ভারতীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মরিস কয়েনের সাথে জড়িত একটি কথিত ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত প্রায় $5 মিলিয়ন মূল্যের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে যা $162 মিলিয়নের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের প্রতারিত করেছে। অপরাধের আয় ক্রিপ্টোকারেন্সি কেনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
ভারত কর্তৃপক্ষ কথিত ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারি মামলায় সম্পদ জব্দ করেছে
ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগের অধীনে একটি বিশেষ আর্থিক তদন্ত সংস্থা, একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত 36.72 কোটি টাকা ($5 মিলিয়ন) মূল্যের সম্পদ জব্দ করেছে৷
ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে কেরালা পুলিশ কর্তৃক একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) নথিভুক্ত হওয়ার পরে ইডি এই প্রকল্পের তদন্ত শুরু করে। পরবর্তীতে অন্যান্য জেলায় পুলিশ কর্তৃক একাধিক এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়।
স্কিমটিতে মরিস কয়েন নামে একটি অস্তিত্বহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি জড়িত। নিষাদ এবং তার কোম্পানি মুদ্রার জন্য একটি প্রাথমিক মুদ্রা অফার (আইসিও) পরিচালনা করে এবং বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। ইডি ব্যাখ্যা করেছে যে তারা "সেলিব্রিটিদের উপস্থিতিতে প্রচারমূলক অনুষ্ঠান" আয়োজন করেছিল এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে "চমকপ্রদ ওয়েবসাইট" ব্যবহার করেছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে 900 কোটি টাকার মধ্যে 1,200 টিরও বেশি বিনিয়োগকারী প্রতারিত হয়েছে।
বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ স্থাবর সম্পত্তি, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিলাসবহুল গাড়ি কেনার পাশাপাশি প্রিমিয়াম হোটেল এবং রিসর্টগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, ইডি উল্লেখ করেছে।
জব্দ করা সম্পদ নিশাদ কে এবং তার সহযোগীদের। এর মধ্যে রয়েছে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, জমি এবং অপরাধের আয় থেকে কেনা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে টাকা।
ইডি বিস্তারিত:
ক্রিপ্টোকারেন্সি যেমন ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA, এবং USDT, যার মূল্য ₹25,82,794, এবং ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে, পাওয়া গেছে। অপরাধের আয় থেকে এগুলো কেনা হয়েছে।
“তদন্তের সময়, উপরের সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি … ভারতীয় রুপিতে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কয়েনের মালিকের দ্বারা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল, যা সংযুক্ত ছিল,” ইডি বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে৷
আপনি এই মামলা সম্পর্কে কি মনে করেন? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
- "
- সম্পর্কে
- হিসাব
- সব
- সম্পদ
- ব্যাংক
- ব্যাংক হিসাব
- Bitcoin
- কেনা
- কার
- কোড
- মুদ্রা
- মন্তব্য
- কোম্পানি
- সংযোগ
- অপরাধ
- ক্রিপ্টো
- ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জস
- ক্রিপ্টো কেলেঙ্কারী
- ক্রিপ্টোকারেন্সি
- cryptocurrency
- ঘটনাবলী
- এক্সচেঞ্জ
- অর্থ
- আর্থিক
- প্রথম
- পাওয়া
- HTTPS দ্বারা
- ICO
- ভারত
- তথ্য
- প্রাথমিক মুদ্রা প্রস্তাব
- আন্তর্জাতিক
- তদন্ত
- বিনিয়োগ
- বিনিয়োগকারীদের
- মিলিয়ন
- টাকা
- সংবাদ
- নৈবেদ্য
- অন্যান্য
- মালিক
- বেতন
- পুলিশ
- প্রিমিয়াম
- ক্রয়
- রিপোর্ট
- রাজস্ব
- কেলেঙ্কারি
- বাজেয়াপ্ত করা
- গ্রস্ত
- বিশেষজ্ঞ
- বিবৃতি
- us
- দামী
- মূল্য