মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি ) সোমবার 18 জন ব্যক্তি এবং সত্ত্বাকে একটি প্রতারণামূলক স্কিমে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছে যা কয়েক ডজন অনলাইন খুচরা ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত।
2017 সালের শেষের দিকে এবং 2018 সালের শুরুর দিকে হ্যাকটি হয়েছিল, কানাডার আলবার্টা ভিত্তিক রহিম মোহাম্মদের দ্বারা সমন্বিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাইরের বেশ কয়েকজন ব্যক্তিও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করেছেন বা উপকৃত হয়েছেন, এসইসি বলেছে।
মার্কিন নিয়ন্ত্রক সোমবার মামলার বিস্তারিত প্রকাশ করেছে একটি প্রেস বিবৃতি তার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।
"এসইসি-এর অভিযোগে 1933 সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং 1934 সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের প্রতারণাবিরোধী এবং সুবিধাজনক মালিকানা প্রতিবেদনের বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে এবং হ্যাক থেকে অর্থ পাওয়া দুই ত্রাণ আসামীর নাম রয়েছে," নিয়ন্ত্রক বলেছেন।
নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে যে ব্যক্তিরা লোটাস বায়ো-টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এলবিটিডি) এবং গুড গেমিং, ইনকর্পোরেটেডের মাইক্রোক্যাপ স্টক কেনার জন্য কমপক্ষে 1টি হ্যাক করা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে $31 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ মুনাফা করেছে।
যদিও LBTD হল একটি বায়োটেকনোলজি কোম্পানি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে কাজ করে, গুড গেমিং হল একটি ইন্টারেক্টিভ বিনোদন কোম্পানি।
এসইসি বলেছে, হ্যাকাররা এসব ফার্মের শেয়ারের দাম ও লেনদেনের পরিমাণ হেরফের করে মুনাফা করেছে।
“অননুমোদিত কেনাকাটা কথিতভাবে প্রতারকদের সক্ষম করেছে, যারা ইতিমধ্যেই লোটাস বায়ো-টেকচান্ড গুড গেমিং স্টকের বড় ব্লকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাদের হোল্ডিংগুলিকে কৃত্রিমভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে এবং $1 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ অর্থ কাটাতে।
এসইসি বলেছে যে তার লক্ষ্য হল "অপরাধিত লাভের ফেরত এবং সুদ, জরিমানা, বার এবং অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত ত্রাণ" সুরক্ষিত করা।
'ব্রজেন এবং সফিস্টিকেটেড স্কিম'
এসইসি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় অবস্থিত ডেভিস ওং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ভিত্তিক গ্লেন লেকেনকেও এই মামলায় আঙুল তুলেছে।
আরেকজন ব্রিটিশ কলম্বিয়া-ভিত্তিক ব্যক্তি, রিচার্ড ট্যাং, দুটি কোম্পানির সাথে জড়িত পরিকল্পনার সাথে জড়িত বলে জানা গেছে।
অনুসারে এসইসি, যখন LBTD-এ Wong-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল, Laken গুড গেমিং-এ একই নির্দেশ দেয়। এবং তারা দুজনেই মোহাম্মদকে হামলার আয়োজনে সহযোগিতা করেছিল বলে অভিযোগ।
মামলার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, এসইসির ডিভিশন অফ এনফোর্সমেন্টের ডিরেক্টর গুরবীর গ্রেওয়াল, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
“এসইসি এই ধরনের অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যার মধ্যে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড নির্বাচন করা, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য বিভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং উপলব্ধ হলে দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করা, "গ্রেওয়াল বলেছেন।
তার পক্ষ থেকে, এসইসির আটলান্টা আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক নেকিয়া জোনস উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি জটিল, আন্তঃসীমান্ত স্কিমগুলিকে রুট করার নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা প্রমাণ করে৷
"আমাদের অভিযোগ একটি নির্লজ্জ এবং পরিশীলিত পরিকল্পনার বিবরণ দেয়, হ্যাকাররা তাদের ট্র্যাকগুলি লুকানোর জন্য আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্ট এবং ডামি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ব্যবহার করে," জোনস বলেছিলেন।
অন্যান্য সাম্প্রতিক কেস
এদিকে চলতি মাসের শুরুতে এসইসি ড অভিযুক্ত চার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আরও সাতজন ব্যক্তি $300 মিলিয়ন ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমে জড়িত থাকার জন্য ইলিনয়ের উত্তর জেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতের সামনে।
এই ক্ষেত্রেও একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যেখানে সহ-প্রতিষ্ঠাতারা রাশিয়া, জর্জিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় এবং তিনজন প্রবর্তক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
গত মাসে সিকিউরিটিজ মার্কেট ওয়াচডগ ড এছাড়াও অভিযোগ দায়ের $6.8 মিলিয়নের বেশি জড়িত তিনটি মামলায় নয়জনের বিরুদ্ধে।
অমিত ভরদ্বাজ, প্রাক্তন চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার ব্রিজেশ গোয়েল এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী সেথ মার্কিন এই মামলায় জড়িত ছিলেন৷
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি ) সোমবার 18 জন ব্যক্তি এবং সত্ত্বাকে একটি প্রতারণামূলক স্কিমে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছে যা কয়েক ডজন অনলাইন খুচরা ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্ট হ্যাকিংয়ের সাথে জড়িত।
2017 সালের শেষের দিকে এবং 2018 সালের শুরুর দিকে হ্যাকটি হয়েছিল, কানাডার আলবার্টা ভিত্তিক রহিম মোহাম্মদের দ্বারা সমন্বিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিতরে এবং বাইরের বেশ কয়েকজন ব্যক্তিও এই স্কিমে অংশগ্রহণ করেছেন বা উপকৃত হয়েছেন, এসইসি বলেছে।
মার্কিন নিয়ন্ত্রক সোমবার মামলার বিস্তারিত প্রকাশ করেছে একটি প্রেস বিবৃতি তার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত।
"এসইসি-এর অভিযোগে 1933 সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্ট এবং 1934 সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ অ্যাক্টের প্রতারণাবিরোধী এবং সুবিধাজনক মালিকানা প্রতিবেদনের বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে এবং হ্যাক থেকে অর্থ পাওয়া দুই ত্রাণ আসামীর নাম রয়েছে," নিয়ন্ত্রক বলেছেন।
নিয়ন্ত্রক জানিয়েছে যে ব্যক্তিরা লোটাস বায়ো-টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এলবিটিডি) এবং গুড গেমিং, ইনকর্পোরেটেডের মাইক্রোক্যাপ স্টক কেনার জন্য কমপক্ষে 1টি হ্যাক করা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে $31 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ মুনাফা করেছে।
যদিও LBTD হল একটি বায়োটেকনোলজি কোম্পানি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে কাজ করে, গুড গেমিং হল একটি ইন্টারেক্টিভ বিনোদন কোম্পানি।
এসইসি বলেছে, হ্যাকাররা এসব ফার্মের শেয়ারের দাম ও লেনদেনের পরিমাণ হেরফের করে মুনাফা করেছে।
“অননুমোদিত কেনাকাটা কথিতভাবে প্রতারকদের সক্ষম করেছে, যারা ইতিমধ্যেই লোটাস বায়ো-টেকচান্ড গুড গেমিং স্টকের বড় ব্লকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাদের হোল্ডিংগুলিকে কৃত্রিমভাবে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে এবং $1 মিলিয়নেরও বেশি অবৈধ অর্থ কাটাতে।
এসইসি বলেছে যে তার লক্ষ্য হল "অপরাধিত লাভের ফেরত এবং সুদ, জরিমানা, বার এবং অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত ত্রাণ" সুরক্ষিত করা।
'ব্রজেন এবং সফিস্টিকেটেড স্কিম'
এসইসি কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় অবস্থিত ডেভিস ওং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় ভিত্তিক গ্লেন লেকেনকেও এই মামলায় আঙুল তুলেছে।
আরেকজন ব্রিটিশ কলম্বিয়া-ভিত্তিক ব্যক্তি, রিচার্ড ট্যাং, দুটি কোম্পানির সাথে জড়িত পরিকল্পনার সাথে জড়িত বলে জানা গেছে।
অনুসারে এসইসি, যখন LBTD-এ Wong-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল, Laken গুড গেমিং-এ একই নির্দেশ দেয়। এবং তারা দুজনেই মোহাম্মদকে হামলার আয়োজনে সহযোগিতা করেছিল বলে অভিযোগ।
মামলার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, এসইসির ডিভিশন অফ এনফোর্সমেন্টের ডিরেক্টর গুরবীর গ্রেওয়াল, বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।
“এসইসি এই ধরনের অন্যায়ের মূলোৎপাটন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিনিয়োগকারীদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যার মধ্যে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড নির্বাচন করা, বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের জন্য বিভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা এবং উপলব্ধ হলে দ্বি-ফ্যাক্টর প্রমাণীকরণ ব্যবহার করা, "গ্রেওয়াল বলেছেন।
তার পক্ষ থেকে, এসইসির আটলান্টা আঞ্চলিক অফিসের পরিচালক নেকিয়া জোনস উল্লেখ করেছেন যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি জটিল, আন্তঃসীমান্ত স্কিমগুলিকে রুট করার নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা প্রমাণ করে৷
"আমাদের অভিযোগ একটি নির্লজ্জ এবং পরিশীলিত পরিকল্পনার বিবরণ দেয়, হ্যাকাররা তাদের ট্র্যাকগুলি লুকানোর জন্য আন্তর্জাতিক অ্যাকাউন্ট এবং ডামি অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের ব্যবহার করে," জোনস বলেছিলেন।
অন্যান্য সাম্প্রতিক কেস
এদিকে চলতি মাসের শুরুতে এসইসি ড অভিযুক্ত চার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আরও সাতজন ব্যক্তি $300 মিলিয়ন ক্রিপ্টো পিরামিড স্কিমে জড়িত থাকার জন্য ইলিনয়ের উত্তর জেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলা আদালতের সামনে।
এই ক্ষেত্রেও একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যেখানে সহ-প্রতিষ্ঠাতারা রাশিয়া, জর্জিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় এবং তিনজন প্রবর্তক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
গত মাসে সিকিউরিটিজ মার্কেট ওয়াচডগ ড এছাড়াও অভিযোগ দায়ের $6.8 মিলিয়নের বেশি জড়িত তিনটি মামলায় নয়জনের বিরুদ্ধে।
অমিত ভরদ্বাজ, প্রাক্তন চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার ব্রিজেশ গোয়েল এবং ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী সেথ মার্কিন এই মামলায় জড়িত ছিলেন৷
- Bitcoin
- blockchain
- ব্লকচেইন সম্মতি
- ব্লকচেইন সম্মেলন
- কয়েনবেস
- coingenius
- ঐক্য
- ক্রিপ্টো সম্মেলন
- ক্রিপ্টো খনির
- cryptocurrency
- বিকেন্দ্রীভূত
- Defi
- ডিজিটাল সম্পদ
- ethereum
- ফিনান্স ম্যাগনেটস
- মেশিন লার্নিং
- অ ছত্রাকযুক্ত টোকেন
- Plato
- প্লেটো এআই
- প্লেটো ডেটা ইন্টেলিজেন্স
- প্লেটো ব্লকচেইন
- প্লেটোডাটা
- প্লেটোগেমিং
- বহুভুজ
- ঝুঁকি প্রমাণ
- প্রবিধান
- খুচরা FX
- W3
- zephyrnet
