মস্কো সিটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ লন্ডনে নগদ পাঠাতে প্রস্তুত, রিপোর্ট

রাশিয়ার রাজধানীতে ডিজিটাল অ্যাসেট এক্সচেঞ্জের একটি তদন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ডিজিটাল কয়েন কিনতে এবং যুক্তরাজ্যে কাগজের অর্থ সরবরাহ করতে প্রস্তুত রয়েছে তহবিল স্থানান্তর সাধারণত ক্লায়েন্টদের সনাক্তকরণের সাথে জড়িত নয়, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল রাশিয়া একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে .

রাশিয়া ভিত্তিক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি ব্রিটিশ ক্যাশের জন্য স্টেবলকয়েন অদলবদল করে

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের রাশিয়ান চ্যাপ্টার দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাশিয়ান ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যা আপনার গ্রাহক (KYC) পদ্ধতি এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) অনুসরণ না করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করতে পারে। বুধবার প্রকাশিত এক নতুন প্রতিবেদনে এ ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশনের গবেষকরা মস্কো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সেন্টার থেকে পরিচালিত 20টিরও বেশি কয়েন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সাধারণত মস্কো সিটি নামে পরিচিত। অপারেটরদের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে, তারা আরও দেখেছে যে তাদের মধ্যে আটজন ব্রিটিশ পাউন্ডের জন্য মার্কিন ডলার-পেগড স্টেবলকয়েন বিনিময় করতে এবং লন্ডনে প্রাপকদের কাছে নগদ হস্তান্তর করতে প্রস্তুত ছিল।

লেখক উল্লেখ্য যে তাদের মধ্যে একটি সুয়েক্স, একটি ক্রিপ্টো ব্রোকার কালোতালিকাভুক্ত র্যানসমওয়্যার-সংযুক্ত লেনদেন সহজতর করার জন্য 2021 সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের অফিস অফ ফরেন অ্যাসেট কন্ট্রোল (OFAC) দ্বারা। তারা আরও যোগ করেছে যে প্রাইডচেঞ্জ নামক একটি প্ল্যাটফর্ম মস্কো শহরের অফিসগুলির সাথে আরেকটি কালো তালিকাভুক্ত এক্সচেঞ্জ গ্যারানটেক্সে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছে।

যেভাবে বদলি করা হয়েছিল সব ক্ষেত্রেই একই রকম ছিল। প্রথমত, একজন গ্রাহককে টিথারে পরিমাণ পাঠাতে হবে (USDT) এক্সচেঞ্জ দ্বারা প্রদত্ত একটি ওয়ালেট ঠিকানায়। একবার অর্থপ্রদান নিশ্চিত হয়ে গেলে, অপারেটর একই বা পরের দিনে ফিয়াট নগদ সরবরাহ করার জন্য লন্ডনের একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি কুরিয়ার প্রেরণ করবে, সাধারণত একজন রাশিয়ান স্পিকার।

UK-এর অর্থ লন্ডারিং-বিরোধী প্রবিধানগুলির জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলিকে নিবন্ধিত হওয়া এবং গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রমের পরীক্ষা করা প্রয়োজন। 10,000 ব্রিটিশ পাউন্ড ($12,000) এর বেশি অর্থের পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও রাশিয়ান প্ল্যাটফর্মগুলির কোনওটিই কখনও ট্রান্সপারেন্সির গোপন প্রতিনিধিদের পরিচয় যাচাই করতে বলেনি।

ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের সাথে যোগাযোগের সময়, সংস্থাটি এই স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত ক্রিপ্টো ঠিকানাগুলি পেয়েছে। লেনদেনের ইতিহাস দেখায় যে এই ধরনের মানিব্যাগের মধ্য দিয়ে যাওয়া টাকার গড় মাসিক পরিমাণ $420,000 থেকে $470,000 এর মধ্যে। অনুমান শুধুমাত্র উপর ভিত্তি করে USDT টার্নওভারের সময় ইউএসডি কয়েন (ইউএসডিসি), আরেকটি স্টেবলকয়েনও ব্যবহার করা হয়েছিল।

"আমাদের গবেষণার ফলাফলগুলি প্রস্তাব করে যে অন্তত কয়েকটি ছায়া OTC ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ যুক্তরাজ্যে কাজ করে এবং প্রয়োজনীয় KYC পদ্ধতিগুলি সম্পাদন না করেই নগদ প্রদানের জন্য প্রস্তুত... এই কার্যকলাপের সম্পূর্ণ স্কেল অজানা হতে পারে, তবে এটি স্পষ্টতই অমূলক নয় এবং প্রাপ্য। ঘনিষ্ঠভাবে যাচাই-বাছাই, রিপোর্টের একটি উদ্ধৃতি শেষ হয়েছে।

আপনি কি মনে করেন যে রাশিয়ানরা ইউক্রেন যুদ্ধের উপর আর্থিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বিদেশে তহবিল স্থানান্তর করতে সক্রিয়ভাবে এই চ্যানেলগুলি ব্যবহার করছে? নীচের মন্তব্য বিভাগে বিষয় আপনার চিন্তা শেয়ার করুন.

লুবমির তাসসেভ

লুবোমির তাসেভ হলেন প্রযুক্তি-বুদ্ধিসম্পন্ন পূর্ব ইউরোপের একজন সাংবাদিক যিনি হিচেনসের উক্তিটি পছন্দ করেন: "আমি যা করি তার চেয়ে একজন লেখক হওয়াটাই আমি।" ক্রিপ্টো, ব্লকচেইন এবং ফিনটেক ছাড়াও, আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং অর্থনীতি অনুপ্রেরণার আরও দুটি উত্স।

চিত্র ক্রেডিট: শাটারস্টক, পিক্সাবে, উইকি কমন্স

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোব্লকচেন। Web3 মেটাভার্স ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/