ্গে
- কাজ করছে
- মূল্য
- zephyrnet